Справа № 372/693/18
Провадження 1-кс-1529/21
ухвала
Іменем України
20 грудня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110230001281 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Обухівського ВП ГУНП у Київській області надійшла заява начальника Головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишній контролер-касир ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скориставшись своїм службовим становищем, маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, заволоділи грошовими коштами клієнтів.
Встановлено, що Філією-Головним управлінням по м. Київ та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти привласнення коштів по рахунках вкладників, скоєних контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_1 , яка працювала у ТВБВ № НОМЕР_2 (Обухівський район, с. Германівка) та у ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 та контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_6 .
Зокрема, була проведена ревізія грошових та розрахункових операцій у ТВБВ. В ході проведення ревізії було виявлено, що підписи клієнтів на видаткових ордерах не відповідають підписам, які зазначені на первинних документах вкладників. Встановлено, що вкладники не здійснювали видаткових операцій, по рахункам, оскільки на дату здійснення видаткових операцій вкладники були померлі.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що 03.05.2017 р. під час бесіди, колишній контролер-касир ОСОБА_5 зізналася, що вона, користуючись своїм службовим становищем, привласнювала кошти клієнтів.
За період з 10.05.2017 р. по 26.05.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з вкладниками ТВБВ.
Перевірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли працювала ОСОБА_5 , а саме: з 29.07.2016 р. по 28.04.2017р. В результаті чого, перевірено 43 рахунки (38 поточних та 5 депозитних). В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_5 , маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, здійснила неправомірні дії по 25 рахунках та заволоділа коштами в сумі 29 665 грн., а ОСОБА_6 , маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, здійснила неправомірні дії по 1 рахунку та заволоділа коштами в сумі 955 грн., чим спричинили матеріального збитку банку.
В ході досудового розслідування в проведення тимчасового доступу до документів в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені заяви на видачу готівки, в яких наявні підписи працівника банку та клієнта, які отримували кошти.
З метою встановлення особи, яка виконала підписи від імені працівника банку та клієнтів про отримання готівкових коштів з рахунків, була призначена судово-почеркознавча експертиза.
В ході виконання даної експертизи, експертом заявлене клопотання від 13.12.2021 № СЕ-19/11-21/60115-ПЧ про надання додаткових зразків, а саме документів, які містять вільні зразки підпису та почерку клієнтів банку.
Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які місять необхідні зразки та перебувають на даний час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів колишніми працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою виконання клопотання судового експерта для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи:
- оригіналів документів (заяв на видачу готівки та інших документів), які містять вільні зразки підпису та почерку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 (яка діяла по дорученню від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договори про відкриття рахунків в банку із додатками (копія паспорту, ІПН), довіреності на право іншим фізичним особам представляти інтереси клієнта банку, заяви на видачу готівки, приходні ордери, повідомлення по рахункам, ощадні книжки, історії рахунків тощо;
- оригінал висновку службового розслідування обставин привласнення коштів по рахунках вкладників від 02.06.2017 із усіма додатками, в тому числі оригіналами усіх пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з даного приводу, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 19 січня 2022 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1