Справа № 752/30123/21
Провадження № 1-кс/752/10094/21
16 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PR2Ds/384/2021D., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PR2Ds/384/2021D., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.384.2021 D., за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в м. Малець розслідується кримінальна справа № PR 2 Ds.384.2021 D., за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 27 лютого 2021 року, у зв'язку з оголошенням про продаж Кшиштофом Вуйчіком електрозварювальної установки, з потерпілим зв'язалася за допомогою WhatsApp невстановлена особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 . З її слів вона була зацікавлена в купівлі виставленого на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару.
Після досягнення згоди, потерпілий давав невідомій особі дані банківської картки, а у подальшому виявив, зняття коштів у сумі 346, 8 євро.
Також, розслідуванням справи установлено, що операція з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 15:50:26 27.02.2021 була здійснена за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи наведене, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:
-деталі переказу від 27.02.2021 року о 15:50:26 годин, здійсненого через ІНФОРМАЦІЯ_3 , Terminal ID Х0000003 на суму 346, 8 євро;
-вид транзакції, а саме чи був це переказ, оплата карткою, абро виплата в банкоматі з одночасним переказом персональних даних та адреси отримувача та його банківського рахунку, якими володіє банк;
-інформації чи переказ був авторизованим, а якщо так, то ким і яким чином;
-вказання точної дати та години, а також номерів IP разом з портами мережі, у яких відбувалося логування на рахунок користувача Альфа банку, що має отримувач грошових коштів переказаних з банківського рахунку ОСОБА_4 ;
-вказання імені та прізвища, адреси проживання, дати народження номеру телефону, адреси електронної пошти власника вказаного рахунку;
-вказати інші дані, що можуть допомогти встановити особу отримувача вказаних вище коштів.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №PR2Ds/384/2021D., може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме, належним чином завірених копій документів, що містять відомості про:
-деталі переказу від 27.02.2021 року о 15:50:26 годин, здійсненого через ІНФОРМАЦІЯ_3 , Terminal ID Х0000003 на суму 346, 8 євро;
-вид транзакції, а саме чи був це переказ, оплата карткою, абро виплата в банкоматі з одночасним переказом персональних даних та адреси отримувача та його банківського рахунку, якими володіє банк;
-інформації чи переказ був авторизованим, а якщо так, то ким і яким чином;
-вказання точної дати та години, а також номерів IP разом з портами мережі, у яких відбувалося логування на рахунок користувача Альфа банку, що має отримувач грошових коштів переказаних з банківського рахунку ОСОБА_4 ;
-вказання імені та прізвища, адреси проживання, дати народження номеру телефону, адреси електронної пошти власника вказаного рахунку;
-вказати інші дані, що можуть допомогти встановити особу отримувача вказаних вище коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1