Справа № 526/2956/21
Провадження № 1-кс/526/902/2021
іменем України
20 грудня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021175560000334 від 03.12.2021 року,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 02.12.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Харківці Миргородського району, про те що 30.11.2021 невідома їй особа під приводом продажі товару в мережі інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснила потерпіла ОСОБА_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по час дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику та отримання інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по теперішній час по наявних рахунках з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по теперішній час.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власнику даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з'явилися.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.12.2021 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 12021175560000334).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських/карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по час дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику та отримання інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по час дії ухвали, а також про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 29.11.2021 по теперішній час.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - до 20.02.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1