Постанова від 16.12.2021 по справі 904/7458/21

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

16.12.2021м. ДніпроСправа № 904/7458/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: Фрідман В.Б., ордер серія ДП №2212/027 від 26.07.2021

арбітражний керуючий: Ромашко Р.М., посвідчення №883 від 15.05.2013

від кредитора ОСОБА_2 : не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

19.08.2021 від ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможності фізичної особи, у якій заявник просить відкрити провадження у справі про неплатоспроможність, ввести процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 , ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів та зняти арешти з банківських рахунків.

Ухвалою суду від 20.08.2021 прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Призначено підготовче засідання суду на 09.09.2021 о 11:30 год.

Ухвалою суду від 09.09.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 .

27.09.2021 від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України надійшов супровідний лист вих. №91-36712/0/15-21 від 21.09.2021 щодо виконання вимог ухвали.

19.10.2021 від Головного центру обробки спеціальної інформації надійшов супровідний лист вих. №91-39323/0/15-21-вих від 08.10.2021 щодо виконання вимог ухвали.

20.10.2021 ГУ ДПС у Дніпропетровській області через канцелярію суду подано супровідний лист б/н від 20.10.2021 щодо виконання вимог ухвали.

28.10.2021 арбітражним керуючим через канцелярію суду подано клопотання вих. №01/21-312 від 25.10.2021 про долучення документів.

03.11.2021 заявником через канцелярію суду подані пояснення б/н від 03.11.2021.

03.11.2021 кредитором ОСОБА_2 через канцелярію суду подано клопотання б/н від 03.11.2021 про розгляд справи без участі.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 04.11.2021 завершено попереднє засідання, за результатами якого внесено до реєстру вимоги кредитора ОСОБА_2 у наступній черговості:

- 4 540, 00 грн (витрати по сплаті судового збору) включається окремо та задовольняються до задоволення вимог кредиторів;

- 200 000,00 грн (основний борг за договором безпроцентної безповоротної позики від 05.05.2015) - 2 черга задоволення вимог кредиторів.

05.11.2021 ОСОБА_1 подана заява б/н від 05.11.2021, про долучення до матеріалів справи виправлених Декларацій про майновий стан Боржника.

19.11.2021 арбітражним керуючим подане повідомлення щодо проведення перших зборів кредиторів по справі №904/7458/21.

01.12.2021 арбітражним керуючим подане клопотання вих.№01/21-272 від 18.11.2021 про долучення до матеріалів справи плану реструктуризації боргів боржника.

01.12.2021 арбітражним керуючим подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів.

01.12.2021 арбітражним керуючим подана заява на участь у справі №904/7458/21 про неплатоспроможність.

Ухвалою суду від 02.12.2021 відкладено підсумкове судове засідання у справі на 16.12.2021 о 12:45 год.

В підсумкове засідання, призначене на 16.12.2021, з'явились представник боржника та керуючий реструктуризацією боргів ОСОБА_1 арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Як вбачається з протоколу №2 зборів кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 від 22.11.2021, було прийнято рішення щодо відмови у схваленні підготовленого керуючим реструктуризацією спільно з боржником проекту “План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження у справі №904/7458/21 про неплатоспроможність, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 09 вересня 2021 року” та вирішено звернутися в установленому законом порядку до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Представник боржника та арбітражний керуючий підтримали подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі№904/70/21 в судовому засіданні.

Заслухавши представника боржника та арбітражного керуючого, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи, подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки. До переліку осіб, передбачених ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства боржником віднесено дружину - ОСОБА_3 , доньку - ОСОБА_4 , сина - ОСОБА_5 , батька - ОСОБА_6 , матір - ОСОБА_7 , брата - ОСОБА_8 , у квартирі якого боржник зареєстрований.

З метою виявлення майна боржника керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій та, станом на 25.10.2021, отримано відповідні відповіді.

