Справа № 521/21686/21
Номер провадження:1-кс/521/6652/21
22 грудня 2021 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160470002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя
З клопотання вбачається, що слідчим відділом ВГІ №1 ОРУП №') ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160470002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси *№ 1-кс/521/4639/20 від 15 жовтня 2020, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що невстановлена особа в період часу з червня по вересень 2020 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160470002382 від «22» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, та було розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час службової перевірки на відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 ) встановлено що фахівець (приймальник) відділення ОСОБА_6 червня по вересень 2020 року видавав відправлення одержувачу - ОСОБА_7 без проведення грошових переказів (оплати за відправлення) та оплати за доставку, за експрес-накладними, загальна вартість яких вищевказаних відправлень, по яким не було проведено оплату, складає 2 482 494 гривень.
На даний момент місцезнаходження ОСОБА_8 не встановлено, та не можливо відібрати від нього пояснення, які можуть спростувати, або підтвердити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення. Однак в ході досудового розслідування було
допитано в якості свідка дружину останнього ОСОБА_9 , яса відмовилася давати будь-які пояснення, та в ході допиту було встановлено номер телефону останньої: НОМЕР_2
Також в ході досудового розслідування було встановлено номер телефону, НОМЕР_3 , яким користується мати ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2
З метою розкриття вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, необхідно отримати інформацію, щодо з'єднань абонентів мобільного зв'язку із вказаних ІМЕІ в та мобільних номерів. Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення дані, які містяться в документах (на паперових, електронних чи інших можливих носіях інформації), які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення відомостей про всіх осіб, які можливо мають відношення до скоєння розслідуваного злочину, виникла необхідність в отриманні стороною обвинувачення роздруківки на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з іншими номерами телефонного зв'язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 годину 00 хвилин 15.05.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України - юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .
Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв'язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження мобільних терміналів як об'єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотань судом встановлено, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021160470002382 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1 Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які здійснюватися за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з іншими номерами телефонного зв'язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 по 00 годину 00 хвилин 15.05.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання а також:
1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок;
2) Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3) Дата, час та тривалість з'єднання;
4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
1.2 Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області' лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського Управління поліції Головного управління поліції у м. Києві лейтенанту' поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали суду становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22 грудня 2021 року та припиняє свою дію 22 лютого 2022 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1