Дата документу 21.12.2021 Справа № 554/7217/21
Справа №554/7217/2021
Провадження № 1-кс/554/16725/2021
21 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл строком на 2 місяці слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації (роздруківок на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про: рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021; посадових та службових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чиїм електронним цифровим підписом підписано платіжні доручення від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176. Зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати вказані відомості. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що УСБУв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42020170000000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт у ході виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, здійснено незаконну державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які безпосередньо задіяні у вказаній схемі протиправного привласнення майна. Проведеним розслідуванням встановлено, що протягом 2018 - 2020 р.р. між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 4 договори підряду щодо виконання робіт із модернізації виробничих потужностей Комунального підприємства, на загальну суму 9 736 134,26 грн., а саме: договір підряду від 18.10.2018 №18-10-18/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (виготовлення нової металевої частини котла) на загальну суму 3 916 500,00 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2018, у подальшому продовжено додатковою угодою №1 до договору від 18.10.2018 №18-10-18/1 до 30.04.2019); договір підряду від 02.05.2019 №02-05-19/2 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 3 613 356,26 грн. (термін виконання робіт квітень - жовтень 2019 року); договір підряду від 13.01.2020 №13-01-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (додаткові роботи по завершенню капітального ремонту (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 370 000,00 грн. (строк виконання робіт до 04.02.2020); договір підряду від 14.09.2020 №14-09-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція теплової мережі ЦТП35-ТК4-ж/б) на загальну суму 1 836 278,00 грн. (строк виконання робіт до 15.10.2020). Факт приймання замовником робіт із модернізації котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), підтверджується документами первинної звітності - довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), актом приймання-здачі відремонтованих та модернізованих об'єктів від 30.12.2019, вилучених у ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході проведеного обшуку 19.11.2020. Безготівковий переказ грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжних доручень, копії яких вилучені у ході проведення 10.09.2021 тимчасового доступу до речей і документів. Так, протягом 2018 - 2021 р.р. із розрахункових рахунків ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »перераховано 7 542 649,69 грн., згідно платіжних доручень від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176, підписаних електронним цифровим підписом невстановленої, на даний час, посадовою особою ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку із цим, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021, з можливістю вилучити їх оригінали або завірені копії. Вказане підтверджується матеріалами провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021; посадових та службових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чиїм електронним цифровим підписом підписано платіжні доручення від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації, а саме: про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021; посадових та службових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чиїм електронним цифровим підписом підписано платіжні доручення від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України - задовольнити.
Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021; посадових та службових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чиїм електронним цифровим підписом підписано платіжні доручення від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Надати з 21 грудня 2021 року до 21 лютого 2022 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації, а саме: про рух коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.12.2021; посадових та службових осіб ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чиїм електронним цифровим підписом підписано платіжні доручення від 18.10.2018 №48, від 25.10.2018 №52, від 30.10.2018 №55, від 31.10.2018 №57, від 31.10.2018 №58, від 01.11.2018 №62, від 26.02.2019 №21366, від 08.04.2019 №43971, від 23.04.2019 №44557, від 31.07.2019 №43188, від 09.08.2019 №43193, від 13.08.2019 №43196, від 15.08.2019 №43197, 23.08.2019 №43201, від 21.07.2020 №14, від 13.08.2020 №22, від 30.09.2020 №34, від 13.05.2019 №21491, від 15.05.2019 №21492, від 17.05.2019 №21493, від 30.05.2019 №21496, від 06.06.2019 №163677, від 14.06.2019 №163678, від 20.06.2019 №163681, від 21.06.2019 №163682, від 27.06.2019 №163683, від 10.07.2019 №163684, від 18.07.2019 №163688, від 26.07.2019 №163691, від 12.09.2019 №163847, від 08.10.2019 №163849, від 11.11.2019 №163933, від 14.11.2019 №163934, від 19.11.2019 №163935, від 29.11.2019 №163936, від 29.11.2019 №163937, від 12.12.2019 №163993, від 26.12.2019 №164026, від 27.12.2019 №164028, від 27.01.2020 №82864, від 31.08.2020 №23, від 15.09.2020 №28, від 19.01.2021 №2, від 22.06.2021 №126, від 05.07.2021 №176, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 21 грудня 2021 року.
Повний текст ухвали складено 21 грудня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1