Ухвала від 13.12.2021 по справі 208/9045/21

справа № 208/9045/21

№ провадження 1-кс/208/2329/21

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2021 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №12021041160000527 від 03.09.2021 за ч. 3 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням, просив накласти арешт на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12021041160000527 від 03.09.2021 за ознаками кримінального равопорушення,передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за фактом того, що до Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи в період часу з 02.09.2021 15.05 год. по 03.09.2021 08.45 год., шляхом зламу ролетів проникли до магазину за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали майно чим спричинили майнової шкоди.. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що викрадене майно можливо реалізовував гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12021040000000124 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.02.2021 за ознаками складів злочину, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України. 30.11.2021 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

09.12.2021 згідно ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим було тимчасово вилучено:

Телевізор чорного кольору МАНТА, модель LED 3903v4s162112;

-Пластикові пляшки обемом 0,5 з рідиною схожою на алкогольну продукцію в кількості 12 шт.;

-Скляні пляшки ТМ «Улюблена», обемом 0,5 в кількості 11 шт.;

-Пластикова пляшка обемом 2л. З наклейкою «Віскі» у кількості 1 шт.;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал ультра» у кількості 112 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Палермо» у кількості 48 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Юрта» у кількості 55 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал класік» у кількості 22 пачки;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Юрта червоні» у кількості 22 пачки;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Кредо» 34 пачки;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Джин Линг» у кількості 16 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку та з акцизними марками ТМ «Марвел» у кількості 59 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал міддл Де люкс» у кількості 46 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «МС (типу НЕЕТS)» у кількості 10 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент синій» у кількості 10 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «комплімент червоний» у кількості 10 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал де люкс» у кількості 13 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент синій слімс» у кількості 30 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Комплімент фіолетовий слімс» у кількості 16 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ліфа зелений» у кількості 33 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ліфа ягідна» у кількості 19 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Маршал супер слімс ментоловий» у кількості 9 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Корона» у кількості 24 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Пул» у кількості 7 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «НЗ» у кількості 5 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Оскар» у кількості 9 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Фест» у кількості 4 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Марвел червоний слімс» у кількості 7 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «ГМБ» у кількості 5 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ритм» у кількості 3 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Марвел оригінал слімс» у кількості 5 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Омега» у кількості 2 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Мак» у кількості 4 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Дав» у кількості 7 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «Ашима» у кількості 2 пачок;

-Тютюнові вироби без марок акцизного податку ТМ «ЮТ» у кількості 7 пачок;

-Тютюнові вироби «Фліт» які запаковані в блоках у загальній кількості 44 блоків;

-Тютюнові вироби «Хітс» які запаковані в блоках у загальній кількості 192 блоків;

-Тютюнові вироби «Палермо» у загальній кількості 170 пачок;

-Тютюнові вироби «Маршал» у загальній кількості 272 пачок;

-Тютюнові вироби «Комплімент» у загальній кількості 355 пачок;

-Тютюнові вироби «Ліфа» у загальній кількості 189 пачок;

-Тютюнові вироби «Ашима» у загальній кількості 58 пачок;

-Тютюнові вироби «Мак» у загальній кількості 13 пачок;

-Тютюнові вироби «Дав» у загальній кількості 10 пачок;

-Тютюнові вироби «Ритм» у загальній кількості 10 пачок;

-Тютюнові вироби «ЛД» у загальній кількості 26 пачок;

-Тютюнові вироби «Корона» у загальній кількості 26 пачок;

-Тютюнові вироби «Омега» у загальній кількості 3 пачок;

-Опечатані 2 картонні ящики в яких містяться по 50 блоків в кожному тютюнові вироби «Комплімент червоний» загалом 100 блоків;

-Опечатані 4 картонні ящики в яких містяться по 50 блоків в кожному тютюнові вироби «Комплімент синій» загалом 200 блоків;

-Опечатані 3 картонні коробки «Фіт» в яких міститься по 50 блоків в кожній коробці, загалом 150 блоків;

-Тютюнові вироби «Хітс» у загальній кількості 107 пачок;

