Справа № 471/1098/21
Провадження №1-кс/471/123/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "21" грудня 2021 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153170000266 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153170000266 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами останньої в сумі 40000 гривень. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 13.12.2021 року за № 12021153170000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 року, близько 12:00 год., до ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий чоловік представився ОСОБА_5 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім останній повідомив, що потерпілій необхідно виконати певні дії для видалення вірусу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вказівкою співрозмовника ОСОБА_4 виконала деякі дії, в тому числі назвала код, який прийшов в смс на її мобільний телефон. Далі невідомий чоловік вказав, що необхідно вимкнути телефон на три години і поклав слухавку. Через декілька хвилин ОСОБА_4 зрозуміла, що це можливо був шахрай, ввімкнула телефон та зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що кредитні грошові кошти в сумі 40 тис. грн. було перераховано на іншу картку. ОСОБА_4 почала телефонувати на номер, з якого дзвонив шахрай, проте ніхто не відповідав. Згодом до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_2 , але взявши слухавку остання мовчала та слухала про що в слухавці шептались, проте до неї ніхто не заговорив. Згідно виписки по картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить потерпілій, 13.12.2021 із вказаної картки було здійснено дві платіжні операції, а саме: переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (одержувач ОСОБА_6 ) - сума 10000 гривень; переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (одержувач ОСОБА_6 ) - сума 30000 гривень. Зі слів потерпілої, жодних переказів зі своєї картки вона не здійснювала, отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку. 13.12.2021 року вказаний факт зареєстровано до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно № 12021153170000266, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Виходячи зі змісту вимог ч.2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об'єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), засновників та керуючого, власника рахунку; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей; до фото- та відео - інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти по вищевказаному рахунку.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,