Зокрема, керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу Головного сервісного центру МВС України (e-mail: info@hsc.gov.ua) від 20.09.2021 року № 01/21-146, щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками Головного сервісного центру МВС України транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані на праві власності або праві повного господарського відання за боржником

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

2). про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані (були зареєстровані) на праві власності або праві повного господарського відання з 09.09.2018 року по 09.09.2021р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) за боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листом від 19.10.2021 № 31/17058 Головний сервісний центр МВС України повідомив керуючого реструктуризацією, що за боржником - ОСОБА_1 зареєстровано автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4502, 1988 року випуску, дата державної реєстрації 20.05.2003, номерний знак НОМЕР_8 , за дружиною боржника - ОСОБА_3 зареєстровано автомобіль MITSUBISHI LANCER, 1989 року випуску, дата державної реєстрації 26.04.2006 року, номерний знак НОМЕР_9 , та зазначено інформацію щодо інших осіб, яка співпадає з викладеною у Декларації боржником.

Згідно Пояснень боржника ОСОБА_1 від 03.11.2021 - стосовно транспортного засобу, що згідно інформації вказаній в інформаційній довідці Головного сервісного центра МВС належить його дружині ОСОБА_3 - MITSUBISHI LANCER, 1989 року випуску, дата державної реєстрації 25 квітня 2006 року, № кузову НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_9 : означений автомобільний транспортний засіб на сьогоднішній день фактично ОСОБА_3 не належить - він був проданий нею за генеральною довіреністю в 2006 році. При продажу цього автомобілю, особа, яка його придбала обіцяла в найкоротший час його переоформити, однак як свідчить інформація ГСЦ МВС вона цього не зробила, місцезнаходження та технічний стан означеного транспортного засобу мені не відомий.

Щодо питання стосовно відсутності відображення цього автотранспортного засобу в декларації боржника він зазначив, що у відповідності до п.11 ч.3 ст.115 КУзПБ до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства. У відповідності до ч.5 ст.115 КУзПБ - декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати. Враховуючи те, що даний автотранспортний засіб по різним даним електронних площадок, що займається продажем автотранспорту коштує від 26330 грн до 47394 грн., що не перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати (що підтверджуєтюся роздрукованим посиланнями на відповідні об'яви та наступними посиланнями:

- https://auto.ria.com/uk/auto_mitsubishi_lancer_31422655.html - вартість 34229,00 грн.

- https://auto.ria.com/uk/auto_mitsubishi_lancer_31251172.html - вартість 47394,00 грн.

- https://auto.ria.com/uk/auto_mitsubishi_lancer_31242617.html - вартість 26330,00 грн.

- https://rst.ua/oldcars/mitsubishi/lancer/mitsubishi_lancer_12743026.html - вартість 29000,00грн.

- https://rst.ua/oldcars/mitsubishi/lancer/mitsubishi_lancer_12893209.html - вартість 39500,00 грн.

Виходячи з означеного боржник вважає, що інформація викладена ним в деклараціях є достовірною.

З урахуванням максимальної вартості зазначеного вище автомобіля, керуючий реалізацією вважає, що відомості у декларації є достовірними та автомобіль підлягає розшуку, поверненню власнику, та визначенню частки, належної боржнику у цьому майні.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу до: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@dpss.gov.ua); Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (e-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua) від 20.09.2021 року вих. № 01/21-147 та від 20.09.2021 року вих. № 01/21-148, про надання інформації:

1). щодо наявності зареєстрованих за обліками Держпродспоживслужби транспортних засобів, а саме: тракторів, самохідніх машин, причепів та ін., які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членам його сім'ї:

- дружині - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брату - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

2). щодо фактів відчуження у будь-який спосіб з 09.09.2018 року по 09.09.2021р. (період за 3 роки до дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) транспортних засобів та/або іншого майна боржника -

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та/або членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брату - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

На вказані запити надано відповіді:

- Згідно відповіді Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 22.10.2021 № 17.3-10/8287 трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ОСОБА_1 не зареєстровані, друге питання залишилося без відповіді. Щодо надання інформації стосовно членів сім'ї - на думку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у керуючого реструктуризації фізичної особи ОСОБА_1 не достатньо підстав щодо отримання даної інформації;

- Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області листом від 18.10.2021 № 15/6423 повідомляє, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Керуючим реструктуризацією направлено запити на поштову та електронну адресу до: Державної служби України з питань праці (Держпраці) (e-mail: dsp@dsp.gov.ua); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (e-mail: 04dp@dsp.gov.ua) від 20.09.2021 № 01/21-149 та від 20.09.2021 вих. № 01/21-150 щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матер'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема наявність спеціальних дозволів на користування надрами;

- великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

- підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів.

