1-кс/754/3756/21
Справа № 754/18569/21
Іменем України
13 грудня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100030001372 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
07 грудня 2021 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_1 де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100030001372 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, місці та спосіб, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел на реалізацію протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
З метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи між собою за попередньою змовою як група осіб, розробили єдиний для всіх учасників злочинний план щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, з чітким розподіленням ролей між собою.
При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи відповідні настанови та інструкції ОСОБА_5 , здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин попередньо зазначеним ним особам. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою конспірації свої злочинної діяльності, 21.07.2021 року, здійснили короткострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яку фактично використовували для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого збуту.
При цьому, 28.07.2021 року, о 15:30 годин, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольске шоссе, було проведено обшук автомобіля марки «Lexus NX 200T», д.н.з. НОМЕР_2 », який перебуває у фактичному володінні та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: пластикову картку «Idea Bank», номер - НОМЕР_1 , яка ймовірно використовувалася ОСОБА_5 для акумуляції та легалізації грошових коштів отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Слідчий клопотання обґрунтовує необхідністю встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та належного документування протиправної діяльності ОСОБА_5 спрямованого на доведення факту розміщення грошових коштів від здійснення протиправної діяльності в сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на відповідних банківських рахунках в тому числі використання вказаних грошових коштів з метою фінансування вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.
Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ст. 162 ч. 1 п. 8 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100030001372 від 24.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13 грудня 2021 року;
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13 грудня 2021 року;
- фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_1 де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до 13 грудня 2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1