Справа №127/33459/21
Провадження №1-кс/127/14369/21
13 грудня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020050000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 року на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім'я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефона НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов'язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн, чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.
За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020000001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також,18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою
За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020000001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вищевказані кримінальні провадження було об'єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер 12021020050000089.
В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , та гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 , які які в своїй протиправній діяльності використовували банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Досудовим розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номером банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо); фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:
-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номером банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).
-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
Ухвала діє протягом двох місяців днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: