печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66841/21-к
Примірник № ___
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021000000000349 від 04.03.2021 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
Так, у 2012 році ОСОБА_4 створено злочинну організацію, до складу якої в різний період часу ввійшло понад 10 осіб, членами якої впродовж 2012-2019 років на території Харківської області скоєно багато тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2019 році особи, підконтрольні ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом залякування та заподіяння тілесних ушкоджень змусили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передати керівництво зазначеним підприємством ОСОБА_7 , який з 11.11.2019 значиться як доданий бенефіціарний власник, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, в період з 15.01.2020 по 24.12.2020 група невстановлених осіб, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали виведення коштів з вказаного акціонерного товариства, чим завдали збитків на суму понад 50 мільйонів гривень, тобто в особливо великих розмірах, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.
В ході досудового розслідування від ДКР НП України надійшла інформація, що під час проведення заходів отримано інформацію, що особами, причетними до організації вищезазначеного кримінального правопорушення, утворено стійке ієрархічне об'єднання - злочинна організація, членами якої упродовж 2012-2020 років на території Харківської області та в інших регіонах держави організовано та вчинено ряд інших тяжких та особливо-тяжких злочинів, зокрема умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, хуліганських дій, у тому числі з використанням вогнепальної зброї та вибухівки, вимагань, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, рейдерських захоплень підприємств (здебільшого сільськогосподарських), використання раніше зареєстрованих та створення нових суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
Зазначену злочинну організацію очолював ОСОБА_4 (у кримінальному середовищі має призвісько « ОСОБА_9 »), ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживав за адресою АДРЕСА_1 . Раніше судимий, з 1991 по 1999 рік відбував покарання за ст.19, 93 п. «А», ОСОБА_10 , «З», ч.3 ст.142 КК України в ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . З січня 2020 року перебував за межами України, нібито лікувався у м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, де помер 05.10.2020, поховання відбулося 13.10.2020 у місті Харків.
Установлено, що ОСОБА_4 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_4 ОСОБА_4 ;
НОМЕР_5 ОСОБА_4 ;
НОМЕР_6 ОСОБА_4 ;
НОМЕР_7 ОСОБА_4 ;
НОМЕР_8 ОСОБА_4 ;
НОМЕР_9 ОСОБА_11 ;
НОМЕР_10 ОСОБА_11 ;
НОМЕР_11 ОСОБА_12 ;
НОМЕР_12 ОСОБА_13 .
До силового блоку злочинного угруповання можливо входять:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживав за адресою
АДРЕСА_2 . Раніше судимий, з 1997 по 1999 рік відбував покарання за ч. 2 ст. 206, ч. 1, 3 ст. 101, ч. 1 ст. 106, ст.42 КК в ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . З листопада 2019 року перебуває за межами України, нібито лікується у м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина. Був організатором умисних вбивств.
Установлено, що ОСОБА_14 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_13 ОСОБА_14
НОМЕР_14 ОСОБА_14
НОМЕР_15 ОСОБА_14
НОМЕР_16 номер, який поповнював ОСОБА_15
НОМЕР_17 номер, який поповнював ОСОБА_15
НОМЕР_18 номер, який поповнював ОСОБА_15
НОМЕР_19 номер, який поповнював ОСОБА_15
НОМЕР_20 номер, який поповнював ОСОБА_15
НОМЕР_21 (вилучена сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ) в терміналі NOKIA 944 ІМЕІ НОМЕР_23 , міг користуватися Карницький)
НОМЕР_24 (вилучена сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_25 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_26 (вилучена сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_27 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_28 (вилучена сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_29 ) в терміналі «НОКІА НОМЕР_30 » ІМЕІ НОМЕР_31 , міг користуватися ОСОБА_15 )
НОМЕР_32 ОСОБА_14
НОМЕР_33 ОСОБА_14
НОМЕР_34 ОСОБА_14
НОМЕР_35 ОСОБА_16
НОМЕР_36 (вилучений термінал Nokia 8800 e-1» imei: НОМЕР_37 , міг користуватися Карницький)
НОМЕР_38 (вилучений термінал Nokia 1133 без сім-картки, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_39 (вилучений термінал Nokia 1133 без сім-картки, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_40 (вилучений термінал Nokia 1133 без сім-картки, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_41 (вилучений термінал Nokia 1133 без сім-картки, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_42 (вилучений термінал Nokia 6700, сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_43 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_44 (вилучений термінал Nokia X2-02, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_45 (вилучений термінал Nokia X2-02, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_46 (вилучений термінал SAMSUNG DUOS GTE1202i з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_47 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_48 (вилучений термінал SAMSUNG DUOS GTE1202i з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_49 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_23 (вилучений термінал NOKIA 944 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_50 (вилучений термінал NOKIA 944 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_51 (вилучений термінал MEIZU M612H, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_52 (вилучений термінал MEIZU M612H, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_31 (вилучений термінал «НОКІА 1100» з сім-картою ( НОМЕР_29 ), міг користуватися Карницький)
НОМЕР_53 (вилучений термінал SAGEM my210x, міг користуватися Карницький)
НОМЕР_54 ОСОБА_16
НОМЕР_55 ОСОБА_17 (зв'язок Карницького)
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживав у м. Харків. Раніше засуджений, з 2003 по 2009 рік відбував покарання за ч.2 ст.17, 93 п.«Г», ОСОБА_19 , ч.1 ст. 263 КК України в ІНФОРМАЦІЯ_18 , 16.12.2009 звільнений умовно-достроково за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_19 . Був виконавцем умисних убивств, загинув 25.10.2019 після вчинення чергового злочину.
