Справа № 712/13480/21
Провадження № 1-кс/712/6456/21
16 грудня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №62021100030000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
09 грудня 2021 року слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №62021100030000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, начальник Управління ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, - у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями - укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585 тис.грн., № 307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., № 391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., № 72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., № 77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., № 15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., № 29 від 08.02.2021 на суму 49,8 тис.грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можливо є начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.
Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_6 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 288075402 від 02.12.2021 ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , згідно договору купівлі-продажу квартири від 14.08.2020 набула право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому вказана квартира є предметом договору іпотеки № 0253/08/2020/0130-I від 14.08.2020;строк виконання основного зобов'язання - 13.08.2040, розмір основного зобов'язання - 822 386,00 гривня; іпотекодавець - ОСОБА_6 , іпотеко держателем за договором виступає Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести тимчасовий доступ до речей і документів у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса головної установи: АДРЕСА_3 , адреса листування: АДРЕСА_4 ) та у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 (чи інших відділеннях банку в м. Черкаси), - з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 09.12.2021, в тому числі: - відомості та належним чином завірені копії договору іпотеки № 0253/08/2020/0130-I від 14.08.2020 щодо квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , його виконання, надходження коштів, рахунків та джерел надходження (поповнення) за договором за весь період його дії; спосіб надходження коштів (готівковий, безготівковий); копії змін до договору, додаткових договорів та інших договорів, що повязіні із виконанням договору іпотеки; - відомості щодо осіб, яким відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; - картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; - документи щодо відкриття та функціонування поточного рахунку ОСОБА_6 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; - роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковому рахунку з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 09.12.2021, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій; - відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01.10.2019 по 09.12.2021; - відомості про здійснені витрати із зазначенням об'єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.
Слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №62021100030000110 внесені до реєстру 18 жовтня 2021 року за фабулою: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем, протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених за договорами про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» - правова кваліфікація - ст. 191 ч. 3 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, начальник Управління ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, - у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса головної установи: АДРЕСА_3 , адреса листування: АДРЕСА_4 ) та у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 (чи інших відділеннях банку в м. Черкаси), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса головної установи: АДРЕСА_3 , адреса листування: АДРЕСА_4 ) та у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 (чи інших відділеннях банку в м. Черкаси), на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 09.12.2021, в тому числі:
- відомості та належним чином завірені копії договору іпотеки № 0253/08/2020/0130-I від 14.08.2020 щодо квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , його виконання, надходження коштів, рахунків та джерел надходження (поповнення) за договором за весь період його дії; спосіб надходження коштів (готівковий, безготівковий); копії змін до договору, додаткових договорів та інших договорів, що пов'язані із виконанням договору іпотеки;
- відомості щодо осіб, яким відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
- картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
- документи щодо відкриття та функціонування поточного рахунку ОСОБА_6 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковому рахунку з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 09.12.2021, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;
- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 01.10.2019 по 09.12.2021;
- відомості про здійснені витрати із зазначенням об'єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку .
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_11
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1