печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63121/21-к
02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000002168, -
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час затримання особи відповідно до вимог ст. 208 КПК України у період часу з 14 год. 30 хв. до 18 год. 24 хв., 25 листопада 2021 року, у приміщенні управління ЖКГ інфраструктури та безпеки ОТГ Гостомельської селищної ради, а саме:
- Мобільний телефон марки IPHONE X, номер моделі: НОМЕР_1 , серійний: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_3 , з сім карткою мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- Розписка ОСОБА_4 на 1 арк.;
- Предмети, схожі на грошові кошти, у сумі 290 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США, кожна, з наступними серійними номерами: PB88373319C; PE00102067B; LL84658183D; MB13049846; PB15607562F; ML36005140F; ML36005175F; LC92953378A; LF27419524E; LE22042236A; LG27538725D; LB05830141U; LB49345021N; LI38581922A; LI38581916A; LB95844471D; ML36005147F; ML36005148F; MB12968752C; LB39301181C; MK63353299C; LB39301182C; PB18302496H; LB69371434U; LF78405624K; MF67190597A; LB59445390S; MK55688297B; MG16615543B; LB73089650K; LB57799094G; ML36005164F; ML36005162F; ML36005161F; MB25454198B; MB05730506Q; LJ70877073A; LB39543519H; LB29790075R; MC47628602A; LA41247561A; LA94689335A; LL76823230E; PF53708988A; PE28593656B; LF38320526E; LL84658185D; MB29086582L; LB69912152H; LL84658184D та 2850 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з серійним номером MB07247983C.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002168 від 25.10.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, згідно з інформацією ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено ознаки протиправної діяльності громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою групою осіб вчиняють шахрайські дії по відношенню до заявника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , намагаючись заволодіти чужим майном - грошовими коштами останнього на загальну суму 600 000 доларів США, шляхом обману, за передачу на його користь земельних ділянок загальною площею 1,2 га.
Заявник ОСОБА_8 з початку 2021 року вирішив придбати землі для будівництва різного роду об'єктів на території Київської області.
З цією метою, за посередництвом його знайомих була організована зустріч за участю його самого, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , якими було запропоновано вирішити питання щодо придбання земельних ділянок загальною площею 1,2 га, які знаходяться на території смт. Гостомель Київської області за умови сплати на користь голови Гостомельської ОТГ ОСОБА_7 та його зятя ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 600 тисяч доларів США.
При цьому заявнику було повідомлено, що за сприяння голови зазначеного ОТГ та його зятя буде спочатку здійснена передача зазначеної земельної ділянки із власності Держлісагентства на баланс вказаної ОТГ, після чого у подальшому дана земельна ділянка вже буде переоформлена у власність довірених осіб заявника за посередництва кількох сесій Гостомельської селищної ради. Разом із цим, загальний строк, який необхідний для кінцевого отримання зазначених вище земельних ділянок, сягає близько 6 місяців.
При цьому ОСОБА_4 заявникові було наголошено про необхідність 3-х етапів для передачі грошових коштів, по 200 тисяч доларів США перед кожним етапом.
Усі грошові кошті, як повідомила вказана вище особа, необхідно буде передавати особисто йому, а він вже буде сам здійснювати в подальшому розподіл цих грошових коштів.
У якості гарантій вказана особа запропонувала писати зі свого боку розписки, що нібито він узяв собі на зберігання відповідну суму грошових коштів.
В подальшому 15.11.2021 приблизно о 17 годині 35 хвилин, знаходячись у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана 2, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 частину раніше обумовлених грошових коштів у розмірі 10 тисяч доларів США, за передачу на його користь земельних ділянок загальною площею 1,2 га.
Факт причетності вказаних вище осіб до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі рапортом про виявлення кримінального правопорушення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, заявою особи, допитом заявника як свідка, матеріалами НСРД, тощо.
У період часу з 14 год. 30 хв. до 18 год. 24 хв., 25 листопада 2021 року під час затримання особи відповідно до вимог ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено його особистий обшук, під час якого виявлено та вилучено вищевказане майно.
Прокурор зазначає, що в ході проведення вказаного вище особистого обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені документи та речі містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 25.11.2021 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
25.11.2021 вилучене в ході особистого обшуку, а саме вищевказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Як вказує прокурор, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене під час особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час затримання особи відповідно до вимог ст. 208 КПК України, оскільки незастосування арешту на вищезазначене майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.
Прокурор, яким було складено та підписано дане клопотання, ОСОБА_3 , надав суду заяву, у якій просить здійснювати розгляд означеного клопотання без його участі.
Захисники підозрюваного ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду означеного клопотання, в судове засідання не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.
З урахуванням строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд справи провести без участі осіб, на підставі наявних матеріалів.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом матеріалів, долучених до клопотання, 25.11.2021 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України /а. м. 20-28/, в ході якого проведено особистий обшук підозрюваного.
За результатами проведеного особистого обшуку ОСОБА_4 виявлено та вилучено вищезазначене майно /а. м. 24-25/.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 25.11.2021 дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а. м. 66-74/.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке розслідується у провадженні № 42021000000002168, та ОСОБА_4 причетний до його вчинення, а вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного вважаю наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення даного майна.
В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надіслане до суду 26.11.2021, тобто наступного дня після вилучення вищезазначеного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного під час затримання особи відповідно до вимог ст. 208 КПК України у період часу з 14 год. 30 хв. до 18 год. 24 хв., 25 листопада 2021 року, у приміщенні управління ЖКГ інфраструктури та безпеки ОТГ Гостомельської селещної ради, а саме:
- Мобільний телефон марки IPHONE X, номер моделі: НОМЕР_1 , серійний: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_3 , з сім карткою мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- Розписка ОСОБА_4 на 1 арк.;
- Предмети схожі на грошові кошти у сумі 290 тисяч доларів США, номіналом по 100 доларів США, кожна, з наступними серійними номерами: PB88373319C; PE00102067B; LL84658183D; MB13049846; PB15607562F; ML36005140F; ML36005175F; LC92953378A; LF27419524E; LE22042236A; LG27538725D; LB05830141U; LB49345021N; LI38581922A; LI38581916A; LB95844471D; ML36005147F; ML36005148F; MB12968752C; LB39301181C; MK63353299C; LB39301182C; PB18302496H; LB69371434U; LF78405624K; MF67190597A; LB59445390S; MK55688297B; MG16615543B; LB73089650K; LB57799094G; ML36005164F; ML36005162F; ML36005161F; MB25454198B; MB05730506Q; LJ70877073A; LB39543519H; LB29790075R; MC47628602A; LA41247561A; LA94689335A; LL76823230E; PF53708988A; PE28593656B; LF38320526E; LL84658185D; MB29086582L; LB69912152H; LL84658184D та 2850 купюр номіналом по 100 доларів США, кожна з серійним номером MB07247983C.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1