2). Чи є записи у Реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки про майнові активи боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та майнові активи членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

3). Чи є інформація про факти відчуження у будь-який спосіб спосіб з 09.09.2018 року по 09.09.2021 (період за 3 роки до дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) майнових активів та прав, боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матер'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листом від 18.10.2021р. вих. № 8973/10-27/9192 Управління Держпраці у Черкаській області повідомила керуючого реструктуризацією, що відомості про реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інша інформація, що зазначена в запиті, за за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в Управлінні відсутня.

Листом від 13.10.2021р. вих. № 14301/2/09-09 Головне управління Держпраці у Львівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за фізичними особами, зазначеними у запиті, не зареєстровано об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд.

Листом від 19.10.2021 вих. № 15-20-09/6079-21 Управління Держпраці у Кіровоградській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та горячої води, атракціони, об'єкти нафтогазового комплексу та інші об'єкти на обліку не перебувають. Інформація щодо вищезазначених осіб у Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки по Кіровоградській області відсутня. Зазначені фізичні особи не надавали на розгляд до Управління повідомлення про результати ідентифікаціїї об'єктів підвищеної небезпеки та Декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

Листом від 12.10.2021 вих. № 07-21/15-10/6796 Управління Держпраці в Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 та членами його сім'ї об'єкти підвищеної безпеки, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, в Управлінні не реєструвалися. По інших питаннях мотивовано відмовлено.

Листом від 12.10.2021 вих. № 07-07/5657 Управління Держпраці у Закарпатській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 об'єктів котлонагляду, об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі згідно облікових даних Управління Держпраці немає.

Листом від 22.10.2021 вих. № П/3410 Східне міжрегіональне Управління Державної службі України з питань праці (Донецька область) повідомило керуючого реструктуризацією, що у період з 01.01.2015 по теперішній час відомості щодо наявності зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 , та членами його сім'ї - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування, що знаходяться у їх власності, відсутні. Реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів вищезазначеними особами у Східному міжрегіональному Управлінні не здійснювалися.

Листом від 10.10.2021 вих. № 09-05/7805 Управління Держпраці у Полтавській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в Державному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки за зазначеними вище особами об'єктів підвищеної небезпеки нне зареєстровано. Відомості щодо наявності ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд у вищезазначеного суб'єкта в Управлінні відсутні. Питання щодо реєстрації підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу не відносяться до повноважень Управління.

Листом від 19.10.2021 вих. № 5102/17-11/11 Управління Держпраці у Вінницікій області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за боржником - ОСОБА_1 , та членами його сім'ї - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об'єктів нафтогазового комплексу; про записи у Реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Інші питання, викладені у запиті, не відносяться до компетенції Управління.

Листом від 13.10.2021 вих. № 4444/01.021 Управління Держпраці у Волинській області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не зареєстровано.

Листом від 18.10.2021 вих. № 11/3/21/20562 Управління Держпраці у Київській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води за зазначеними у запиті критеріями для пошуку, в Головному управлінні Держпраці у Київській області не обліковуються.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) до Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 20.09.2020 вих. № 01/21-151, щодо надання інформації відносно наявності зареєстрованих за фізичною особою - ОСОБА_1 та членами його сім'ї на праві власності водних транспортних засобів та інших транспортних засобів.

Листом від 20.10.2020 вих.№ 7014/03/15-21 Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) повідомила керуючого реструктуризацією, що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є фізичні особи зазначені в запиті № 01/21-151 від 20.09.2021.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) до Державної авіаційної служби від 20.09.2021 вих. № 01/21-152, про надання інформації про те, чи подавалися органам Державіаслужби документи та відомості, необхідні для переміщення вантажів та/або пасажирів повітряним транспортом України та чи зареєстровані за боржником та членами його сім'ї об'єкти цивільної авіації.

Станом на 03.11.2021 відповідь не отримана.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: in.gioc@uz.gov.ua) та повторно, поштою, до Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" від 20.09.2021р. вих. № 01/21-153, щодо надання зареєстрованих за боржником та членами його сім'ї на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під'їзних колій та ін. майна.

