Справа № 712/13668/21
Провадження №1- кс/712/6567/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за №12021255330001308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021255330001308 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 проте, що 17.07.2021 р. близько 11 год. на території ринку «Центральний» в м. Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала мобільний телефон «Самсунг Телексі», імеі: НОМЕР_1 , з використанням якого отримала доступ до банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредити на ім'я заявника та викрала грошові кошти з його рахунків. Сума завданої шкоди встановлюється.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий вказав, що 17 липня 2021 року близько 11 години він знаходився на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси. В цей час він зайшов до кафе назви якого він уже не пам'ятає, щоб придбати прохолоджувальні напої . Перед ним стояв чоловік віком близько 30 років, в якого в руках був великий полимерний пакет, вказаний чоловік запропонував в продавчині придбати в нього товари, однак остання відмовилась. Тоді вказаний чоловік звернувся до потерпілого та запропонував придбати в нього по низькій ціні мя'сні вироби, на що він відмовився.
Через декілька хвилин до потерпілого знову підійшов той самий чоловік та попросив телефон зателефонувати та як йому потрібно терміново зателефонувати а його телефон розрядився. Нічого не підозрюючи, потерпілий дав невідомому чоловікові свій мобільний телефон марки Самсунг J400 з номером телефону НОМЕР_2 , що останній зателефонував.
Невідомий взяв телефон потерпілого почав віддалитися, вийшов з приміщення кафе та раптово побіг, ОСОБА_5 почав кричати йому в слід щоб той повернувся та віддав телефон, однак невідомий чоловік не реагував на зауваження та пропав з поля зору.
Того ж дня, близько 18 год., коли потерпілий намагався зняти грошові кошти із свої картки № НОМЕР_3 то виявив , що на ній відсутні грошові кошти. Коли він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав виписку по своєму картковому рахунку, виявив, що з неї 17.07.2021 року було перераховано грошові кошти двома платежами по 9045 грн. та 10050 грн.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки перерахунку вказаних грошових коштів та встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 фото-відео файлів щодо зняття грошових коштів.
Вказана інформація та документи перебувають в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси.
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021255330001308
внесені до вказаного реєстру 28.07.2021 за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 проте, що 17.07.2021 р. близько 11 год. на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала мобільний телефон «Самсунг Телексі», імеі: НОМЕР_1 , з використанням якого отримала доступ до банківського сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформила кредити на ім'я заявника та викрала грошові кошти з його рахунків. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-39958 від 21.07.2021, 39202 від 17.07.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління ГНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до речей та документів, які містять наступну інформацію:
-інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.07.2021 по 17.07.2021 року;
-надати детальну інформацію відносно механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 16.07.2021 по 17.07.2021 року, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
-інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням IP-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.07.2021 по 17.07.2021;
-надати інформацію, щодо зняття коштів з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 16.07.2021 по 17.07.2021 з використанням банкоматів чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;
-надати інформацію : де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 16.07.2021 по 17.07.2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківських картках № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з указанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 16.07.2021 по 17.07.2021 року відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з указанням контрагентів.
Вказана інформація та документи перебувають в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1