печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65780/21-к
Примірник № ___
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22018000000000024 від 18.01.2018, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НБУ) Генерального кредитного договору № 40 від 16.05.2014 отримано стабілізаційний кредит в сумі 400 000 000,00 грн.
Забезпеченням виконання вказаного стабілізаційного кредитного договору згідно з іпотечним договором № 512 від 16.05.2014 виступали, у тому числі, належне майновому поручителю (іпотекодавцю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно - нежитлові будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, загальною площею 17 691,9 м2 (далі - Нежитлові будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
28.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок засновника та директора, одноосібного працівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 - 5 000,0 грн. в якості сплати за продаж частки в статутному капіталі цього ж товариства.
Таким чином, одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на посаді керівника юридичної особи залишився ОСОБА_4
30.12.2016 (за 12 днів до введення ФГВФО у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасової НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 вносить в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Нежитлові будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Того ж дня, 30.12.2016, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 , як дарувальника, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_6 , як обдарованого» укладено договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим номером № 920, згідно з яким Дарувальник передав безоплатно у власність, а Обдарований прийняв у власність Нежитлові будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як «Іпотекодержателем», в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як «Попереднім іпотекодавцем» в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як «Іпотекодавцем», в особі Голови Правління ОСОБА_6 , укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 16.05.2014, за реєстровим номером № 512 (далі - Іпотечний договір №512).
Відповідно до п.1 Договору про внесення змін, у зв'язку із набуттям права власності на предмет іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняв всі договірні зобов'язання попереднього Іпотекодавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Необхідно зауважити, що після переходу права власності на предмет Іпотеки до нового власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч нормативно-правових актів (зокрема, Законів України «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») не було укладено відповідного трьохстороннього договору про внесення змін до Іпотечного договору № 512 щодо зміни сторони Іпотекодавця на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відомості щодо внесення до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, відповідно до наявних у Банку витягів, вносились приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вночі з 30 на 31 грудня 2016 року на підставі заяв директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 згідно з Іпотечним договором № 512.
Продовжуючи свої дії у березні 2017 року, власники (акціонери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанію-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прийняли рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього, було штучно створено докази та виготовлено інші документи щодо господарської діяльності та наявності непогашеної кредиторської заборгованості з метою їх використання в суді для порушення справи про банкрутство.
23.05.2017 власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. На виконання цього рішення, 26.05.2017 їх представник та одночасно голова ліквідаційної комісії ОСОБА_9 подає відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_8 з іншими документами, що свідчать про наявність непогашеної кредиторської заборгованості, строк оплати за якими настав та відсутність коштів і активів для погашень зобов'язань перед контрагентами.
За наслідками розгляду цієї заяви, 07.06.2017 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 порушено провадження у справі № 910/8528/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру банкрота.
На судовому засіданні 14.06.2017 голова ліквідаційної комісії ОСОБА_9 та одночасно представник заявника (боржника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав клопотання про призначення його ліквідатором цього товариства, в результаті чого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, а ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 .
У цей час у відповідності до процедури, визначеної законодавством, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив погашення стабілізаційного кредиту за рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними Банком з фізичними особами, майнові права за якими були надані в забезпечення перед НБУ. Станом на липень 2017 року вказані зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було майже виконано.
З огляду на наявність непогашеної заборгованості, 17.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення № 3028 щодо реалізації вищевказаного активу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився в заставі НБУ, за погодженням з ним. Відповідно до цього рішення кошти від реалізації об'єктів нерухомості мали бути спрямовані на остаточне погашення вимог іпотекодержателя - НБУ, відповідно до норм чинного законодавства України та укладених з ним договорів, а інші отримані кошти - мали бути спрямовані на виплати кредиторам банку, як засіб погашення боргу перед вкладниками банку, тим самим зменшити навантаження на бюджет країни і соціальної напруги у суспільстві.
На виконання цього рішення, 18.07.2018 до НБУ спрямовано відповідне клопотання про надання згоди на продаж предмета Іпотеки, яке було погоджено рішенням НБУ № 495-рш від 03.08.2017.
Після отримання погоджень та визначення умов продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів Банку, а саме: нежитлових будівель (15 будівель) та основних засобів у кількості 211 одиниць, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , було визначено дату та початок торгів (аукціону) - 31.08.2017, 12-59.
Проте, діючи з метою перешкоджання реалізації Фондом майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ліквідаційній процедурі та його подальшого заволодіння, ОСОБА_4 та підконтрольні посадові особи пов'язаних з банком юридичних осіб ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вчинили наступне.