Листом від 12.10.2021р. вих. № 59/2004 Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ "Укрзалізниці" повідомило керуючого реструктуризацією, що за базами та реєстрами за боржником - ОСОБА_1 , та членами його сім'ї - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 не зареєстровано на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під'їзних колій та ін. майна.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) до Державного космічного агентства України від 20.09.2021 вих. № 01/21-154, про наявність або відсутність космічної техніки або іншого майна, що належить фізичній особі - ОСОБА_1 та членам його сім'ї.

Листом від 07.10.2021 вих.№ 5316-3.3 Державне космічне агентство України повідомила керуючого реструктуризацією, що унікальних об'єктів космічної діяльності у фізичної особи - ОСОБА_1 немає.

Відповідно до отриманого витягу № P210057 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна,інформація щодо обтяжень відсутня.

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926913 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Фамілії ім'я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника (2568700777) за боржником об'єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу № P210058 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926900 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 ) об'єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу № P210059 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926942 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) зареєстровано об'єкт житлової нерухомості - квартира, загальна площа (кв.м): 61.3, житлова площа (кв.м): 36.8, яка розташована в житловому будинку за адресою: адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до отриманого витягу № P210061 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926900 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ) об'єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу № P210062 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926976 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) зареєстровано об'єкт житлової нерухомості - садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а також земельна ділянка кадастровий номер 1221486400:01:037:0249 площею (га): 0.0555.

Відповідно до отриманого витягу № P210064 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926900 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ) об'єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу № P210066 від 24.10.2021 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_7 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано

Відповідно до Інформаційної довідки № 280926985 від 24.10.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_7 ) зареєстровано об'єкт житлової нерухомості - квартира, загальна площа (кв.м): 74,8, житлова площа (кв.м): 45,2, яка розташована в житловому будинку за адресою: адреса: АДРЕСА_6 .

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) до КП "ДМБТІ" ДМР" від 20.09.2021 № 01/21-155 щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками Вашого підприємства (згідно даних паперових носіїв) об'єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.), які належать на праві власності боржнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членам його сім'ї:

- дружині - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брату - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_7 ). про факти відчуження у будь-який спосіб майнових активів боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з 09.09.2018 по 09.09.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність),

3). а також прошу надати ксерокопії (або повідомити про можливість їх отримання) технічної документації на нерухоме майно, належне вищезазначеним особам.

Відповіді на запит КП "ДМБТІ" ДМР" керуючим реструктуризацією станом на 03.11.2021 не отримана.

З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021 вих.№ 01/21-157 на поштову та електронну адресу до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру(e-mail: land@land.gov.ua) та запит від 20.09.2021р. вих. №01/21-156 до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (e-mail: dnipropetrovsk@land.gov.ua) щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім'ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок та фактів відчуження у будь-який спосіб майнових активів - земельних ділянок.

Листом від 13.10.2021 вих. № 33-28-0.212-12861/2-21 Державна служба Укпїни з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила керуючого реструктуризацією, що державна реєстрація земельних ділянок та правовстановлюючих документів на них у складі державного реєстру земель, надання відомостей з нього здійснювалися згідно із законодавством до 01.01.2013р. територіальними органами Держземагентства України за місцем розташування земельної ділянки.

З 01.01.2013 набрав чинності Закон України «Про Державний земельний кадастр», згідно з яким повноваження територіальних органів Держкомзему/Держземагенства у частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою і договорів оренди землі припинилися.

Відповідні документи державного реєстру земель (поземельні книги та книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі) знаходяться в архівах територіальних органів Держгеокадастру.

Враховуючи визначене, вказаний запит направлено до територіальних органів Дердгеокадастру для розгляду та надання відповіді у встановленийзаконодавством строк щодо наявності чи відсутності у них інформації про земельні ділянки, зареєстровані до 01.01.2013р. за фізичною особою ОСОБА_1 та членами його сім'ї.

Листом від 18.10.2021 вих. № 33-4-0.222-8388/2-21 Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області повідомила керуючого реструктуризацією, що за інформацією, наданою структурними підрозділами у районах та містах Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за вказаними у запиті фізичними особами на території Дніпропетровської області станом на 21.12.2012 відсутні. З 01.01.2013 зазначені права власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зазначене підтверджене також листом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 18.10.2021р.вих.№ 33-4-0.222-8408/2-21.

