печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55551/21-к
Примірник № ___
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №12020000000000253 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000253 від 13.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказав, що внаслідок шахрайських дій, вчинених ОСОБА_6 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 630 812,88 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Будучи допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 показав, що здійснив реєстрацію товариства, а також відкрив банківські рахунки та отримав POS-термінал на вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи. Також ОСОБА_6 показав, що здійснював підписання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приватного нотаріуса поблизу метро ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Аналізом реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що документи, які знаходяться у справі посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Також під час досудового розслідування отримано інформацію, що невстановленими особами реалізовано аналогічну схему за участю інших підприємств та фізичних осіб, зокрема:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідн. НОМЕР_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідн. НОМЕР_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого значиться ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідн. НОМЕР_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором якого значиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідн. НОМЕР_8 .
Слідчий зазначив, що на даний час, з метою підтвердження причетності вказаних вище осіб до вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність проведення почеркознавчих експертиз документів, стосовно вчинених реєстраційних дій, а також відкриття банківських рахунків.
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_11 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000253 від 13.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
08.10.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12020000000000253 від 13.03.2020 року.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12020000000000253, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.09.2019 по 01.04.2020, а саме:
- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- довіреностей від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідн. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідн. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідн. НОМЕР_8 ;
- документів, що стали підставою для ідентифікації особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідн. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідн. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідн. НОМЕР_8 ;
- інших документів, складених чи посвідчених приватним нотаріусом, де підписантом виступили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідн. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідн. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідн. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідн. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідн. НОМЕР_8 ;
- копії завірених належним чином сторінок реєстру нотаріальних дій, де містяться записи про вчинені нотаріальні дії за участю вказаних осіб за період з 01.09.2019 по 01.04.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1