Справа № 947/34666/21
Провадження № 1-кс/947/18102/21
16.12.2021 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021161010000008 від 15.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду голови ліквідаційної комісії ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ухилення від сплати податків, не відобразив в податковій декларації з податку на додану вартість за листопад 2019 року та в подальшому фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору поставки, предметом якого була поставка з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залізобетонних виробів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання вказаного договору, на банківський рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та магнітних носіях копії інформації та документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку; копію юридичної справи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та магнітних носіях копій інформації та документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку; копію юридичної справи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1