Установлено, що ОСОБА_18 міг користуватися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_56 (номера ОСОБА_18 )
НОМЕР_57 (номера ОСОБА_18 - не підтверджений)
НОМЕР_58 (номера ОСОБА_18 - не підтверджений)
НОМЕР_59 (номера ОСОБА_18 , вилучено коробка від сім-карти)
НОМЕР_60 ( ОСОБА_20 , вилучено коробка від сім-карти номера у ОСОБА_18 )
НОМЕР_61 (номера ОСОБА_18 , вилучено коробка від сім-карти)
НОМЕР_62 (номера ОСОБА_18 , вилучено коробка та сім-карта)
НОМЕР_63 ( ОСОБА_20 (донька ОСОБА_21 ) міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_64 (номера ОСОБА_18 - не підтверджений, міг користуватися до 11.10.16, після ціє дати був перевипуск і з 23.11.18)
НОМЕР_65 (міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_66 (міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_67 (вилучений в терміналі «Samsung» imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_70 (вилучена в терміналі «Samsung» НОМЕР_69 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_71 (працював в терміналі Нокіа 1280 ІМЕІ 357286058285830 з 23.02.16 по 23.02.16 - ОСОБА_22 , міг користуватися Титов)
НОМЕР_72 (працював в терміналі Нокіа 1280 ІМЕІ НОМЕР_73 в період з 21.10.16 по 29.10.17 міг користуватися ОСОБА_23 )
НОМЕР_74 (номер працював в терміналі NOMI I280 IMEI НОМЕР_75 / НОМЕР_76 , вилучений у Титова)
НОМЕР_77 (номер працював в терміналі NOMI I280 IMEI НОМЕР_75 / НОМЕР_76 , вилучений у Титова)
НОМЕР_78 (номер працював в терміналі Xiaomi Mi A1 IMEI НОМЕР_79 / НОМЕР_80 , вилучений у Титова)
НОМЕР_81 (номер працював в терміналі Xiaomi Mi A1 IMEI НОМЕР_79 / НОМЕР_80 , вилучений у Титова)
НОМЕР_82 (вилучений мобільний телефон «Nokia 105» з номером НОМЕР_56 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_83 (вилучена коробка від телефону NOMI i184 ІМЕІ, міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_84 (вилучена коробка від телефону NOMI i184 ІМЕІ, міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_85 (вилучено термінал Samsung Galaxy Note 8 з номером НОМЕР_63 , користувалася ОСОБА_24 (донька ОСОБА_21 ), міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_86 (Samsung Galaxy Note 8, міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_87 (вилучався термінал Samsung GSM SMJ600F Galaxy J6 з номером НОМЕР_88 перебуває в користуванні ОСОБА_21 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_89 (міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_90 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_91 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_92 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_93 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_94 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_61 )
НОМЕР_95 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_59 )
НОМЕР_96 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_59 )
НОМЕР_97 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_59 )
НОМЕР_98 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_59 )
НОМЕР_99 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_59 )
НОМЕР_100 (термінал міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_80 (вилучався термінал Xiaomi Mi A1 з номером НОМЕР_88 , міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_79 (вилучався термінал Xiaomi Mi A1 з номером НОМЕР_63 , міг використовувати ОСОБА_18 з номером НОМЕР_60 )
НОМЕР_101 (працював з номером НОМЕР_57 по базі НП значиться як ОСОБА_18 )
НОМЕР_102 (працював з номером НОМЕР_57 по базі НП значиться як ОСОБА_18 )
НОМЕР_103 (працював з номером НОМЕР_57 по базі НП значиться як ОСОБА_18 )
НОМЕР_104 (працював з номером НОМЕР_64 , до 11.10.2016 міг користуватися Титов)
НОМЕР_105 (працював з номером НОМЕР_64 , до 11.10.2016 міг користуватися Титов)
НОМЕР_106 (працював з номером НОМЕР_64 , до 11.10.2016 міг користуватися Титов)
НОМЕР_107 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_108 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_109 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_110 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_111 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_112 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_113 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_114 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_115 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_116 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_117 (працював з номером НОМЕР_58 , до 24.07.2017 міг користуватися Титов)
