СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9901/21
ун. № 759/28771/21
23 грудня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000001144 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -
20.12.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020110000001144 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів особових справ громадян, які здійснювали реєстрацію новонароджених дітей, де один з батьків є громадянином ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Ping.Xiaofeng ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Xu. Shandli ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Xiao, Xinyang ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ..
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000001144 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадяни ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КНР) ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та невстановленими на даний час особами організували злочинну схему переміщення, передачі, одержання людини (малолітньої дитини), вчиненої з метою експлуатації - усиновлення (удочеріння) з метою наживи, з використанням обману, за попередньою змовою групою осіб та її батьками (усиновителями).
Так, починаючи з 2019 року громадяни ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , діючи узгоджено з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , лікарем-гінекологом ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , перекладачем ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та іншими невстановленими особами, підшукують на території Китайської народної республіки осіб - громадян KHP, які бажають за грошову винагороду незаконно в'їхати на територію України та порушуючи встановлену законом процедуру, скористатись технологіями сурогатного материнства і в подальшому вивезти до Китайської народної республіки дитину, отриману внаслідок використання технологій сурогатного материнства.
Знайшовши громадянина КНР, який бажає отримати дитину шляхом використання технологій сурогатного материнства на території України, ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_17 повідомляє про це ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
Далі, після в'їзду громадянина КНР до України через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що розташований в АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_26 , підшукавши, з невстановленими досудовим розслідуванням особами молодих жінок - мешканок громадянок України, за грошову винагороду, за участю перекладача ОСОБА_29 , в подальшому укладають фіктивний шлюб з громадянином КНР.
З метою звернення до спеціалізованих медичних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( АДРЕСА_2 ), та набуття підстав для можливості використання технологій сурогатного материнства, ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , узгоджено із співучасниками, та спільно з іншими невстановленими особами, забезпечують фіктивних дружин підробленими медичними довідками, виданими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі лікарем-гінекологом ОСОБА_21 , за вказівкою керівництва вказаного Товариства ОСОБА_19 та ОСОБА_20 із зазначенням однією з вищеперерахованих підстав - показаннями до сурогатного материнства.
Відповідно до рапорту співробітника УМП ГУНП в Київській області було встановлено, що громадяни Китайської Народної Республіки отримують право на батьківство дітей, яких народила інша жінка (гр. України) та за грошову винагороду передала громадянам КНР. Далі після оформлення всіх відповідних документів громадяни КНР планують видавати вказаних дітей за своїх та вивозити за межі території України.
Після народження дитини від сурогатної матері, батьками дитини стають громадянин КНР та його фіктивна дружина - громадянка України.
Відповідно до пункту 4.1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених Постановою Кабінетів Міністрів України №957 від 27 січня 1995 року, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.
У зв'язку з цим, фіктивна дружина надає дозвіл громадянину КНР на вивіз дитини до КНР. Після перетину державного кордону України через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_28 », дитина з громадянином КНР в'їжджає на територію Китайської Народної Республіки. Подальше місцезнаходження та обставини існування дитини на даний час досудовим розслідуванням не встановлені.
Виконуючи доручення слідчого, даного в порядку ст.40 КПК України було встановлено наступних громадянок України, які бажаючи отримати грошову винагороду, порушуючи встановлену законом процедуру сурогатного материнства вступали у фіктивний шлюб з громадянами КНР, з метою подальшого вивезення дітей до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Ping.Xiaofeng ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Xu. Shandli ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Xiao, Xinyang ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи здійснювали реєстрацію новонароджених дітей де одним із батьків є громадяни Китайської Народної Республіки в наступній установі - ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: оригіналів особових справ громадян, які здійснювали реєстрацію новонароджених дітей, де один з батьків є громадянином ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Xu. Shandli ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Xiao, Xinyang ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12020110000001144, а саме: при проведенні судової почеркознавчої експертизи, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також вказаний документ може бути використаний як доказ, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Іншим способом, ніж вилучити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № 12020110000001144 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання стороні кримінального провадження - слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020110000001144 до оригіналів особових справ громадян, які здійснювали реєстрацію новонароджених дітей, де один з батьків є громадянином ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Ping.Xiaofeng ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Xu. Shandli ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Xiao, Xinyang ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю вилучення їх копії, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110000001144 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020110000001144 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: оригіналів особових справ громадян, які здійснювали реєстрацію новонароджених дітей, де один з батьків є громадянином Китайської Народної Республіки: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та Ping.Xiaofeng ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Xu. Shandli ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Xiao, Xinyang ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.
В іншій частині залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1