печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65734/21-к
Примірник № ___
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021100060001784 від 16.11.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 26.04.2004 у місті Києві здійснює діяльність комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 призначено на посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 №680 від 14.04.2004, вказане підприємство за своєю територіальної громади міста Києва, віднесене до сфери ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Підприємство створено з метою забезпечення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху шляхом здійснення заходів з організації дорожнього руху та поліпшення пропускної спроможності на вулично-дорожній мережі міста Києва.
Предметом діяльності підприємства, окрім іншого є встановлення/будівництво, утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та інших технічних засобів регулювання дорожнього руху), розроблення/замовлення техніко-економічних обгрунтувань на розміщення, будівництво та реконструкцію об'єктів організації дорожнього руху, забезпечення функцій замовника з виконання робіт з будівництва, реконструкції, експлуатації та ремонту об'єктів у сфері організації дорожнього руху у встановленому законодавством порядку
У напрямку виробничої діяльності здійснює виробництво металевих виробів, нестандартного обладнання і виробів для виконання робіт із встановлення, монтажу, експлуатації та ремонту технічних засобів автоматизованих систем керування дорожнім рухом, надавати платнi послуги виготовлення. розміщення (встановлення) технічних засобів регулювання дорожнього руху на замовлення за господарськими договорами на замовлення інших суб'єктів господарювання, виконувати роботи, надавати послуги на договірній основі за тарифами, визначеними в установленому порядку.
Виступати замовником, залучати в установленому законодавством порядку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для виконання будiвельно-монтажних та iнших робіт.
Підприємство зобов'язане організовувати роботу відповідно до законодавства України, забезпечити цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів.
Управління підприємством здійснює директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, визначених Статутом, дотримання фінансової дисципліни та законодавства України, укладати угоди (договори) вiд iменi Підприємства.
Таким чином, згідно положень ч. 2 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є службовою особою.
Так, з 23.10.2015, у місті Києві здійснює підприємницьку діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого являється ОСОБА_6 .
Також встановлено, що протягом 2019-2020 років, за результатами проведення численних публічних закупівель, між директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , укладено договори придбання світлофорів та надання ремонтних послуг на території міста Києва на загальну суму 20 329 892.20 грн.
В подальшому, встановлено, що сума грошових коштів, яку легалізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке своєю чергою перерахувало їх на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в подальшому перерахували ці кошти iншим суб'єктам господарювання, що спричинило збитки у розмірі 15 084 110,18 гривень.
Так, 20.08.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Також, в цей же день, ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які є предметом вчинення кримінального правопорушення,
перераховувались Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів підряду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).
Крім того, встановлено, що в серпні 2021 року здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », змінено керівника на ОСОБА_8 .
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого клієнтом - відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:
- документів щодо юридичного оформлення розрахункового рахунку, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, завірених копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та додавались впродовж функціонування вказаного розрахункового рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку юридичної особи в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їхніх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, номерів рахунків, МФО банківської установи), місця проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо) за період з 01.01.2019 по 09.12.2021;
- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, та інших первинних документів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному банківському рахунку юридичної особи за період з 01.01.2019 по 09.12.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1