Відсутність у ОСОБА_1 та членів його сім'ї зареєстрованих за ними на праві власності чи користування земельних ділянок підтверджується листами Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 19.10.2021р. вих. № 33-17-0.2-5282/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Тернопільскій області від 19.10.2021 вих. № 33-19-0.62-3688/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 21.10.2021р. вих.№ 33-13-0.2-5933/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Івано-Франківській області від 21.10.2021р. вих. № 33-9-0.2-5409/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 20.10.2021 вих. № 33-7-0.2-7134/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 22.10.2021 вих. № 11-22-0.2-5103/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області від 19.10.2021 вих. № 33-24-0.21-3612/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 19.10.2021 вих. № 33-6-0.2-5195/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 19.10.2021 № 21-23-0.2-5965/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 27.10.2021 № 33-10-0.222-12152/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 22.10.2021 № 33-20-9-8094/0/19-21,

Головного управління Держгеокадаструу Донецькій області від 19.10.2021 вих. № 33-5-0.222-4617/2-21, Головного управління Держгеокадастру у Луганській області від 21.10.2021 вих. № 33-12-0.221-7700/2-21, , Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 20.10.2021 вих. № 33-14-0.3-6556/2-21. Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області від 27.10.2021 вих. № 32-8-0.21-5264/2-21.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; від 20.09.2021 № 01/21-158, щодо надання інформації:

1). про доходи боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та доходи членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за період з 09.09.2018 по 09.09.2021(за три роки до порушення провадження по справі про неплатоспроможність),

2). про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах боржнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членам його сім'ї:

- дружині - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочці - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брату - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_8 ). про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника - - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та у членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_9 ). про те чи перебували (або перебувають) у податковій заставі (копія акту за наявності) активи боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та активи членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Станом на 03.11.2021р. відповідь не отримана.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@aval.ua ) АТ "Райффайзен Банк Аваль" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-176 про: надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021 року.

Листом від 23.03.2021 вих. № 97-5-4/640 АТ "Райффайзен Банк Аваль" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував звернутись у відділення Банку для проходження ідентифікації.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: contact-centre@oschadbank.ua) АТ "Державний ощадний банк України" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-177 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021 року.

Листом від 22.10.2021 вих. № 96/12-1/1/7000/10939-БТ АТ "Державний ощадний банк України" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував звернутись у відділення Банку для проходження ідентифікації.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ccd@alfabank.kiev.ua) АТ "Альфа-Банк" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-178 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021 року.

Листом від 11.10.2021 вих. № 88352-11-б/і АТ "Альфа-Банк" відмовив у надані запитуваної інформації та рекомендував отримати письмовий дозвіл власника інформації.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: office@ukrsibbank.com) АТ "УКСИББАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-179 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 12.10.2021 вих. № 11/71462 АТ "УКСИББАНК" відмовив у надані інформації.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) АБ "УКРГАЗБАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-180 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 12.10.2021 вих. № 148/40346/2021 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не являються клієнтами банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-175 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021.

Станом на 03.11.2021 відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-174 з проханням: про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021.

Листом від 08.10.2021 вих. № 20701 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" банк у наданні інформації з посиланням на банківську таємницю відмовив.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: reception@industrialbank.ua) АБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та, пізніше, поштою, направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-181 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом вих. № 18-03-1211 БТ від 13.10.2021 АБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не є клієнтами банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 ) АБ "А-БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-182 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 07.10.2021 вих. № 20.1.0.0.0/7-20211006/287 АБ "А-БАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не мають відкритих рахунків, карт, сеймових скриньок в АТ «А-Банк».

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АТ «АКБ "КОНКОРД" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-183 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листами від 23.10.2021 вих. № 3135 та від 26.10.2021р. вих. №1630 АТ «АКБ "КОНКОРД" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не являються клієнтами Банку, у Банку відсутні відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3 а також укладені з ними договори про зберігання цінностей або надання зазначеним особам у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-184 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 11.10.2021 вих. № 16-8175 АТ " БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не мають у Банку рахунків, належних зазначеним особам.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@ideabank.ua) АТ "Ідея Банк" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-185 та повторно, поштою, про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 19.10.2021 вих. № 16-8175 АТ " Ідея Банк" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не мають у Банку поточних рахунків та договорів про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: bank@zemcap.dp.ua) АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-186 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 08.10.2021 вих. № 15/340 АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" повідомив, що у Банку відсутні рахунки та будь-які договори про надання банківських послуг на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ..

