печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55546/21-к
Примірник № ___
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №12020000000000253 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які у володінні наступних банківських установ: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Канада.
Слідчий в судове засідання не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000253 від 13.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Внаслідок шахрайських дій, вчинених ОСОБА_6 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 630 812,88 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
Також установлено, що за викладених обставин протиправне списання коштів в період з 06.01.2020 по 09.01.2020 відбулося з карткових рахунків, які емітовані наступними іноземними банківськими установами:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Канада): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 (Канада): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_23 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_24 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_28 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (Канада): НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_7 ) (Канада): НОМЕР_31 .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Канади із запитом про надання міжнародної правової допомоги, з метою отримання у банківських установ Канади інформації, яка за Законодавством України містить банківську таємницю, і така процесуальна дія відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Водночас, положення ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, що у разі зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Надання взаємної допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень між Україною та Канадою здійснюється на підставі Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства, яка була ратифікована Україною 05.11.2020 та набула чинності 28.03.2021.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020000000000253, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), стосуються карткових рахунків та перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (Канада): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_23 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_24 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_28 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 (Канада): НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (Канада): НОМЕР_31 .
Зокрема надати тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:
- власників карткових рахунків та їх персональних даних, у тому числі прізвища, імені, дати народження, адреси проживання та контактних телефонів, інших даних щодо ідентифікації осіб;
- руху коштів по картковим рахункам за період з 06.01.2020 по 09.01.2020;
- інформації та документів стосовно отримання претензій від власників карткових рахунків щодо неправомірного списання коштів за період з 06.01.2020 по 09.01.2020;
- інформації та документів стосовно ведення претензійної роботи між банківською установою та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1