Справа № 544/2116/21
пров. № 1-кс/544/577/2021
20 грудня 2021 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021175580000337, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021175580000337, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 24.11.2021 р. о 14 год. 52 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення щодо реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме прийшов пароль для входу в систему. Наступні повідомлення надійшли про зняття (списання) коштів, а саме сплата за товар ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані повідомлення були переглянуті ним 25.11.2021. Наступним кроком ОСОБА_5 був дзвінок на гарячу лінію ОТР банку, на що йому оператор відповів щоб він звернувся на відділення, що обслуговує його карту. Так 26.11.2021 він звернувся на відділення щодо спірної транзакції. Наступного дня отримав відповідь від служби безпеки ОТР банку, в якому йшла мова, що списання пройшли не тільки з зарплатної карти № НОМЕР_2 , а й з кредитної карти № НОМЕР_3 , яка ОСОБА_5 не активована з дня отримання в 2019 році та повідомлень про списання з кредитної карти він не отримував. Перекази грошових коштів відбулись на мобільний номер телефону № НОМЕР_4 .
Так ОСОБА_5 повідомив, що дані по карткам, а саме логіни, паролі, пін-коди та інші дані по карткам та рахункам нікому не розголошував. Інтернет-банкінгом не користується. Після отримання кредитної карти в 2019 році до сьогодні пакет з картою не розпаковувався. За період з 24.11.2021 по 30.11.2021 в нього було знято грошові кошти з банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в розмірі 7723 грн.
Дізнавач зазначає, що встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській зарплатній картці № НОМЕР_2 та кредитній картці № НОМЕР_3 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківських рахунків ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021175580000337, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити т.в.о.начальника СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які місять інформацію:
- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.11.2021 по 30.11.2021;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу із 01.11.2021 по 30.11.2021;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1