Справа № 466/5213/19
19 грудня 2021 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140090000466, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
17.12.2021р. дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140090000466, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12019140090000466, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
06.02.2019 року у Шевченківський ВП ГУНП у Ло із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи котра 25.01.2019 року, під приводом продажу смарт телевізора, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника. Сума завданих збитків становить 45 200 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на карту «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну сум 45 200 грн.
Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо руху коштів по банківських рахунках в період часу із 25 січня 2019 року по сьогоднішній час.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі володільця інформації - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140090000466, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому дізнавачу із групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме документів, підтверджуючих оформлення банківської карти № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку 25.01.2019 року, по теперішній час на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_9