печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63140/21-к
Примірник № ___
13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62021000000000348, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000348 від 05.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , ігноруючи обов'язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, і, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами чинного законодавства і з використанням наданого йому службового становища протягом квітня - травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою зі своїм підлеглим головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 висунув вимогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, а в подальшому одержав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за не вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.
Так, 12.05.2021 близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди до кінця, діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби і перебуваючи в автомобілі марки «Skoda Karoq» д.н.з. НОМЕР_2 в районі Торгівельного центру «Едельвейс», одержали від ОСОБА_6 обумовлену раніше неправомірну вигоду в сумі 180 000 гривень за не нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податку на землю за 2018-2020 в розмірі близько 902 255,96 гривень, а також штрафних санкцій та пені.
13.05.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим п'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому прокурору групи прокурорів - прокурору другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 тимчасовий доступ документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- квартальних, піврічних та річних актів звірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (його структурних підрозділів) з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які містять відомості щодо кількості та характеру переданих матеріалів про виявлені порушення вимог чинного законодавства України за 2020 рік і 1-2 квартали 2021 року, у тому числі пов'язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.
- інформації та електронних документів з системи електронного документообігу «Управління документами» за період з 01.01.2020 по 24.11.2021 щодо отримання інформації, підготовки, погодження, візування службових записок чи інших документів, а також направлених запитів та доручень про розгляд відповідей на них ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх керівниками вищого рівня відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з приводу надання пояснень і документів з приводу правильності обчислення, нарахування та здійснення плати за землю;
- інформації та електронних документів з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» за період з 01.01.2020 по 24.11.2021 щодо отримання інформації, підготовки, погодження, візування службових записок чи інших документів, а також направлених запитів та доручень про розгляд відповідей на них ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх керівниками вищого рівня відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі з приводу надання пояснень і документів з приводу правильності обчислення, нарахування та здійснення плати за землю;
- інформації та документів (електронних документів), які містять відомості про оформлення, видачу, припиненні дії логінів і паролів доступу до автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» та системи електронного документообігу «Управління документами» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за 2020-2021 роки.
- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.02.2021 № 1355/6/07-16-00-06;
- листа ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2021 № 233/07-15-08-00-09;
- отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 витягів ІНФОРМАЦІЯ_7 (його структурних підрозділів) із технічної документації з про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,5 га на території ІНФОРМАЦІЯ_8 яка перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63140/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1