-Тютюнові вироби «Фіт» у загальній кількості 7 пачок;

-Опечатані 3 картонні коробки в яких містяться по 30 упаковок в кожній пристрої «ГЛО» у загальній кількості 90 шт;

-Пристрої «ГЛО» у відкритій коробці у кількості 17 шт;

-Запаковані 16 ящиків з алкогольною продукцією «Улюблена» (по 20 пляшок об'ємом 0.5 кожна) у загальній кількості 320 пляшок;

-4 картонні коробки світлого кольору в яких містяться тетрапаки з алкогольною продукцією об'ємом 10л. кожна, загалом 40л.;

-4 картонні коробки зеленого кольору в яких містяться тетрапаки з алкогольною продукцією об'ємом 10л. кожна, загалом 40л.;

-Державний номерний знак автомобільний НОМЕР_1 - 2 номери;

-Квадрокоптер FIMI X8 SE Drone model FMWRJ02A5;

-Тютюнові вироби «Нео стік слімс» у кількості 57 блоків;

-Тютюнові вироби «Нео стік компакт» у кількості 105 блоків;

-Тютюнові вироби «Комплімент синій» у кількості 48 блоків;

-Тютюнові вироби «Комплімент червоний» у кількості 43 блоків;

-2 запаковані коробки системи електричного нагрівання тютюну IQOS 2.4Р;

-1 запакована коробка Електричного пристрою LiL Solid S-Mono-12;

-Запечатана коробка чорно-зеленого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO у загальній кількості 95 коробок;

-Запечатана коробка чорного кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO HYPER+ з зарядним пристроєм у загальній кількості 4 коробок;

-Запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO pro у загальній кількості 15 коробок;

-Запечатана коробка чорного кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO HYPER у загальній кількості 76 коробок;

-Запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну IQOS 3 DUO у загальній кількості 26 коробок;

-Запечатана коробка білого кольору в якій знаходиться пристрій для нагрівання тютюну GLO pro у загальній кількості 69 коробок;

-Пластиковий кейс б/у зеленого кольору з написом «BOSCH» в середині якого знаходиться перфоратор марки «BOSCH» та сверла у кількості 9 шт;

-Пластиковий кейс б/у чорного кольору з написом «Milwaukee» в середині якого знаходиться шуруповерт марки «Milwaukee», зарядний пристрій, дрель «Milwaukee»;

-Пластиковий кейс б/у зеленого кольору з написом «Saturn» в середині якого знаходиться перфоратор марки «Saturn» та сверла у кількості 3 шт.;

-Болгарка б/у чорно-зеленого кольору марки «Makita»;

-Болгарка б/у чорно-сірого кольору марки «Інтерскол»;

-Болгарка б/у чорно-сірого кольору марки «Forte»;

-Садовий пило смок б/у «Stihl»;

-Бензопила б/у марки «Stihl» MS 180;

-Пластиковий кейс б/у чорного кольору в середині якого знаходиться перфоратор марки «Cinhell»;

-Пластиковий кейс б/у зеленого кольору з написом «metabo» в середині якого знаходиться шуруповерт марки «metabo» та зарядний пристрій до нього «metabo».

В цей же день зазначені речі визнано речовими доказами у цьому ж кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. підставами арешту є те, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення. Метою арешту предмету клопотання є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження.

Слідчим надано до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, зокрема, протокол допиту потерпілих від 24.11.2021р., 26.11.2021р., постанова про визнання речовими доказами від 09.12.2021р., протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2021р., наразі утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що предмети клопотання, мають ознаки предмету злочину та є наявним ризик їх знищення, перетворення та відчуження, тому клопотання слідчого є обгрунтованим.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання слідчого відповідає наведеним критеріям та наразі обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, є пропорційним і не становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника предмету клопотання.

Слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування докази утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх приховання, пошкодження чи знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази органу досудового розслідування та необхідним буде застосувати арешт майна в частині заборони на відчуження та розпоряджання, що в достатній мірі забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись викладеним та ст. 9, 98, 170, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на: Телевізор чорного кольору МАНТА, модель LED 3903v4s162112;