печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62891/21-к
Примірник № ___
07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000824 від 25.06.2021 за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу ненадання останніми туристичних послуг своїм клієнтам з відпочинку на території Грецької Республіки та інших послуг, в результаті чого клієнтам указаної групи компаній завдано збитків в особливо великих розмірах за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування з червня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 як до державного регулятора в сфері туризму та курортів почали зверталися особи зі скаргами на дії туроператора, який не виконує свої функції по наданню туристичних послуг. Цим туроператором виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) - ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_4 і курортів від 30.04.2014 серія АЕ Nо272763. В ході перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено діяльність інших підприємств, яка може підпадати під категорію протиправної, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Протиправність в діяльності вищевказаних туроператорів полягає в наступному. Від клієнтів компаній отримувалися кошти, а пакети туристичних послуг по відпочинку саме в Грецькій Республіці не надавалися. Також в ході перевірки Агентством встановлено, що туроператором-нерезидентом в даному випадку є грецька компанія Mouzenidis ОСОБА_4 .
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило Агентство, що кошти, отримані від туристів за сплачені ними тури підприємством були перераховані на рахунок компанії нерезидента Mouzenidis ОСОБА_5 (Греція) в якості оплати за надання туристичних послуг, та начебто Mouzenidis ОСОБА_5 повідомило групу компаній українських туроператорів « ОСОБА_6 », що у зв'язку з технічними, операційними та юридичними процедурами компанія Mouzenidis ОСОБА_5 тимчасово припиняє прийом та обслуговування українських туристів на території Греції. (термін призупинення надання послуг з 18.06.2021 по 26.06.2021, який в наступному продовжено до 31.07.2021). Відповідно інформації Агентства станом на липень 2021 року орієнтовна кількість клієнтів, які придбали в туроператорів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » туристичні поїздки та не отримали відповідні послуги з відпочинку складає приблизно 2000 чоловік.
30.06.2021 за №21293/24/1/2-2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит з метою отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Проте ДПС України листом №8269/5/99-00-12-04-04-05 повідомило ГСУ НПУ що запитувану інформацію буде надано в порядку ч.2 ст. 159 КПК України на ухвалу слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
За твердженням слідчого, зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні. Такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому іншими способами довести обставини кримінального провадження, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12021000000000824 від 25.06.2021 за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу ненадання останніми туристичних послуг своїм клієнтам з відпочинку на території Грецької Республіки та інших послуг, в результаті чого клієнтам указаної групи компаній завдано збитків в особливо великих розмірах за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучення відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021000000000824, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості в електронному та паперовому (друкованому) форматі щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- відомості щодо працівників підприємства за формою № 1ДФ за період з січня 2018 року по дату винесення ухвали включно;
- окремо інформацію про засновників, директорів та головних бухгалтерів даних юридичних осіб, з моменту заснування по дату винесення ухвали;
- щодо підприємств засновниками яких є дані підприємства та засновники, керівники, бухгалтери даних підприємств;
- інформацію щодо банківських рахунків, вказавши у відповіді номер рахунку (-ків), тип, дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), чи укладались договори про визнання електронних документів для подачі податкової звітності та іншу наявну інформацію;
- завірені належним чином копії договорів про визнання електронних документів для подачі податкової звітності;
- відомості щодо ІР-адрес, з яких звітують вказані СГД з розбивкою за періоди, починаючи з січня 2018 року по дату винесення ухвали, а також із зазначенням відомостей про СГД, які із наданих вами адрес також подають звітність до податкових органів;
- копії декларацій з податків на прибуток (доходи), податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів що надані платником податку (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість) за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- завірені реєстраційні частини облікових справ вказаних юридичних осіб;
- завірені копії актів планових та позапланових податкових перевірок за період 01.01.2018 по 07.12.2021
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_7
Слідчий суддя - ОСОБА_1