Справа № 286/3917/21
14 грудня 2021 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061350000049 від 17.12.2019 , -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся 09.12.2021 до Овруцького районного суду Житомирської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019061350000049 від 17.12.2019 та просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному провадженні до шести місяців, тобто до 17.06.2022, мотивуючи тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019061350000049 від 17.12.2019 за фактом здійснення незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку на території Коростенського району (колишнього Овруцького, Народицького та Коростенського районів) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що на території Житомирської області діє організовано-злочинне угрупування, що здійснює незаконну діяльність у сфері реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв із марками акцизного податку з ознаками підробки.
17.12.2019 відомості про вказане кримінальне правопорушення Коростенською місцевою прокуратурою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019061350000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.
В межах даного кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення. Зокрема, у якості свідків допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , проведено ряд санкціонованих обшуків з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; проведено огляд речей і документів; прийнято рішення щодо визнання засобів вчинення злочину речовими доказами; накладено арешт на майно; призначено ряд судово-технічних експертиз документів, експертиз матеріалів, речовин і виробів, комплексних експертиз та судово-медичної експертизи; проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зокрема контроль за вчиненням злочину, гриф секретності з яких знято у встановленому порядку і дані документи є процесуальними документами у кримінальному провадженні, що у своєму змісті мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інші слідчі (розшукові) дії, внаслідок проведення яких органом досудового розслідування отримано докази причетності до вчинення даного злочину ряду осіб.
Так, у ході проведених обшуків за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_10 було вилучено тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку, спирт та фальсифіковані алкогольні напої, які він реалізовував на території Овруцького району із власного автомобіля "Опель Мовано", білого кольору, д.н.з НОМЕР_1 . Також встановлено, що членами даного злочинного угрупування є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які на території Коростенського кооперативного ринку Житомирської області займаються реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку встановленого зразка (торгівельні місця № 1-039, 1-040,1-041).
17.04.2020 було проведено ряд обшуків в м. Коростені, в результаті яких було вилучено з автомобіля "Мерседес спрінтер", зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , та приватного будинку за адресою: м. Коростень, вул. Жори Кудакова, 9 близько 800 л рідини з характерним запахом спирту та тютюнові вироби з явними ознаками підробки марок акцизного податку.
Незважаючи на це, громадяни ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і надалі проводять реалізацію рідини з характерним запахом спирту та тютюнові вироби з явними ознаками підробки марок акцизного податку, дане дійство підтверджується протоколами допиту гр. ОСОБА_8 та протоколом допиту заступника Коростенського кооперативного ринку ОСОБА_13 ..
У свою чергу ОСОБА_11 , яка притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, але була звільнена від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, а ОСОБА_12 притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 204 КК України, але був звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України.
Крім того відповідно до показань ОСОБА_8 внаслідок вживання алкогольних напоїв придбаних у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 він отруївся.
Алкогольні напої, що були вилучені під час обшуків, 17.07.2020 були направлені на проведення експертизи матеріалів речовин та виробів до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в результаті якого отримано висновок, що надані на дослідження зразки не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
20.08.2020 працівниками УОРД ГУ ДФС у Житомирській області у громадян ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину (придбано алкогольні напої розлиті в пластикові пляшки та тютюнові вироби з ознаками фальсифікації).
Згідно висновків судово-медичної експертизи, призначеної по зразках, що були вилучені під час проведення обшуків у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зазначена речовина є небезпечною для здоров'я та життя людини.
Також відповідно до результатів проведених слідчих (розшукових) дій, у межах даного провадження, встановлено, що постачання фальсифікованих підакцизних товарів ОСОБА_10 , здійснював ОСОБА_14 із м. Коростень на власному автомобілі марки «Форд куга» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .
14 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 17 грудня 2021 року.
За час проведення слідства висновки судових експертиз долучено не було, дослідження досі тривають. Для забезпечення повного та всебічного з'ясування обставин кримінального правопорушення необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, для чого потрібен значний проміжок часу.