НОМЕР_73 (Нокіа 1280, в яку вставлявся номер НОМЕР_56 , міг користуватися Титов)
НОМЕР_118 (працював з номером НОМЕР_62 , коробку з якого вилучено у Титова)
НОМЕР_119 (вилучався термінал Xiaomi Redmi Note 4 з номером НОМЕР_120 могли користовувати ОСОБА_25 (сестра ОСОБА_21 ) або ОСОБА_18 )
НОМЕР_121 (вилучався термінал Xiaomi Redmi Note 4 з номером НОМЕР_120 могли користовувати ОСОБА_25 (сестра ОСОБА_21 ) або ОСОБА_18 )
НОМЕР_122 (вилучений термінал « ІНФОРМАЦІЯ_20 » без сім-карти, міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_123 (вилучений термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_124 (вилучений термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_125 (вилучений термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_126 (вилучений термінал Nokia 1280 без сім-карти та акумулятора, міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_68 (вилучений термінал « ІНФОРМАЦІЯ_20 » сім-картка НОМЕР_67 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_69 (вилучений термінал « ІНФОРМАЦІЯ_20 » сім-картка НОМЕР_67 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_127 (вилучений термінал Samsung GT-E1080i сім-картка НОМЕР_62 , міг користуватися ОСОБА_18 )
НОМЕР_128 (вилучався термінал Samsung НОМЕР_129 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_130 (вилучався термінал Samsung НОМЕР_129 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_131 (вилучався термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_132 (вилучався термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_133 (вилучався термінал ІНФОРМАЦІЯ_21 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_134 (вилучався термінал Nokia 1280 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_135 (вилучався термінал GTS5230 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_75 (вилучався термінал Nomi A280 міг використовувати ОСОБА_18 )
НОМЕР_76 (вилучався термінал Nomi A280 міг використовувати ОСОБА_18 )
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_136 ОСОБА_6
НОМЕР_137 ОСОБА_6
НОМЕР_138 ОСОБА_6 IMEI НОМЕР_139 (Samsung В105Е) до 2017 року)
380660000000 ОСОБА_6
НОМЕР_140 ОСОБА_6
НОМЕР_141 ОСОБА_6
НОМЕР_142 ОСОБА_26
НОМЕР_143 ОСОБА_26
НОМЕР_144 ОСОБА_27
НОМЕР_145 номер, який поповнював ОСОБА_28
НОМЕР_146 номер, який поповнював ОСОБА_28
НОМЕР_147 номер, який поповнював ОСОБА_28
НОМЕР_148 номер, який поповнював ОСОБА_28
НОМЕР_149 ОСОБА_29 (номер, який поповнював ОСОБА_28 )
НОМЕР_150 ОСОБА_6
НОМЕР_151 ОСОБА_6
НОМЕР_152 ОСОБА_6
НОМЕР_153 ОСОБА_6
НОМЕР_154 ОСОБА_6
НОМЕР_155 ОСОБА_6
НОМЕР_156 ОСОБА_27
НОМЕР_157 ОСОБА_30
НОМЕР_150 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 працював з номером НОМЕР_137 ІНФОРМАЦІЯ_23 )
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_158 ОСОБА_31
НОМЕР_159 ОСОБА_31
НОМЕР_160 ОСОБА_31
НОМЕР_161 ОСОБА_31
НОМЕР_162 ОСОБА_31
НОМЕР_163 ОСОБА_31
НОМЕР_164 ОСОБА_31
НОМЕР_165 ОСОБА_32
НОМЕР_166 ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 )
НОМЕР_167 ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 )
НОМЕР_168 ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 )
НОМЕР_169 ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 )
НОМЕР_170 ОСОБА_37 ( ОСОБА_36 )
НОМЕР_171 ОСОБА_37 ( ОСОБА_36 )
НОМЕР_172 ОСОБА_38 (зв'язок ОСОБА_39 )
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 користувався наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_173 ОСОБА_40
НОМЕР_174 ОСОБА_40
НОМЕР_175 ОСОБА_40
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_176 ОСОБА_41
НОМЕР_177 ОСОБА_41
НОМЕР_178 ОСОБА_42
НОМЕР_179 ОСОБА_41
НОМЕР_180 ОСОБА_41
НОМЕР_181 ОСОБА_42
НОМЕР_182
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_183
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 користувався наступними абонентськими номерами
НОМЕР_184
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_28 користувався наступними абонентськими номерами
НОМЕР_185
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_29 користувався наступними абонентськими номерами
НОМЕР_186
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 користувався наступними абонентськими номерами
НОМЕР_187
