Справа № 466/11356/21
26 листопада 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000050 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
24.11.2021 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000050 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12021142380000050 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.
Встановлено, 10.08.2021 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , з приводу того, що візуально знайома особа, 10.08.2021 року, перебуваючи по вул.Миколайчука у м.Львові, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 8 560 грн.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 останньому було запропоновано придбати корм для котів за акційною ціною, на що останній згодився. 10.08.2021 року кур'єр на автомобілі доставив товар. Особа, яка організовувала доставку - Софія, попередила ОСОБА_5 щоб після отримання товару, який доставить кур'єр, ОСОБА_5 відразу уважно перевірив його та лише після цього перерахував кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Останній так і зробив, оглянув товар та переконавшись що все внормі, перерахував кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданої на його ім'я № НОМЕР_2 в сумі 8 560 грн на вищеперераховану картку. ОСОБА_5 продемонстрував скріншот-підтвердження оплати кур'єру та скинув його Софії. Після перегляду скріншоту Софія нічого не відповіла та заблокувала останнього. Після цього кур'єр передзвонив до невідомої особи, та після закінчення розмови сказав ОСОБА_5 що кошти за товар не прийшли адресату. Далі кур'єр розповів інакшу ситуацію, відновідно до якої він приїхав за проханням своєї дружини - ОСОБА_6 доставити товар за інакшою ціною невідомому чоловіку ОСОБА_7 і останній мав перерахувати кошти за отриманий товар на інакшу картку. Почувши його історію, ОСОБА_5 розповів свою, після чого кур'єр викликав поліцію. Далі приїхала ОСОБА_6 , яка попередньо, з її слів домовилася в інтернеті з невідомою жінкою на ім'я ОСОБА_7 про те, що в той час за адресою: АДРЕСА_1 , чоловік ОСОБА_7 має забрати товар (корм) і скинути кошти в сумі 15 030 грн на картку ОСОБА_8 . ОСОБА_5 під розписку повернув корм ОСОБА_6 .
Крім цього потерпілий повідомив, що телефонуючи з інших телефонних номерів ОСОБА_9 , після завершення вказаного шахрайства, продовжує приймати замовлення, тобто продовжує вчиняти кримінально-протиправні дії.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, всі прив'язані до картки номери телефонів, РНОКПП) з 01.01.2021 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер рахунку/банківської картки, ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання та реєстрації, номера телефонів, РНОКПП), із зазначенням точної дати, часу їх проведення, від кого надходили та які отримували кошти, суму та призначення платежів, способи списання коштів, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. В органу дізнання виникла необхідність отримання інформації за такий тривалий період часу, адже наявна інформація про можливе вчинення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” дана інформація є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), що перебувають у володінні регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_4 та з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів, по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, всі прив'язані до картки номери телефонів, РНОКПП) з 01.01.2021 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер рахунку/банківської картки, ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання та реєстрації, номера телефонів, РНОКПП), із зазначенням точної дати, часу їх проведення, від кого надходили та які отримували кошти, суму та призначення платежів, способи списання коштів, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1