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 ) АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-187 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 23.10.2021 вих. № 1435 АТ " КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не є клієнтами банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@otpbank.com.ua) АТ "ОТП БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-188 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 12.10.2021 вих. № 68-3-73-1-1/3254 АТ " ОТП БАНК" повідмовив про відсутнісить відкритих рахунків, які б належали вказаній у запиті особі.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 ) АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-189 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 12.10.2021 вих. № 4464/06 БТ АТ "Перший інвестиційний банк" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не є клієнтами Банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) АТ " ПРАВЕКС БАНК" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-190 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 13.10.2021 вих. № 4464/06 БТ АТ " ПРАВЕКС БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не мають у Банку відкритих рахунків та не укладали з АТ «ПРАВЕКС БАНК» договорів оренди індивідуальних сейфів.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_23 ) АТ " ПУМБ" направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-191 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 18.10.2021 вих. № КНО-33/91548 АТ " ПУМБ" повідомив, що ОСОБА_1 не має у Банку відкритих рахунків та договорів майнового найму індивідуального сейфу. Стосовно надання інформації по інших особах банком відмовлено.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ubrr@ubrr.com.ua) АТ "Український банк реконструкції та розвитку", та , пізніше, поштою, направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-192 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: bank@eximb.com) АТ " Укрексімбанк", та , пізніше, поштою, направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-193 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 по 09.09.2021.

Листом від 13.10.2021 вих. № 0022801/32623-21 АТ " ПРАВЕКС БАНК" повідомив, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не мають у Банку відкритих рахунків

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@tascombank.com.ua) АТ "ТАСКОМБАНК", та , пізніше, поштою, направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-194 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 09.09.2018 року по 09.09.2021року.

Листом від 12.10.2021р. вих. №18326/9.3 АТ "ТАСКОМБАНК" у наданні інформації відмовлено, запропоновано керуючому реструктуризацією з'явитися з паспортом та іншими документами для проходження ідентифікації.

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021 вих. № 01/21-166 на поштову та електронну пошту (e-mail: 04001@dp.pfu.gov.ua) Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:

1). про нараховану заробітню плату за період з 09.09.2018р по 09.09.2021р.(за три роки, що передували порушенню справи про неплатоспроможність) стосовно боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

2). Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 ) стосовно боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листом від 22.10.2021 вих. №0400-100704-8/138665 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області у наданні інформації відмовлено.

У матеріалах справи наявні Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 .

Згідно зазначених Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 від 03.08.2021 стосовно боржника - ОСОБА_1 документів за 2018 рік ОСОБА_1 було нараховано або отримано 44 676,00 грн., у 2019 році - 35 199, 12 грн. та у 2020 році було нараховано/отримано 6 405,00 грн., що відповідає викладеному у декларації та загалом менше 180 000, 00 грн.

З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є фізична особа - ОСОБА_1 , керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021 № 01/21-160 на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_24 ); до Міністерства юстиції України Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень та запит від 20.09.2021 № 01/21-159 на електронну адресу (e-mail: info@dp.dvs.gov.ua) Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Відділу примусового виконання рішень у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:

Станом на 03.11.2021 року відповіді не отримано.

1). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та його дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , - як боржників за виконавчими провадженнями.

2). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно стягувачів - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та його дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , - (виконавчі провадження, де зазначені особи є стягувачами за виконавчими провадженнями).

3). про майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та його дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , - на яке було звернуто стягнення під час здійснення виконавчих проваджень, які знаходяться на виконані у Вашій установі.

Станом на 03.11.2021 відповідь не отримана.

Керуючим реструктуризацією проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь фізичної особи - ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не виявлено.

За результатами пошуку в Автоматизованій системі виконавчих проваджень від 24.10.2021 року відсутні виконавчі провадження де фізичні особи - ОСОБА_1 та ОСОБА_3 є боржниками.

В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних зареєстрованих в Україні знаків на товари та послуги - запис щодо боржника та членів його сім'ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних винаходів (корисних моделей) в Україні - запис щодо боржника та членів його сім'ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з інтерактивної бази даних промислові зразки, зареєстровані в Україні - запис щодо боржника та членів його сім'ї, як власників, відсутній.

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних відомостей про добре відомі знаки в Україні - запис щодо боржника та членів його сім'ї відсутній.

