Справа № 697/2565/21
Провадження № 1-кс/697/558/2021
Іменем України
15 грудня 2021 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12021250340000354 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
13.12.2021 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12021250340000354 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обгрунтування даного клопотання зазначено, що
- службові особи Канівського районного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в сумі 21402 гривень, які перебували на рахунку вказаного підприємства;
- відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250340000354 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України;
- на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_5 від 19.08.2021 було отримано роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2020 року по 01.08.2021 року, який належить Канівському районному комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- в ході опрацювання даного рахунку було встановлено, що
23.12.2020 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які в подальшому були отримані в касі відділення банку;
13.01.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 4000 гривень та 1400 гривень, які в подальшому були отримані в банкоматі;
29.01.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 2002 гривень, які в подальшому були отримані в касі відділення банку;
20.03.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень, які в подальшому були отримані в банкоматі;
25.03.2021 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень, які в подальшому були отримані в банкоматі;
- в даний час виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.12.2020 по 01.04.2021;
- з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- просить слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей, тобто зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон 37-00 виготовити в паперовому вигляді:
роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.12.2020 по 01.04.2021 та дані про рахунки, їх власників, на які було перераховано кошти з даного рахунку і дані про рахунки, їх власників з яких були перераховані кошти на вказаний рахунок;
надати повну інформацію про власника даного рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса проживання), дату відкриття даного рахунку, а також копію підтверджуючих документів, що саме даній особі належить рахунок (копію заяви про відкриття рахунку, копію особистих документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, реєстраційний номер облікової карки платника податків).
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без нього.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 12021250340000354 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей, тобто зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон 37-00 виготовити в паперовому вигляді:
- роздруківку руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.12.2020 по 01.04.2021 та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти з даного рахунку і дані про рахунки, їх власників, з яких були перераховані кошти на вказаний рахунок;
- надати повну інформацію про власника даного рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреса проживання), дату відкриття даного рахунку, а також копію підтверджуючих документів, що саме даній особі належить рахунок (копію заяви про відкриття рахунку, копію особистих документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, реєстраційний номер облікової карки платника податків)
Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1