На підставі штучно створених документів щодо господарських взаємовідносин, які свідчать про наявність непогашеної кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_10 », останні звернулись у червні-липні 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 з заявами ПП « ОСОБА_10 » з грошовими вимогами до боржника на суму 12 865 277,73 грн. та ОСОБА_4 - з грошовими вимогами до боржника на суму 1 875 000,00 грн.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.08.2017 визнано ПП « ОСОБА_10 » кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з незабезпеченими грошовими вимогами на суму 12 865 277,73 грн., а ОСОБА_4 - з вимогами до боржника на суму 1 875 000,00 грн.
Слід зазначити, що кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка надавала змогу розпочати процедуру банкрутства, утворилась внаслідок господарської діяльності з такими підконтрольними юридичними та фізичними особами. А саме укладанню договору грошової позики (поворотної фінансової допомоги) від 27.05.2016, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку фізичної особи ОСОБА_4 , а також Договору поруки від 13.05.2015, укладеного з ПП « ОСОБА_10 » цим підприємством з боку Поручителя за виконання всіх зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які виникли за Договором № ВПФ 12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.05.2015 із строком повернення 365 днів.
Одночасно з цим, з метою перешкоджання та протидії законній господарській діяльності Фонду, спрямованої на реалізацію майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник власника та ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_10 », використовуючи надані їм на підставі підроблених документів можливості ліквідатора та кредитора, майже одночасно у межах справи про банкрутство, подають заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору дарування від 30.12.2016, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов'язання Банку повернути у ліквідаційну процедуру майно, яке є предметом оспорюваного договору.
Крім того, з метою протиправного тимчасового блокування реалізації майна в ліквідаційній процедурі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах справи про банкрутство подано заяви про забезпечення вищевказаних заяв з клопотанням накладення арешту на нежитлові будівлі (15 будівель) та основні засоби у кількості 211 одиниць, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та заборону Фонду, товарній біржі і будь-яким іншим особам вчиняти дії з реалізації на публічних торгах, відчужувати у будь-який спосіб, передавати у володіння та/або у користування майно (у тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження цих об'єктів).
За наслідками розгляду цієї заяви, 23.08.2017 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 , без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно за відсутності відзивів та пояснень з боку представників власника майна - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані заяви про забезпечення заяв про визнання недійсними договорів дарування нерухомого майна задоволено шляхом накладення арешту і заборони вчинення дій по відчуженню у будь-який спосіб.
Після цього, того ж дня - 23.08.2017 на підставі вказаних рішень суду у відповідних державних реєстрах МЮ України внесені записи про арешт майна, а на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » направлено лист, який отримано 30.08.2017, з повідомленням щодо прийняття цього рішення суду та вимогою зняття майна з відкритих торгів (аукціону), що фактично унеможливило реалізацію лоту та призвело до його виключення з торгів, призначених на 31.08.2017.
У подальшому, незважаючи на обґрунтовані відзиви та пояснення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відповідності вимогам законодавства укладеному Договору дарування, а також неможливості впливу на платоспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявності у його власності майна протягом лише одного дня, Господарським судом міста Києва в межах справи №910/8528/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були проголошені ухвали від 27.09.2017 про задоволення заяв ПП « ОСОБА_10 » та прийнято рішення про:
- визнання недійсними Договори дарування, укладені 30.12.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційні номери - НОМЕР_3 , 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928);
- зобов'язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за актом приймання-передачі, повернути у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К.
25.04.2018 за результатами перегляду ухвал Господарського суду міста Києва від 27.09.2017 та постанов ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.12.2017 в касаційному порядку, Верховним Судом у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_14 було проголошено постанови, якими касаційні скарги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишені без задоволення, а ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.09.2017 року та постанови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.12.2017 - залишено без змін.
З дати проголошення Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постанов від 25.04.2018 та станом на сьогодні, відсутні будь-які вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.09.2017 про повернення у власність банкрута нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, шляхом укладення відповідного акту приймання-передачі.
Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Е, 2-Ж, 2-К, у спосіб визначений рішенням суду чи будь-яким іншим чином.
Проте, відповідно до інформації, яка міститься в державних реєстрах МЮ України, 06.10.2017, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі вищевказаної ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка не набрала законної сили, без укладання у відповідності до цієї ухвали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких актів прийому-передачі на нежитлові будівлі, реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 внесено запис про скасування права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно в реєстрах залишилась актуальна інформація про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесена до них у вечірній та нічний час 30.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , тобто в день внесення цього майна у статутний фонд товариства.