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 користувався наступними абонентськими номерами
НОМЕР_188 ОСОБА_48
НОМЕР_189 ОСОБА_49 (силовий блок)
НОМЕР_190 ОСОБА_50 (силовий блок)
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_191 ОСОБА_51
НОМЕР_192 ОСОБА_52
НОМЕР_193 ОСОБА_53
НОМЕР_194 ОСОБА_54
НОМЕР_195 ОСОБА_55
НОМЕР_196 ОСОБА_56
НОМЕР_197 ОСОБА_56
НОМЕР_198 спільний зв'язок ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , Гончаренка
380990519671 спільний зв'язок ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та
ІНФОРМАЦІЯ_34 спільний зв'язок ОСОБА_58 та ОСОБА_15
НОМЕР_199 спільний зв'язок ОСОБА_58 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61
НОМЕР_200 спільний зв'язок ОСОБА_58 та
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_35 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_201
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_36 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_202
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_37 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_203 ОСОБА_64
НОМЕР_204 ОСОБА_64
НОМЕР_205 ОСОБА_64
НОМЕР_206 ОСОБА_65
НОМЕР_207 ОСОБА_66
НОМЕР_208 ОСОБА_67
НОМЕР_209 ОСОБА_68
НОМЕР_210 ОСОБА_69
НОМЕР_211 ОСОБА_70
НОМЕР_212 ОСОБА_67
НОМЕР_213 ОСОБА_66
НОМЕР_214 і підконтрольні та найняті ними особи, в тому числі колишні та діючі працівники правоохоронних органів були організаторами та безпосередніми виконавцями вимагань, заподіяння тілесних ушкоджень, хуліганських дій, погроз та інших злочинів, направлених на заволодіння чужим майном, підприємствами або активами.
До економічного блоку злочинного угруповання можливо входять:
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_38 користувався наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_215
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_216 ОСОБА_5
НОМЕР_217 ОСОБА_72 (зв'язок ОСОБА_73 )
НОМЕР_218 ОСОБА_5
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_39 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_219
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_40 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_220
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_41 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_221
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_42 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_222
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_43 користувався наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_223
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_44 користувався наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_224
НОМЕР_225
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його зв'язки користувалися наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_226 ОСОБА_7
НОМЕР_227 ОСОБА_7
НОМЕР_228 ОСОБА_80
НОМЕР_229 ОСОБА_81
НОМЕР_230 ОСОБА_82
Зазначеними особами, під час здійснення протиправної діяльності використовувались підприємства, відкривались рахунки в банківських установах, на які здійснювалось внесення коштів, отриманих від злочинної діяльності, при цьому внесення коштів здійснювалось і в якості внеску у статутний фонд підприємств, і в якості операцій з придбання рухомого і нерухомого майна, інвестування в цінні папери тощо. Крім того, утворювалися фіктивні суб'єкти господарювання, учинялися інші дії, спрямовані на маскування джерела, природи, походження та належності коштів і майна, одержаних в результаті вчинення злочинів, зокрема рейдерських захоплень врожаю та майна сільськогосподарських підприємств, та на переведення їх з «кримінального» обігу у легальний сектор економіки.
Юридичну підтримку забезпечує:
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_45 користувався наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_231
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_46 користувалася наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_232
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_47 користувалася наступними абонентськими номерами та мобільними терміналами:
НОМЕР_233 ОСОБА_85
НОМЕР_234 ОСОБА_86
ОСОБА_87 , користувалася наступними абонентським номером:
НОМЕР_235
та інші особи, якими забезпечувалось переоформлення активів, взаємодія з корумпованими державними службовцями та представниками правоохоронних органів тощо.
