Справа № 645/8471/21
Провадження №1-кс/645/1924/21
Іменем України
20 грудня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості № 12021226220000703 про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 10.12.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом виявлення відсутності належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оформленої на її ім'я.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне, що в вересні 2021 року вона поступила до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . На теперішній час, вона навчається у вищевказаному закладі, на першому курсі, в групі М-2 (маляр) та проживає у гуртожитку вищевказаного закладу, на 5 поверсі, в кімнаті № НОМЕР_1 , разом зі своєю подругою ОСОБА_6 , яка теж навчається у вказаному закладі.
В вересні 2021 року, ОСОБА_5 оформила на своє ім'я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером НОМЕР_2 . Приблизно в 20 числах вересня 2021 року, моїй подрузі ОСОБА_6 , яка проживає разом зі мною, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала її мати ( НОМЕР_4 ), яка в телефонному режимі попрохала мене дати їй, мій номер банківської картки, так як ОСОБА_7 картку не оформили, а вона збирається найближчим часом перерахувати їй грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_5 погодилася та продиктували матері ОСОБА_7 , свій вищевказаний номер банківської картки. Через деякий час, до неї підійшла ОСОБА_7 та попрохала у ОСОБА_5 її банківську картку, щоб піти зняти гроші, які їй перерахувала мати. Потерпіла віддала їй свою банківську картку та повідомила їй свій пін код, який їй надали працівники банку. Після чого дівчина на ім'я ОСОБА_7 , не повернула банківську картку потерпілій, аргументувавши, це тим, що на ній ще знаходяться грошові кошти, які їй перерахувала мати. На неодноразові прохання потерпілої повернути банківську картку, дівчина не реагувала.
Крім цього, ОСОБА_5 зазначила, що в кінці листопада місяця 2021 року, точної дати вона вже не пам'ятає, коли вона знаходилася у себе в кімнаті вищевказаному гуртожитку, на кроваті у ОСОБА_7 , якої на той час не було, вона побачила її сумку, яка була розстебнута, а біля її гаманця лежала банківська картка потерпілої. ОСОБА_5 взяла свою банківську картку, та цього ж дня поїхала до себе додому за адресою:
АДРЕСА_4 . Наступного дня, в суботу 27.11.2021 року, ОСОБА_5 пішла до банкомату, який знаходиться в с.м.т. Краснопавлівка, з метою зняття стипендії, яку вона не знімала зі своєї банківської картки три місяці, яка складала 1470 гривень (щомісячно нараховується на картку 490 гривень). Але, коли остання вставила банківську картку до банкомату, їй висвітилося повідомлення, що пін код не вірний, і так декілька разів.
Наступного дня, в понеділок ОСОБА_5 повернулася до м.Харків на заняття, але ОСОБА_7 вже не було. Зрозумівши, що ОСОБА_7 , можливо могла змінити пароль на її банківській картці та зняти грошові кошти, вона вирішила звернутися до заступника директора та все розповісти. В подальшому у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , працівники банку повідомили потерпілій, що пароль вже дійсно змінений та грошових коштів у її банківському рахунку вже не має.
В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти та номер банківської картки № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Дізнавач зазначив, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Також, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вказані документи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_3 ; майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 ; майору поліції ОСОБА_13 ; рядовому поліції ОСОБА_14 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- Повних анкетних даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року;
- розшифрувати номер вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 10.09.2021 року по 25.11.2021 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зняті в банкоматі відділення банку, за адресою: АДРЕСА_6 , двома операціями за 24.09.2021 року;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , угода № SAMDNWFC 00070437524 від 10.09.2021 року, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.02.2022 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1