Строк досудового розслідування закінчується 17 грудня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій. Зокрема, необхідно повноцінно встановити можливих причетних осіб, здійснити документування їх протиправної діяльності, також необхідно отримати висновки судових експертів, котрі на даний час ще перебувають на виконанні в експертній установі. Також, виконати в повному обсязі направлені для виконання письмові вказівки прокурора, отримати висновки судово - технічних експертиз документів, експертиз матеріалів, речовин і виробів, та судово-медичної експертизи призначених за зразками які було придбано у ході проведення оперативних закупок, встановити всіх постачальників фальсифікованої підакцизної продукції та місця звідки вона постачається та канали якими вона постачається до розповсюджувачів, встановити абонентські номери мобільних операторів, якими користувалися причетні до вчинення злочину особи у період вчинення злочину, отримати інформацію щодо з'єднань терміналів які перебувають у користуванні правопорушників, провести аналіз з'єднань терміналів за період вчинення злочину із залученням спеціалістів УОТЗ, із врахуванням доказів, зібраних у кримінальному провадженні, визначити коло осіб, які причетні до вчинення даного злочину, систематизувати докази та надати правову кваліфікацію діям кожного із правопорушників, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення особам, відносно яких зібрані достатні докази вини. Крім того, після отримання вказаних доказів може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій. На підставі яких необхідно повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України та в порядку ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Результати зазначених вище слідчих (розшукових) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження.
Під час проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не вручалося.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку зі значною їх кількістю, тривалістю виконання експертиз, та внаслідок складності провадження, а без визначених вище процесуальних дій не буде досягнуто повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вказаного правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, посилаючись на службову зайнятість, але надав заяву про розгляд справи без його участі. Просить клопотання задовольнити.
Прокурор також надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В судовому засіданні встановлено, що 17.12.2019 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019061350000049 (виділено матеріали досудового розслідування) відомості про те, що 16.12.2019 до Коростенської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Житомирській області щодо можливих фактів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки, на території Овруцького та Народицького районів Житомирської області. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 199 КК України, що стверджується витягом з ЄРДР.
Вказане кримінальне провадження №42019061350000049 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Згідно положень ч.2 ст.219 КПК України досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно було бути закінчене у строк протягом вісімнадцяти місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто до 17.06.2021.
14 червня 2021 року ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області строк досудового розслідування кримінального провадження №42019061350000049 від 17.12.2019 було продовжено до 17 грудня 2021 року.
Постановою прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_15 від 14.07.2021 було виділено з кримінального провадження №42019061350000049 від 17.12.2019 матеріали за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, та інших підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Положеннями ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею. Так, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує положення і ч. 4 ст. 295-1 КПК України, в якій законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.
Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення і Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано певний обсяг роботи.
Для закінчення досудового розслідування вказаного кримінального провадження № 42019061350000049 від 17.12.2019 з прийняттям об'єктивного рішення необхідно отримати висновки судово-технічної експертизи документів та експертизи матеріалів, речовин і виробів. Вказані експертизи призначені постановами прокурора від 12.07.2021, однак висновки за наслідками їх проведення на даний час відсутні. Слідчий в клопотанні вказує, що необхідно встановити всіх постачальників фальсифікованої підакцизної продукції та місця, звідки вона постачається і канали, якими вона постачається до розповсюджувачів; встановити абонентські номери мобільних операторів, якими користувалися причетні до вчинення злочину особи у період вчинення злочину, отримати інформацію щодо з'єднань терміналів, які перебувають у користуванні правопорушників, провести аналіз з'єднань терміналів за період вчинення злочину із залученням спеціалістів УОТЗ, однак обставин, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше слідчим не наведено.
При цьому, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 42019061350000049 від 17.12.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
Зважаючи, що в ході досудового слідства повідомлення про підозру нікому вручено не було, строк досудового розслідування спливає 17.12.2021, а провести призначені експертизи у передбачений законом строк не вдається за можливе з об'єктивних причин; враховуючи також тяжкість злочину та об'єм слідчих дій, думки слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019061350000049 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, до шести місяців, тобто до 17.06.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1