05.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою уникнення ліквідації цього підприємства та реалізації майна у відповідності до вимог законодавства, а також надання можливості використовувати його у своїх господарських цілях, пов'язаних з будівництвом елітного житла, витримавши час щодо погашення в повному обсязі з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості перед НБУ, між підконтрольними та пов'язаними особами з Боржником та Кредиторами було укладено мирову угоду, яку подано на розгляд суду.
06.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_17 було проголошено ухвалу у справі № 910/8528/17 (про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), щодо затвердження між банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та кредиторами банкрута, мирової угоди і закриття провадження у справі на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Таким чином, вищевказані колишні кінцеві власники (акціонери, бенефіціари) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та задіяні у вказаній злочинній оборудці підконтрольні особи, досягли мети злочинного плану по виведенню майна із власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у забезпеченні за зобов'язаннями перед НБУ за стабілізаційним кредитом.
Про пов'язаність та підконтрольність всіх вищеперерахованих осіб свідчить інформація, яка міститься у відомостях щодо кінцевих бенефіціарів (акціонерів) юридичних осіб, їх посадових осіб, взаємних господарських та фінансових операціях, наявність реєстрації за одними і тими юридичними адресами, використання одних і тих самих осіб у ліквідаційних процедурах та відносинах у товариствах, які входять до сфери впливу та діяльності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також інформація, яка була подана колишніми посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо переліку пов'язаних осіб до НБУ на виконання їх вимог, встановлена в ході перевірок та рішень НБУ, інших перевірок та розслідувань (у тому числі наявна в ЗМІ).
Так, відповідно до пункту 1 глави 1 розділу ІІ Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління НБУ від 12.05.2015 № 315 (далі - Положення №315), Банк визначає перелік пов'язаних із ним осіб, який затверджується Правлінням банку, відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Останній такий перелік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавався до НБУ 01.12.2016 року.
Згідно з цим переліком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) є пов'язаною з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичною особою через кінцевого бенефіціара банку та одночасно власника істотної участі у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_15 .
Також пов'язаною з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичною особою є зазначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є власником істотної участі (100%) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
16.12.2016 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло електронне повідомлення з НБУ №26-0005/102332 в якому зазначено що, відповідно до Рішення № 96 від 25.11.2016 «Про визначення пов'язаними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами» Комісією з питань визначення пов'язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами вирішено визначити пов'язаними з банком особами та включити до актуалізованого переліку пов'язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб - ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_14 .
Отже, за умови збереження Іпотеки санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізацію такого майна у процесі ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погашення заборгованості за стабілізаційним кредитом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось би коштами від продажу такого майна, та вивільнило б у свою чергу з-під обтяження кредитні договори позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в тому числі, виступали забезпеченням за кредитами рефінансування. Кошти від погашення кредитної заборгованості таких позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йшли б на задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зменшили б навантаження на бюджет країни і соціальної напруги у суспільстві в цілому.
Таким чином, проведення пов'язаними особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спланованого ряду дій, спрямованих на незаконне виведення із власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлових будівель та основних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , призвели до нанесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі заставної вартості такого об'єкта - 248 460 000,00 грн.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000024 до ІНФОРМАЦІЯ_20 надійшов лист ФГВФО № 46-16281/21 від 29.11.2021 зі змісту якого встановлено, що відповідно до розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_21 № 4 від 27.01.2020, на виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_22 в рамках кримінального провадження № 42018160000000919 від 01.10.2018, працівниками Фонду проведено дослідження окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відчуження заставного майна - санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Одеса), за результатами якого складено відповідну Аналітичну довідку.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних протиправних дій, неухильного дотримання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданої Аналітичної довідки, та додатків до неї, оскільки, інформація яка міститься в ній щодо дослідження окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відчуження заставного майна - санаторію «Молдова», м. Одеса) відповідно до статті 505 ЦК України, статті 36 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2020 становить комерційну та банківську таємницю, яка може бути розкрита органам прокуратури виключно в порядку передбаченому Главою 15 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати прокурору другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22018000000000024 від 18.01.2018. на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: Аналітичної довідки, та додатків до неї, складеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_21 за результатами проведеного дослідження окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відчуження заставного майна - санаторію «Молдова», м. Одеса), відповідно до розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_21 № 4 від 27.01.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1