Справа № 712/13929/21
Провадження № 1- кс/712/6690/21
21 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250310002009 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12021250310002009 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до УБН в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси група невстановлених осіб здійснює збут психотропних речовин «амфетамін» та наркотичних засобів «канабіс» шляхом «закладок», через «Телеграм» канал.
У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України за № 1097-Д від 22.07.2021 шляхом проведення заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що перерахування грошових коштів від «клієнтів» за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням месенджера Telegram, шляхом створення декількох Телеграм-каналів, Телеграм-ботів та відповідних операторів, а саме: MagiC (magic_che_bot), MATILDA SHOP, ua-no-che ( оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), New York Channel (оператор New YorkOperator-Буду в 11:00), GLOVE Перчатка, відбувається через систему Інтернет - розрахунків (в системі прийому платежів) - «ГЛОБАЛМАНІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або на рахунок номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, так як відсутня можливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів до рахунків (в системі прийому платежів) - «ГЛОБАЛМАНІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , або на рахунок номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у письмовому та електронному вигляді у період часу з 01.02.2021 по теперішній час.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250310002009 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів рахунків (в системі прийому платежів) - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати повну та детальну інформацію щодо власників рахунків (в системі прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у письмовому та електронному вигляді у період часу з 01.09.2021 по термін дії ухвали суду для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунки гаманців за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , надати інформацію щодо руху коштів у період часу з 01.09.2021 по термін дії ухвали суду у письмовому та електронному вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_5 , старшого о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_6 , о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_7 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1