печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65968/21-к
Примірник № ___
17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
10.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100060001738 від 05.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайського заволодіння Володіним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які були передані останнім, в період часу з квітня по грудень 2020 року, за оренду нерухомості в Іспанії.
Відповідно до наявною інформації з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_9 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, документи ОСОБА_9 , що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:
- копій документів з оформлення (відкриття/закриття) банківського рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі: заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 10.04.2021 по 24.10.2021 року;
- копій усіх квитанцій (платіжних доручень, інші документи) від 10 квітня 2020 року, 22 квітня 2020 року, 19 серпня 2020 року, 09 жовтня 2020 року, 24 жовтня 2020 року, щодо зарахувань грошових коштів (поповнення рахунку, надходження коштів) на банківській рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 ;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані при вході та всередині банківської установи (відділення за адресою АДРЕСА_2 ) за 10 квітня 2020 року, 22 квітня 2020 року, 19 серпня 2020 року, 09 жовтня 2020 року, 24 жовтня 2020 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65968/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1