Згідно відомостей з державного реєстру топографій інтегральних мікросхем боржник та члени його сім'ї серед заявників відсутні.

Згідно відомостей з Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення боржник та члени його сім'ї серед розповсюджувачів програмного забезпечення відсутні.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: info@nssmc.gov.ua) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.2021 № 01/21-161, з проханням надати інформацію:

1). відносно наявності зареєстрованих корпоративних прав щодо участі у юридичних особах боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

2). відносно наявності у власності цінних паперів у боржника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та у власності членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

3). про факти відчуження у будь-який спосіб з 09.09.2018р. по 09.09.2021р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) будь-яких цінних паперів та корпоративних прав боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Станом на 03.11.2021 відповідь не отримана.

З метою отримання інформації щодо видачі/реєстрації фізичною особою - ОСОБА_1 та членам його сім'ї документів дозвільного характеру керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021 вих. № 01/21- 162 на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_25 ) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та запит від 20.09.2021р. вих. № 01/21-163 на електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_26 ) Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Згідно відповіді Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції від 11.10.2021р. вих. № 40-304-1496/21, на час надання відповіді у Єдиному Реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів станом на час надання відповіді, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації ОСОБА_1 та членам його сім'ї документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності зазначених осіб в переліку замовників будівництва.

Від Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області відповіді на запит не надійшло.

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021 вих. № 01/21-164 на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_27 ) до Державної митної служби України з проханням надати інформацію:

1). про майно задеклароване при перетині кордону України з 09.09.2018р. по 09.09.2021р. (період за три роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство)) боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_7 ). чи переміщувалися товари та транспортні засоби через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи з 09.09.2018р. по 09.09.2021р. (період за три роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство)) боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листом від 22.10.2021 № 19-19/19-02/14/1928 Державна митна служба України повідомила, що в базі даних Єдиної інформаційної системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» за період з 01.01.2018р та по 19.10.2021р. не знайдено інформації щодо фактів декларування при переміщенні через митний кордон України товарів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформації щодо перебування зазначених осіб на централізованому обліку в Держмитслужбі як осіб, які здійснюють операції з товарами

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 20.09.2021р. вих. № 01/21-165 на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_28 ) до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію:

1). про дату та місце перетинання державного кордону України з 11.02.2018р. по 11.02.2021р. (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членами його сім'ї:

- дружиною - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочкою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сином - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батьком - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матір'ю - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- братом - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації:

АДРЕСА_7 ). про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в'їзду в Україну стосовно боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 ) та членів його сім'ї:

- дружини - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , Код РНОКПП НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- дочки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ,

- сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- брата - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Код РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Листами від 18.10.2021р. вих. №91-40363/0/15-21-Вих та від 20.10.2021 вих. № 40815/0/15-21-Вих Державна прикордонна служба України в осбі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомила керуючого реструктуризацією про виїзд з України та зворотній в'їзд Боржника та членів його сім'ї у 2019 та 2020 році через пункти пропуску Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Київ (Жуляни), Бориспіль, Запоріжжя.

Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника Фізичної особи - ОСОБА_1 , у зв'язку з тим, що члени сім'ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2017, 2018, 2019, керуючим реструктуризацією листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-168 на адресу ОСОБА_3 , листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-169 на адресу ОСОБА_4 , листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-170 на адресу ОСОБА_5 , листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-171 на адресу ОСОБА_6 , листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-172 на адресу ОСОБА_7 , та листом від 20.09.2021 вих. № 01/21-173 на поштову адресу ОСОБА_8 було направлено запити з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, а саме:

1). Наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;

2). Відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;

3). Відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;

4). Відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;

5). Відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім'ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);

6). Відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім'ї боржника, що перебувають в інших осіб. З зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

7). Відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім'ї боржника від інших осіб. З зазначенням вартості майна, сума грошового зобов'язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

8). Відомості про наявність майна, яким член сім'ї боржника володієте спільно з іншими особами. З зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;

9). Відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України. З зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.

Відповіді на відправлені запити від ОСОБА_1 та членів його сім'ї станом на 03.11.2021 не отримано.

