печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59865/21-к
Примірник № ___
18 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014000000000367, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на теперішній час перейменовано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В 2007 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Австрія) створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (31.10.2017 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), статутний капітал якого в розмірі 33 млн. грн. розподілений на дві частки по 50 % кожному.
В якості внеску до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю на суму 16,9 млн. грн.
В подальшому, 18.12.2007 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину своїх корпоративних прав у розмірі 17 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало іншому учаснику - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка 15.04.2010 всі свої корпоративні права у розмірі 67 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр).
У зв'язку із зазначеною передачею у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось лише 33% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено з метою заволодіння спеціальних дозволів на користування надрами.
Так, у 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_7 без проведення аукціону видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).
Однією з головних підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції від 26.04.2012 на момент видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 наказів про надання спеціальних дозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб'єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.
Проте, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 67 % компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр).
В 2014 році накази ІНФОРМАЦІЯ_7 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спецдозволів на користування надрами скасовано, а спецдозволи анульовано.
В 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі та відновлення дії 19 спецдозволів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час втратив чинність.
Надалі, 22.12.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише 12 000 000 грн. (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, що за наявною інформацією може становити біля 500 000 000 грн.
Підставою для продажу частки статутного капіталу стали звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (33 %) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), станом на 30.11.2018, виконаний оцінювачем ОСОБА_4 та затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 05.12.2018, з додатками та рецензія громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_5 ).
Згідно рецензії ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.05.2020 звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (33 %) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), станом на 30.11.2018, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
Також, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.04.2020 громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сертифікат суб'єкта оціночної діяльності та статус саморегулівної організації оцінювачів у Фонді не отримувала.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59865/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1