Особи, свідками чи учасниками кримінальних правопорушень:
НОМЕР_236 ОСОБА_88 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_237 ОСОБА_88 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_238 ОСОБА_89 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_239 ОСОБА_89 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_240 ОСОБА_90 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_241 ОСОБА_90 (займи вилучено у Кобильського)
НОМЕР_242 ОСОБА_90 (займи вилучено у ОСОБА_91 )
НОМЕР_243 ОСОБА_92
НОМЕР_244 ОСОБА_92
НОМЕР_245 дружина ОСОБА_93
НОМЕР_246 ОСОБА_94
НОМЕР_247 ОСОБА_94
НОМЕР_248 ОСОБА_94
НОМЕР_249 телеграм на ОСОБА_95
НОМЕР_250 ОСОБА_96
НОМЕР_251 ОСОБА_96
НОМЕР_252 ОСОБА_97
НОМЕР_253 ОСОБА_98
НОМЕР_254 ОСОБА_98
НОМЕР_255 ОСОБА_99
НОМЕР_256 ОСОБА_99
НОМЕР_257 ОСОБА_99
НОМЕР_258 ОСОБА_8
НОМЕР_259 ОСОБА_100
НОМЕР_260 ОСОБА_101
НОМЕР_261 ОСОБА_102 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_262 ОСОБА_102 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_263 ОСОБА_102 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_264 ОСОБА_102 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_265 ОСОБА_103 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_266 ОСОБА_104 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_267 ОСОБА_105 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_268 ОСОБА_106 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_269 ОСОБА_107 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_270 ОСОБА_108 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_271 ОСОБА_109 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)
НОМЕР_272 ОСОБА_110
НОМЕР_273 ОСОБА_111 ( ОСОБА_112 )
НОМЕР_274 ОСОБА_111 ( ОСОБА_112 )
НОМЕР_275 ОСОБА_111 ( ОСОБА_112 )
НОМЕР_276 ОСОБА_113 ( ОСОБА_114 )
НОМЕР_277 ОСОБА_115 ( ОСОБА_114 )
НОМЕР_278 ОСОБА_115 ( ОСОБА_114 )
НОМЕР_279 ОСОБА_115 ( ОСОБА_114 )
НОМЕР_280 ОСОБА_116 ( ОСОБА_112 )
НОМЕР_281 ОСОБА_117
НОМЕР_282 ОСОБА_117
НОМЕР_283 ОСОБА_118
НОМЕР_284 ОСОБА_119 ( ОСОБА_120 )
НОМЕР_285 ОСОБА_121 ( ОСОБА_122 )
НОМЕР_286 невідомий (ймовірні погрози Кобильському)
НОМЕР_287 ОСОБА_123
НОМЕР_288 ОСОБА_124
НОМЕР_289 ОСОБА_125 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 »)
НОМЕР_290 ОСОБА_126 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »)
НОМЕР_291 ОСОБА_127 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_50 »)
НОМЕР_292 ОСОБА_128 (зв'язок Казарцева)
НОМЕР_293 ОСОБА_129 (зв'язок Казарцева)
НОМЕР_294 ОСОБА_130 (зв'язок Казарцева)
НОМЕР_295 ОСОБА_130 (зв'язок Казарцева)
З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об'єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про місцезнаходження вищевказаних абонентських номерів та мобільних терміналів в момент вчинення злочину, шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2019 по теперішній час вищевказаних номерів телефонів, та мобільних терміналів, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації в форматі DOC або Excel, а саме:
- інформації про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апарату мобільного зв'язку з вищевказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2019 по теперішній час оператора телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_131 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_132 , на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв'язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з'єднань, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, в форматі DOC або Excel, які здійснювались з абонентських номерів, номерів ІМЕІ, номерів Integrated Circuit Card ID (ICCID): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 (сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 (сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_29 ) ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_40 , ІМЕІ НОМЕР_41 , ІМЕІ НОМЕР_42 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_43 ), ІМЕІ НОМЕР_44 , ІМЕІ НОМЕР_45 , ІМЕІ НОМЕР_46 