Справа № 686/30091/20
Провадження № 1-кс/686/12476/21
15 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002964 від 20.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України,
14.12.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002964 від 20.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України на 12 місяців.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «громадянин ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Хмельницького організував схему протиправної діяльності, яка полягає в незаконному виготовленні, придбані та перевезені лікарських засобів, зокрема лікарських засобів компанії «Sanofi» та подальшого їх збуту громадянам України за допомогою інформаційних систем, в тому числі мережі Інтернет, в обов'язки якого входить організація функціонування веб-ресурсів за допомогою яких здійснюється рекламування для продажу та продаж лікарських засобів, організація функціонування офісних приміщень, які використовується в якості колл-центрів, підбір персоналу, що здійснює безпосередній контакт з потенційними покупцями та виплата їм заробітної плати, організація відправки товару (лікарських засобів) транспортною компанією ТОВ «Нова Пошта» від імені третіх осіб, організація функціонування обліку продукції, яка реалізовується, тощо.
З метою забезпечення продажу фальсифікованих лікарських засобів, ОСОБА_4 було створено веб - ресурси http://genuya.com.ua, http://plavix-euro.com.ua, https://men-store.com.ua, тощо.
Для ведення своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 організував так званий «колл-цент», який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в якому за допомогою найманих співробітників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюється обслуговування вищевказаних ресурсів та забезпечується прийом замовлень на товари, які реалізуються на ресурсах мережі Інтернет. Також за вказаною адресою здійснюється пакування замовленої продукції та реєстрація в онлайн сервісі транспортних накладних компанії «Нова Пошта» на відправлення.
Так, в обов'язки ОСОБА_5 входить прийом дзвінків та оформлення замовлень на лікарські засоби, в тому числі на лікарські засоби компанії «Sanofi», що надходять з веб - ресурсів http://genuya.com.ua та http://plavix-euro.com.ua. Також остання спільно з ОСОБА_6 веде облік продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам. В обов'язки ОСОБА_6 входить ведення обліку продукції з ознаками фальсифікації, забезпечує її упакування та організацію відправлення клієнтам.
На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших фігурантах у вказаному кримінальному провадженні; допитано в якості свідків з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; проведено огляд вилученої в ході проведення санкціонованих обшуків, комп'ютерну та іншу техніку; скеровано лист до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, з метою встановлення або спростування факту фальсифікація лікарських засобів, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків в ОСОБА_4 ; скеровано лист до ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВІНДЕКС", з метою встановлення або спростування факту фальсифікації лікарських засобів, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків в ОСОБА_4 ; здобуто відомості з Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стосовно відсутності ОСОБА_4 ліцензії на право торгівлі лікарських засобів.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо встановлення або спростування факту фальсифікації лікарських засобів, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків в ОСОБА_4 ; долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВІНДЕКС" щодо встановлення або спростування факту фальсифікації лікарських засобів, які були вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків в ОСОБА_4 ; за результатами отримання вище вказаних відомостей призначити відповідні судові експертизи, з метою встановлення розміру заподіяних збитків правовласникам - виробникам медичних препаратів; призначити та провести відповідні комп'ютерно-технічні експертизи вилученої в ході проведення санкціонованих обшуків в ОСОБА_4 техніки; встановити та допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення осіб - постачальників медичних препаратів ОСОБА_4 ; встановити та допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення осіб, які безпосередньо за допомогою можливостей компанії «Нова Пошта» здійснювали відправку медичних препаратів громадянам України; за результатами проведення вище зазначених процесуальних дій прийняти законне процесуальне рішення».
Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не відповідає вимогам КПК України та підлягає поверненню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Із клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002964 від 20.06.2019 року закінчився 20.12.2020 року, і доказів того, що він продовжувався слідчий не долучив.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає поверненню.
Керуючись ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019240010002964 від 20.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України повернути ініціатору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1