08.10.2021 проведено інвентаризацію активів боржника, що знаходяться за місцем його реєстрації - АДРЕСА_10 , місцем його фактичного проживання - АДРЕСА_4 , та місцезнаходженням його майна - вантажного автомобіля марки ЗІЛ ММЗ 450 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 - Дніпропетровська обл., АДРЕСА_11 .

За результатами проведення інвентаризації, керуючим реструктуризацією та фізична особа - ОСОБА_1 за наявною інформацією та огляду наявного майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:

1.Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:

Рухоме майно на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - вантажний автомобіль марки ЗІЛ ММЗ 450 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , - виявлено у АДРЕСА_11 . Автомобіль несправний. Згідно наданої інформації, зазначений автомобіль було оцінено суб'єктом оціночної діяльності ФОП Жировим А.К. 18.06.2019 у 5300 грн.

Нерухоме майно на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар - не виявлено. Майно - меблі та побутова техніка, розташовані у квартирах за адресами реєстрації боржника- АДРЕСА_10 , - та місцем його фактичного проживання - АДРЕСА_4 , належать ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ..

3. Грошові кошти:

Готівка: - не виявлено;

4. Об'єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

Об'єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

5. Фінансові інвестиції:

Об'єкти фінансових інвестицій, на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

6. Корпоративні права.

Боржник є власником Приватного виробничо-комерційного підприємства «ГУРАС» (Код ЄДРПОУ 20279145), статутний капітал сформовано та вартість пассивів цього підприємства значно перевищує вартість його активів.

З урахуванням викладеного, подана ОСОБА_1 разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особ декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки містить неточність у частині відсутності у власності дружини боржника - ОСОБА_3 автомобіля MITSUBISHI LANCER, 1989 року випуску, дата державної реєстрації 26.04.2006 року, номерний знак НОМЕР_9 . Майно коштує менше ніж 180 тис грн..

Всі інші відомості, зазначені в деклараціях боржника за 2018-2020 роки, поданих до суду, станом на 03.11.2021 залишаються без зауважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника. Комітетом кредиторів було прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_10 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

З протоколу №2 зборів кредиторів боржника ОСОБА_1 від 22.11.2021 вбачається, що комітетом кредиторів було прийнято рішення про звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення керуючим реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано заяву вих.№01/21-277 від 01.12.2021 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . У заяві вказано, що арбітражний керуючий Ромашко Р.М. не належить до жодної категорії нижчезазначених осіб, щодо яких є законодавче обмеження на призначення у справі у якості арбітражного керуючого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Професійна діяльність арбітражного керуючого Ромашко Р.М. застрахована у відповідності до вимог чинного законодавства 02.08.2021 укладено Договір №ДЦВАК/347/21 добровільного страхування цивільно - правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Ромашко Р.М., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов'язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов'язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Ромашко Р.М. керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) - банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_12 ).

Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 14.01.2022.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суд у http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 16.12.2021 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 21.12.2021.

Суддя А.Є. Соловйова

Попередній документ

102056477

Наступний документ

102056479

Інформація про рішення:

№ рішення:	102056478
№ справи:	904/7458/21
Дата рішення:	16.12.2021
Дата публікації:	23.12.2021
Форма документу:	Постанова
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Господарський суд Дніпропетровської області
Категорія справи:

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Закрито провадження (16.07.2025)
Дата надходження:	19.08.2021
Предмет позову:	відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

Розклад засідань:

Минулі засідання (8)

04.11.2021 10:00	Господарський суд Дніпропетровської області
16.12.2021 12:45	Господарський суд Дніпропетровської області
23.10.2024 11:00	Господарський суд Дніпропетровської області
12.11.2024 10:40	Господарський суд Дніпропетровської області
27.11.2024 10:20	Господарський суд Дніпропетровської області
04.12.2024 13:00	Господарський суд Дніпропетровської області
09.07.2025 11:40	Господарський суд Дніпропетровської області
16.07.2025 10:40	Господарський суд Дніпропетровської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

суддя-доповідач:

СОЛОВЙОВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА

заявник:

Арбітражний керуючий Ромашко Роза Миколаївна

кредитор:

Акціонерне товариство "МЕГАБАНК"

Власов Юрій Михайлович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Вінстар"

позивач (заявник):

Фрідман Євген Борисович

представник боржника:

Адвокат Фрідман Вадим Борисович

представник кредитора:

Наумова Оксана Миколаївна