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_47 ), ІМЕІ НОМЕР_48 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_49 ), ІМЕІ НОМЕР_23 сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), ІМЕІ НОМЕР_50 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ), ІМЕІ НОМЕР_51 , ІМЕІ НОМЕР_52 , ІМЕІ НОМЕР_31 , сім-картка ( НОМЕР_29 ), ІМЕІ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 (в терміналі «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 ), НОМЕР_70 (в терміналі «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_69 ), НОМЕР_71 (в терміналі Нокіа 1280 ІМЕІ НОМЕР_73 ), НОМЕР_72 (працював в терміналі Нокіа 1280 ІМЕІ НОМЕР_73 ), НОМЕР_74 (в терміналі NOMI I280 IMEI НОМЕР_75 / НОМЕР_76 ), НОМЕР_77 (в терміналі NOMI I280 IMEI НОМЕР_75 / НОМЕР_76 ), НОМЕР_78 (в терміналі Xiaomi Mi A1 IMEI НОМЕР_79 / НОМЕР_80 ), НОМЕР_81 (в терміналі Xiaomi Mi A1 IMEI НОМЕР_79 / НОМЕР_80 ), ІМЕІ НОМЕР_82 (з номером НОМЕР_56 ), ІМЕІ НОМЕР_83 , ІМЕІ НОМЕР_84 , ІМЕІ НОМЕР_85 (з номером НОМЕР_63 ), ІМЕІ НОМЕР_86 , ІМЕІ НОМЕР_87 (з номером НОМЕР_88 ), ІМЕІ НОМЕР_89 , НОМЕР_296 (з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_91 (з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_92 (з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_93 (з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_94 (з номером НОМЕР_61 ), ІМЕІ НОМЕР_95 (з номером НОМЕР_59 ), ІМЕІ НОМЕР_96 (з номером НОМЕР_59 ), ІМЕІ НОМЕР_97 (з номером НОМЕР_59 ), ІМЕІ НОМЕР_98 (з номером НОМЕР_59 ), ІМЕІ НОМЕР_99 (з номером НОМЕР_59 ), ІМЕІ НОМЕР_100 (з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_80 (з номером НОМЕР_88 ), ІМЕІ НОМЕР_79 (з номером НОМЕР_63 , з номером НОМЕР_60 ), ІМЕІ НОМЕР_101 (з номером НОМЕР_57 ), ІМЕІ НОМЕР_102 (з номером НОМЕР_57 ), ІМЕІ НОМЕР_103 (з номером НОМЕР_57 ), ІМЕІ НОМЕР_104 (з номером НОМЕР_64 ), ІМЕІ НОМЕР_105 (з номером НОМЕР_64 ), ІМЕІ НОМЕР_106 (з номером НОМЕР_64 ), ІМЕІ НОМЕР_107 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_108 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_109 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_110 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_111 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_112 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_113 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_114 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_115 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_116 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_117 (з номером НОМЕР_58 ), ІМЕІ НОМЕР_73 (з номером НОМЕР_56 ), ІМЕІ НОМЕР_118 (з номером НОМЕР_62 ), ІМЕІ НОМЕР_119 (з номером НОМЕР_120 ), ІМЕІ НОМЕР_121 (з номером НОМЕР_120 ), ІМЕІ НОМЕР_122 , ІМЕІ НОМЕР_123 , ІМЕІ НОМЕР_124 , ІМЕІ НОМЕР_125 , ІМЕІ НОМЕР_126 , ІМЕІ НОМЕР_68 (з сім-карткою НОМЕР_67 ), ІМЕІ НОМЕР_69 (з сім-карткою НОМЕР_67 ), ІМЕІ НОМЕР_127 (з сім-карткою НОМЕР_62 ), ІМЕІ НОМЕР_128 , ІМЕІ НОМЕР_130 , ІМЕІ НОМЕР_131 , ІМЕІ НОМЕР_132 , ІМЕІ НОМЕР_133 , ІМЕІ НОМЕР_134 , ІМЕІ НОМЕР_135 , ІМЕІ НОМЕР_75 , ІМЕІ НОМЕР_76 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , IMEI НОМЕР_139 , НОМЕР_297 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ІМЕІ НОМЕР_150 , ІМЕІ НОМЕР_151 , ІМЕІ НОМЕР_152 , ІМЕІ НОМЕР_153 , ІМЕІ НОМЕР_154 , ІМЕІ НОМЕР_155 , ІМЕІ НОМЕР_156 , ІМЕІ НОМЕР_157 , ІМЕІ НОМЕР_150 (з номером НОМЕР_137 ), НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , ІМЕІ НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , ІМЕІ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , ІМЕІ НОМЕР_308 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , ІМЕІ НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_221 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_316 , ІМЕІ НОМЕР_317 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
- типи з'єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента Б (абонент А);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1