СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9792/21 ун. № 759/28401/21
15 грудня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 12021105080002900 від 21.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
15 грудня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 10.11.2021 до 23.11.2021, потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 перебуваючи на стаціонарному лікуванні у відділенні кардіології клінки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 . 20.11.2021, приблизно о 09 годині ЗО хвилин, вийшов зі своєї палати вказаного відділення та прослідував до маніпуляційного кабінету, при цьому двері до палати не замикав. Коли через декілька хвилин він повернувся до палати, то виявив, що його речі, а саме мобільний телефон «Redmi 7 А Matte Bleck», шкіряна барсетка, в якій знаходились особисті документи, документи на автомобіль та дві картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли. 22.11.2021 він, звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що його банківські картки використовувала невідома особа, яка розраховувалась ними в різних місцях. Одночасно з цим, потерпілий ОСОБА_6 надав копію виписок по картковим рахункам, отримані ним у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху грошових коштів по картках. Згідно виписки від 22.11.2021, наданої потерпілим ОСОБА_6 , 20.11.2021, з його картки/рахунку, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває в користуванні особи « ОСОБА_5 », були здійснені грошові перекази. Дізнанням встановлено, що до вчинення кримінального проступку може бути причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб.
До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (протоколи допиту потерпілого, рапорти, банківські виписки які є документами тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. За таких обставин, подане клопотання підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 12021105080002900 від 21.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим дізнавчам, які входять до групи дізнавачів у даному проваджені, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1. Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо номерів карток, руху коштів по картках/рахунках за період з 19.11.2021 по 25.11.2021, а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », в користуванні якого перебуває картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою;
- залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив'язаний та обслуговуються банком.
2. Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19.11.2021 по 25.11.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8