печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57390/21-к
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час затримання в порядку ст. 208 КПК України 28.10.2021 о 14:15 год біля приміщення Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська області, Бучанського району, с. Мила, вул. Комарова, 2а, ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42021110000000252 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської обласної прокуратури.
Слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 28.10.2021 о 14:15 год біля приміщення Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська області, Бучанського району, с. Мила, вул. Комарова, 2а, затримала в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 . В ході затримання виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 70 000 (сімдесят тисяч) гривень номіналом 500 (п'ятсот) гривень в кількості 140 (сто сорок) банкнот, серії та номери банкнот: АЗ1166970, ВИ2623025, ВЄ7040706, ВД8176875, АЖ7406893, ХВ2621503, АЖ4101934, АБ4611016, АЕ7925281, ЦБ7284567, АЄ9521281, ВЗ2687767, АЖ8754712, АЗ3859968, ХВ3333988, ББ2054901, АЗ2851042, ХБ6983432, ГБ9145439, АЄ6435372, ХЖ5651071, ВИ3281840, БГ8576770, АЄ3254141, ВИ6171810, АЖ9169919, БА5728064, ХЄ6692367, АЗ0730751, АЗ5464561, АБ0879532, ВЗ7660575, БГ8841563, ХБ3580895, АЗ1089261, ВИ8018564, ХЗ1500592, АД8483525, ХЄ7961836, ВЗ6853186, АИ6839057, АВ4109323, ЦБ5698281, ГА3651110, ББ0418495, ХЕ2481230, ЕЄ4318541, ХВ5307653, ХЄ1896571, ХИ6264982, ХЗ8113017, АЗ5950028, ХВ1605321, АГ9185030, ГА0914157, ХВ8523825, БА2811588, ВЗ8670307, АИ9744841, ВЕ0448329, ХА3752583, ВЕ9059269, ЕБ7867917, ВИ4966425, ВЕ3296079, ХЖ8457567, ХЗ8683805, БВ1059670, АИ5789863, ХИ0599601, АА6669115, ЦА9352078, ХЄ1546187, ХВ2657497, ЦБ0094752, ВЗ0418378, ХГ5788174, ББ5956150, ХИ9748365, АБ9689259, ВЄ5188061, ХЕ9870373, АА8857493, БГ3469310, АЗ9517253, ГВ4421813, БВ6626946, ХВ7451175, ХЗ3224276, ХЖ7563875, ВЖ6876564, БВ4938284, БВ4977562, ХВ6451446, ХГ9040827, ХЖ1901076, АВ1465001, ХА0792441, БА3194527, АЕ2740426, ГА4570813, ХЗ6587372, АА7593004, ВД8106411, АЄ2859497, ХГ9763328, ХЗ8006068, ГБ9907516, БА0262822, АГ1703237, ХА5830081, ЦА6200618, ВЕ7570275, ХЖ4507634, ЗГ5828091, МВ8603124, ВВ5876531, УД9964042, ВФ2981069, ЗЗ7429053, МВ3948128, СЗ8283578, ЛГ1571003, ВА3922221, ЛА0026652, ВЕ2117570, СЗ8283579, ЗЗ7027844, ВВ3423551, УГ7114844, БР4095562, ВД3206882, ЗГ8717205, ФЗ1426885, ЛА0984952, ФД2773701, ЗФ4231695, СБ4405601, УЗ9636978, ЛЗ5787165.
28.10.2021 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.10.2021 слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
28.10.2021 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № №42021110000000252 від 28.09.2021.
Прокурор вказав, що метою арешту вилучених грошових коштів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судове засідання прокурор не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42021110000000252 від 28.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської обласної прокуратури.
Слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 28.10.2021 о 14:15 год біля приміщення Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 2а, затримала в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 . В ході затримання виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 70 000 (сімдесят тисяч) гривень номіналом 500 (п'ятсот) гривень в кількості 140 (сто сорок) банкнот, серії та номери банкнот, ззначені в клопотанні.
28.10.2021 постановою слідчого вказані вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42021110000000252 від 28.09.2021.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42021110000000252 від 28.09.2021 на вилучені слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України 28.10.2021 о 14:15 год біля приміщення Бучанського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська області, Бучанський район, с. Мила, вул. Комарова, 2а, ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 70 000 (сімдесят тисяч) гривень номіналом 500 (п'ятсот) гривень в кількості 140 (сто сорок) банкнот, серії та номери банкнот: АЗ1166970, ВИ2623025, ВЄ7040706, ВД8176875, АЖ7406893, ХВ2621503, АЖ4101934, АБ4611016, АЕ7925281, ЦБ7284567, АЄ9521281, ВЗ2687767, АЖ8754712, АЗ3859968, ХВ3333988, ББ2054901, АЗ2851042, ХБ6983432, ГБ9145439, АЄ6435372, ХЖ5651071, ВИ3281840, БГ8576770, АЄ3254141, ВИ6171810, АЖ9169919, БА5728064, ХЄ6692367, АЗ0730751, АЗ5464561, АБ0879532, ВЗ7660575, БГ8841563, ХБ3580895, АЗ1089261, ВИ8018564, ХЗ1500592, АД8483525, ХЄ7961836, ВЗ6853186, АИ6839057, АВ4109323, ЦБ5698281, ГА3651110, ББ0418495, ХЕ2481230, ЕЄ4318541, ХВ5307653, ХЄ1896571, ХИ6264982, ХЗ8113017, АЗ5950028, ХВ1605321, АГ9185030, ГА0914157, ХВ8523825, БА2811588, ВЗ8670307, АИ9744841, ВЕ0448329, ХА3752583, ВЕ9059269, ЕБ7867917, ВИ4966425, ВЕ3296079, ХЖ8457567, ХЗ8683805, БВ1059670, АИ5789863, ХИ0599601, АА6669115, ЦА9352078, ХЄ1546187, ХВ2657497, ЦБ0094752, ВЗ0418378, ХГ5788174, ББ5956150, ХИ9748365, АБ9689259, ВЄ5188061, ХЕ9870373, АА8857493, БГ3469310, АЗ9517253, ГВ4421813, БВ6626946, ХВ7451175, ХЗ3224276, ХЖ7563875, ВЖ6876564, БВ4938284, БВ4977562, ХВ6451446, ХГ9040827, ХЖ1901076, АВ1465001, ХА0792441, БА3194527, АЕ2740426, ГА4570813, ХЗ6587372, АА7593004, ВД8106411, АЄ2859497, ХГ9763328, ХЗ8006068, ГБ9907516, БА0262822, АГ1703237, ХА5830081, ЦА6200618, ВЕ7570275, ХЖ4507634, ЗГ5828091, МВ8603124, ВВ5876531, УД9964042, ВФ2981069, ЗЗ7429053, МВ3948128, СЗ8283578, ЛГ1571003, ВА3922221, ЛА0026652, ВЕ2117570, СЗ8283579, ЗЗ7027844, ВВ3423551, УГ7114844, БР4095562, ВД3206882, ЗГ8717205, ФЗ1426885, ЛА0984952, ФД2773701, ЗФ4231695, СБ4405601, УЗ9636978, ЛЗ5787165.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1