Справа № 201/11843/21
Провадження № 1-кс/201/3441/2021
22 листопада 2021 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12020040650001921,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020040650001921 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснюють працівники УПК в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ ОСОБА_5 в якому вказано, що невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кола громадян, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Інстаграм» створила фейкову сторінку під виглядом продажу жіночого одягу, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян.
Під час досудового розслідування працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення кола потерпілих, які на даний час налічують 16 осіб (мешканці різних міст України), яким спричинено матеріальний збиток приблизно на суму 15 440 грн.
Також, встановлені банківські карткові рахунки, за допомогою яких невстановлена особа вчиняли шахрайські дії. Відповідно до заяв від потерпілих осіб, працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено 6 (шість) банківських карткових рахунків на які потерпілі перечислили грошові кошти за неіснуючий товар:
• № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
• № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
• № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
• № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
• № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );
• № НОМЕР_6 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
21 січня 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_6 , яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . По вказаному картковому рахунку отримано рух коштів, в якому присутні транзакції від потерпілих осіб, які відправляли грошові кошти за неіснуючий товар. В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом в подальшому відправляються на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
22 січня 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним карткових рахунках. Працівниками УПК в Дніпропетровській області, був проведений аналіз тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що всі грошові кошти отриманні від потерпілих осіб на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 одразу відправлялись на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищевикладеного слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.02.2021 року отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
12.03.2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівниками УПК встановлено наступну інформацію:
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перераховувались на віртуальний електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 . В подальшому грошові кошти перераховувались на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_13 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховувались на віртуальні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Відповідно до вище викладеного, встановлено що грошові кошти отримані шахрайським шляхом обготівковуються за допомогою наступних карткових рахунків:
- НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_14 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_15 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_16 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_17 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_21 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_22 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В липні 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним карткових рахунках. Працівниками УПК в Дніпропетровській області, був проведений аналіз тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що всі грошові кошти отриманні від потерпілих осіб на карткові рахунки:
- НОМЕР_9 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_15 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_17 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_14 «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані карткові рахунки оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , володіє та користується автомобілем марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 (Індивідуальний номерний знак - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
Під час аналізу тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що на вказані карткові рахунки постійно зараховуються грошові кошти з платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_7 розпоряджається грошовими коштами здобуті шахрайським шляхом на власний розсуд.
10.11.2021 на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений санкціонований обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 та в автомобілі, яким володіє та користується останній.
В ході проведених обшуків були виявлені речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у тому числі:
- мобільний телефон Realme, синього кольору, у силіконовому чохлі, з сім-картою в середині «Водафон» - НОМЕР_26 ;
- мобільний телефон «Айфон 11», бірюзового кольору, у силіконовому чохлі, з сім-картою в середині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_27 ;
- ноутбук марки Lenovo ideapad gaming 3 з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон марки Samsung Duos, білого кольору, імеі 1: НОМЕР_28 ; імеі 2: НОМЕР_29 ;
- пошкоджений мобільний телефон марки ZTE, синього кольору.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей, що були вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 та в автомобілі, який на лежить останньому марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 (Індивідуальний номерний знак - « НОМЕР_30 »), які містять охоронювану законом таємницю (відомості про особисте листування та інші записи особистого характеру), які зберігаються в:
- мобільному телефоні Realme, синього кольору, у силіконовому чохлі, з сім-картою в середині «Водафон» - НОМЕР_26 ;
- мобільному телефоні «Айфон 11», бірюзового кольору, у силіконовому чохлі, з сім-картою в середині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_27 ;
- ноутбуці марки Lenovo ideapad gaming 3 з зарядним пристроєм;
- мобільному телефоні марки Samsung Duos, білого кольору, імеі 1: НОМЕР_28 ; імеі 2: НОМЕР_29 ;
- пошкодженому мобільному телефоні марки ZTE, синього кольору, з можливість ознайомлення та зняття копій листування, фото та відео зображень, які знаходяться у встановлених на телефоні програмних забезпеченнях, мобільних додатках (Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Gmail, Google Фото), електронній пошті та інших програмах за допомогою яких можна пересилати текстові повідомлення, фото та відео зображення..
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1