Справа № 752/9711/20
Провадження № 1-кс/752/9893/21
17 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 р.р., на території Автономної Республіки Крим, між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені депозитні договори. На підставі яких були відкриті депозитні рахунки, на які були внесені кошти у доларах США та гривні.
Навесні 2014р., у зв'язку із припиненням функціонування банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки ОСОБА_5 було безпідставно заблоковано банком. Нарахування відсотків було припинено.
23 листопада 2018 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано заяву ОСОБА_5 від 22.11.2018 р. (вх. № 438445-ВБ) про розірвання депозитних договорів, видачу вкладів та відсотків.
У зв'язку з тим, що зазначена вище заява банком була невиконана, ОСОБА_5 була вимушена звернутися із відповідним позовом до суду.
Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, ОСОБА_5 позовні вимоги було частково задоволено.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.10.2019 р. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.05.2019 р. змінено в частині розміру стягнутих з банку коштів, постановлено стягнути з банку на користь ОСОБА_5 : 219 698, 68 доларів США та 385 687, 78 грн.
16 грудня 2019 р. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Нова Каховка, ОСОБА_5 відкрила два банківських рахунка (№ НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 (у доларах США) та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 (у гривні).
16 грудня 2019 р. у м. Нова Каховка, ОСОБА_5 придбала стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону НОМЕР_5 , ICCID НОМЕР_6 , Batch ID НОМЕР_7 ).
Даний номер телефону було використано ОСОБА_5 , як фінансовий, під час відкриття зазначених вище банківських рахунків.
Після відкриття рахунків, 16 грудня 2019 р. ОСОБА_5 залишила материкову частину України та повернулася до місця свого постійного проживання ( АДРЕСА_1 ).
В рамках виконавчого провадження № 60781693, на підставі виконавчого листа виданого Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/61496/18-ц, на рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані 218 515, 89 доларів США (05.03.2020 р., на рахунок № НОМЕР_1 ) та 385 688, 32 грн. (12.02.2020 р., на рахунок № НОМЕР_8 ).
Враховуючи, що постанова Київського Апеляційного суду від 07.10. 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, була оскаржена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Верховного Суду, ОСОБА_5 не знімала з рахунків стягнуті на її користь кошти, та чекала остаточного рішення з цього питання з боку Верховного Суду.
Постановою Верховного Суду від 11.11.2020 р. Постанова Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р. у справі № 757/61496/18-ц, було залишено без змін.
В той час, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням місця, за допомогою відновлення-заволодіння через оператора мобільного зв'язку абонентського номеру телефону НОМЕР_5 належного ОСОБА_5 , отримали, через всесвітню мережу Інтернет, доступ до онлайн керування рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 належні останній, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами 218 515, 89 доларів США та 358 688, 32 грн.
Із виписки № 34IE8IQN44RP26TS від 17.12.2020 р., по рахунку№ НОМЕР_1 , вбачається, що у період з 08.07.2020 р. по 28.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено численні перекази на рахунки, також відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомим ОСОБА_5 особам.
Крім того, в ході аналізу абонентського номеру НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_5 встановлено, що вказана сім-карта на час її пере активації та в період зняття коштів знаходилась в наступних мобільних терміналах:
-«Nomi І144M» ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-«Meizu M2 Note» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
-«Motorola Moto E4 Plus» ІМЕІ: НОМЕР_12 .
У зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, який входить до складу групи слідчих подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою підтвердження чи спростування факту причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування факту використання у терміналах поновленого абонентського номеру потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), а також встановлення інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобліьного зв'язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42019010000000078 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до відомостей у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо телефонних дзвінків з мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 в період часу з 01.06.2019 р. по термін дії ухвали із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, типу з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація) дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, номери сім-карт), з якими відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів. Вказані відомості перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1