Справа №949/1637/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 грудня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №42021182220000065 від 13 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021182220000065 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника р/р банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , здійснені фінансові операції, в період з 11 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №42021182220000065 від 13 жовтня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2021 року до Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури надійшла заява директора Дубровицького навчально-виховного комплесу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом продажу талонів на дизельне паливо "Energy" в кількості 500 л., незаконно заволоділо його коштами в розмірі 11750 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , він вказав, що з 2013 року перебуває на посаді Директора Дубровицького НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дубровицької міської ради. Відповідно до Договору поставки №3 від 04 лютого 2021 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та Дубровицьким НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дубровицької міської ради, предметом якого є дизпаливо Energy в кількості 1 700л. (одна тисяча сімсот літрів) на суму 39950 грн. (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 коп.) за підписами постачальника ОСОБА_9 , що діє на підставі доручення №189 від 02 січня 2021 року, додаткової угоди №1 до Договору поставки №3 від 04 лютого 02021 року, де змінено особу постачальника на менеджера зі збуту ОСОБА_10 , що діє на підставі доручення №195 від 02 січня 2021 року, проведено закупівлю дизпалива "Energy" в кількості 500л. (п'ятсот літрів) відповідно до накладної №0120/0000436 від 11 лютого 2021 року на суму 11750 грн. (одинадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 коп.), відвантажено талони (скретч-карти УкрДТ 20л.(2), УкрДТ 40л.(4), УкрДТ 100л.(3)) відповідно специфікації за підписом ОСОБА_11 , номер печатки 120. Проте, заправити шкільний автобус на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вищезгаданими талонами не представилось можливим, за словами операторів АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Дубровиця Рівненської області, через блокування скетч-карт. За інформацією у спілкуванні "зі слів" з ОСОБА_12 (представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", їх ошукав працівник компанії ОСОБА_13 , надіславши незареєстровані талони. На даний момент ОСОБА_8 спілкувався декілька разів із Директором Рівненської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вказував, що поки не встановлять винуватця вказаної ситуації в особі ОСОБА_11 ніяких коштів повертати не будуть. Перерахунок коштів здійснювали на р/р банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в розмірі 11750 грн., 12 лютого 2021 року.
Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Старший дізнавач у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника р/р банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , здійснені фінансові операції, в період з 11 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1