Справа № 703/3090/21
1-кс/703/1034/21
20 грудня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202025023001363 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , було укладено домовленість про надання ОСОБА_5 посередницьких послуг з укладання договорів на очищення інженерних мереж.
В квітні 2018 року ОСОБА_5 повідомив про необхідність замовлення послуг технолога для обстеження системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення відповідного обстеження технологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено кількість необхідних матеріалів та обсяг послуг, які необхідно було виконати, вартістю близько 200 тис. грн. ОСОБА_5 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні матеріали та роботу бригади, для виконання гідрохімічного очищення системи опалення приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у блоці «В» по АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_5 надіслав електронною адресою, фотокопію договору про надання послуг по очищенню систем опалювання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписану головним лікарем вищевказаного лікувального закладу ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В період часу з 26.06.2018 по 02.07.2018 бригадою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено вищевказані роботи, фактична вартість яких склала 199 380 грн. 00 коп., але оплата через Державне казначейство по кошторисних розрахунках та актах виконаних робіт на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.
16.07.2018 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на тендерному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено повідомлення про укладання договору за надання послуг з гідрохімічного очищення систем опалення приміщення лікувального корпусу на 160 ліжок блоку Б., між вищевказаним лікувальним закладом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , на суму 199 380 грн. 00 коп.
18.07.2021 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було підписано платіжне доручення № 72 від 17.07.2018 та проведено розрахунок бюджетними коштами з новоутвореною від 18.06.2018 року компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якого є ОСОБА_7 ), в сумі 199 308 грн. 00 коп., за роботу яку фактично виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якої є ОСОБА_4 ).
Досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), директор-засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сміла Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
У діях ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив про те, що влітку 2018 року до нього прийшов ОСОБА_5 та запропонував за певну матеріальну винагороду, стати засновником тимчасової юридичної фірми, яка буде існувати визначений період часу, а саме на час виконання робіт, які ОСОБА_5 збирався надати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧОР. Будучи впевненим в добропорядності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 погодився на його пропозицію та надав йому свої паспортні дані та ідентифікаційний код. В подальшому ОСОБА_5 відвіз ОСОБА_7 до м. Черкаси, де вони відвідали адміністративні будівлі, в яких ОСОБА_7 підписав документи, на які вказував ОСОБА_5 . Зокрема вони відвідали і банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було відкрито банківський рахунок новоствореній юридичній особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), директором якої став ОСОБА_7 . Перебуваючи в приміщенні банку ОСОБА_7 підписував усі документи, які йому надавав ОСОБА_5 , після чого йому видали 2 банківські карти, одну з яких ОСОБА_5 залишив собі, а іншу віддав ОСОБА_7 , повідомивши що на його банківському рахунку нульовий баланс. Після оформлення усіх паперів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повернулися до м. Сміла Черкаської області. Приблизно через тиждень ОСОБА_5 знову прийшов додому до ОСОБА_7 та віддав йому 3000 грн. ( три тисячі гривень), повідомивши, що це обіцяні йому гроші за надані послуги - за згоду стати директором вищевказаного товариства. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що він вчинив усі дії передбачені законом, щоб дане товариство припинило свою діяльність та в подальшому не мало жодних повноважень, не маючи податкових боргів перед державними органами. Після цього ОСОБА_7 жодних відносин з ОСОБА_5 не підтримував. В 2021 році, при зверненні до нього працівників поліції дізнався про те, що в 2018 році на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якої він був, від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧОР було перераховано грошові кошти в сумі близько 200 тис. грн., до яких він жодного відношення не мав. ОСОБА_7 повідомив про те, що дані грошові кошти він не знімав та ними не розпоряджався, тобто він про них дізнався в 2021 році і то завдяки поліції. Крім того він дізнався від поліції і те, що і на даний час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке з 2018 року не було ліквідованим і про те, що має податкову заборгованість перед державою.
В ході досудового розслідування слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 було надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), засновником якої є ОСОБА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також на отримання доступу до копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку та ін.).
12.11.2021 ОСОБА_7 надав слідчому копії виписок по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 18.07.2018 по 06.09.2018 , згідно якого 18.07.2018 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради (рахунок НОМЕР_3 ) за гідрохімічне очищення систем опалення приміщення згідно акту № 2 від 16.07.2018, договору № 2 від 16.07.2018 надійшли грошові кошти в сумі 199 380 грн. Вищевказані грошові кошти були зняті частинами в період часу з 20.07.2018 по 31.07.2018 з «Картки ключа» (№ НОМЕР_4 ) до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_7 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що картка «Ключ до рахунку» ( № НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є додатковою до картки іншого клієнта.
Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновану на ім'я ОСОБА_7 , а саме до інформації відносно того до якого банківського рахунку прив'язана Картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№ НОМЕР_4 , згідно угоди № Ш6М000712799 від 22.06.2018); документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку даної особи, щоб в подальшому використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які становлять банківську таємницю.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення даної інформації у філіалі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформацію про:
- на ім'я якого клієнта (ПІБ, адреса проживання) банківської установи була прив'язана, як додаткова, Картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_4 , згідно угоди №LH6М000712799 від 22.06.2018, директором якої є ОСОБА_7 ;
- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку даної особи (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);
- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку даною особою (особою до банківського рахунку якої було приєднано Картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якої є ОСОБА_7 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Сміла Черкаської області, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації в регіональній філії Черкаської області.
Ухвала діє протягом 1 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_8