Справа №295/16176/21
1-кс/295/7709/21
Іменем України
08.12.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,
розглянувши внесене слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12021060400002106, зареєстрованого 17.11.2021року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060400002106 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом підробки марок акцизного податку України на тютюнових виробах.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.11.2021 року до Житомирського НДЕКЦ МЕС звернувся ОСОБА_5 з метою проведення експертного дослідження документів та 16.11.2021 року інспектором експертної служби НДЕКЦ МЕС за результатами дослідження складено висновок №ЕД-19/106-21/11668-ДД про підробку марок акцизного податку на тютюнових виробах.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що фальсифіковану тютюнову продукцію виробника тютюнових виробів ТОВ «Юнайтед Табако» Україна під назвами «UT» та «Pull», а саме з підробленими марками акцизного податку України, реалізують в роздрібній торгівлі міста Житомира в тютюнових кіосках.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні ФОН « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », які здійснюють свою господарську діяльність, торгуючи тютюновими виробами вказаної торгової марки.
Слідчий зазначає, що для реалізації тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку ФОП « ОСОБА_7 » використовує кіоски на ринках міста Житомира, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , торгівельне місце №2-мп. Тому, 1 грудня 2021 року о 10 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира (справа №295/15784/21) від 30.11.2021 року за місцем фактичного розташування торгового місця ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_8 (адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_3 ) її чоловіка ОСОБА_9 , адвоката ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ) було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 17 наступне майно:
- тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 20 пачок;
- тютюнові вироби марки «Palermo slims» синього кольору у кількості 10 пачок;
- тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 31 пачка;
- тютюнові вироби марки «Compliment» у кількості 70 пачок;
- тютюнові вироби марки «Marshall» червоного кольору у кількості 48 пачок;
- тютюнові вироби марки «Brut» у кількості 17 пачок;
- тютюнові вироби марки «Basio red» у кількості 28 пачок;
- тютюнові вироби марки «Urta» у кількості 40 пачок;
- тютюнові вироби марки «Palermo» у кількості 8 пачок;
- тютюнові вироби марки «Marvel» у кількості 14 пачок;
- тютюнові вироби марки «Basio» у кількості 9 пачок;
- тютюнові вироби марки «Pull» у кількості 33 пачки;
- тютюнові вироби марки «UT» у кількості 14 пачок;
- 4 аркуші формату А4, на яких міститься друкований текст.
01.12.2021 року постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021060400002106.
Посилаючись на положення ст.ст. 98, 170 КПК України, завдання арешту майна, на необхідність проведення у кримінальному провадженні судової експертизи, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на перелічені вище речі й документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримує.
Власник майна - гр. ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася згідно з вимогами КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №12021060400002106 Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 30.11.2021 року у справі №295/15784/21 надано дозвіл на проведення обшуку в кіоску ФОП « ОСОБА_8 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, обладнання та матеріалів, за допомогою яких виготовлялись підроблені марки акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнових записів, в яких відображаються факти виготовлення та реалізації тютюнових виробів, мобільних телефонів, бухгалтерської документації (чеки, накладні, розписки? квитанції про поштові відправлення та ін.), а також грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.
Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 від 02.12.2021 року вилучені в ході обшуку 01.12.2021 року тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo slims» синього кольору у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 31 пачка; тютюнові вироби марки «Compliment» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall» червоного кольору у кількості 48 пачок; тютюнові вироби марки «Brut» у кількості 17 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red» у кількості 28 пачок; тютюнові вироби марки «Urta» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo» у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Marvel» у кількості 14 пачок; тютюнові вироби марки «Basio» у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Pull» у кількості 33 пачки; тютюнові вироби марки «UT» у кількості 14 пачок; 4 аркуші формату А4, на яких міститься друкований текст, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021060400002106.
За п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. При цьому, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається із змісту клопотання про арешт майна та протоколу обшуку від 01.12.2021 року тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 20 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo slims» синього кольору у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo red slims» у кількості 31 пачка; тютюнові вироби марки «Compliment» у кількості 70 пачок; тютюнові вироби марки «Marshall» червоного кольору у кількості 48 пачок; тютюнові вироби марки «Brut» у кількості 17 пачок; тютюнові вироби марки «Basio red» у кількості 28 пачок; тютюнові вироби марки «Urta» у кількості 40 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo» у кількості 8 пачок; тютюнові вироби марки «Marvel» у кількості 14 пачок; тютюнові вироби марки «Basio» у кількості 9 пачок; тютюнові вироби марки «Pull» у кількості 33 пачки; тютюнові вироби марки «UT» у кількості 14 пачок; 3 листи формату А4, на яких міститься друкований текст, були вилучені слідчим 01.12.2021 року, а звернувся слідчий із клопотанням про арешт майна тільки 07.12.2021 року.
Зважаючи на пропуск процесуальних строків на звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, предмет кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволенні клопотання про арешт тютюнових виробів марки «Palermo red slims» у кількості 20 пачок; тютюнових виробів марки «Palermo slims» синього кольору у кількості 10 пачок; тютюнових виробів марки «Palermo red slims» у кількості 31 пачка; тютюнових виробів марки «Compliment» у кількості 70 пачок; тютюнових виробів марки «Marshall» червоного кольору у кількості 48 пачок; тютюнових виробів марки «Brut» у кількості 17 пачок; тютюнових виробів марки «Basio red» у кількості 28 пачок; тютюнових виробів марки «Urta» у кількості 40 пачок; тютюнових виробів марки «Palermo» у кількості 8 пачок; тютюнових виробів марки «Marvel» у кількості 14 пачок; тютюнових виробів марки «Basio» у кількості 9 пачок; тютюнових виробів марки «Pull» у кількості 33 пачки; тютюнових виробів марки «UT» у кількості 14 пачок; 4 аркушів формату А4, на яких міститься друкований текст.
У відповідності ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні - з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1