Справа № 405/8313/21
1-кс/405/3899/21
16 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в області капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному № 42021122020000049 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіту із праці (1-ПВ місячна); Звіту із праці (1-ПВ квартальна); Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги квартальна); Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг місячна); форма 7-ПВ (один раз на чотири роки) - які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; реєстр виплат доплати медичним та іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; відомості виплати доплат працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; табель обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; статут підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; графік чергувань працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; список відпусток працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; наказ на призначення та посадові обов'язки керівника, заступників керівника, бухгалтера-касира, бухгалтера, лікаря ендокринолога ОСОБА_7 ; листок обліку (розрахунку) понаднормових годин та виплата понаднормових годин працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021 - що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі документів у паперовому вигляді.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021122020000049 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , основною діяльність є діяльність лікарняних закладів (86.10).
Також, встановлено, що в результаті зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до табелю робочого часу медичного персоналу вказаного лікувального закладу недостовірних відомостей, здійснюється нарахування заробітної плати лікарю ендокринологу ОСОБА_7 , який протягом 2018-2021 років фактично не виконує свої посадові обов'язки за станом здоров'я, однак перебуває в штатному розписі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що заробітну плату лікаря ОСОБА_7 фактично отримує бухгалтер-касир КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка в подальшому перераховує її дружині ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , на банківську картку, яка в подальшому розпоряджається вказаними грошовими коштами на власний розсуд.
Вищеописана незаконна діяльність працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвела до завдання матеріальної шкоди Державі в розмірі понад 180 000 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіту із праці (1-ПВ місячна); Звіту із праці (1-ПВ квартальна); Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги квартальна); Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг місячна); форма 7-ПВ (один раз на чотири роки) - які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; реєстр виплат доплати медичним та іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; відомості виплати доплат працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; табель обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; статут підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; графік чергувань працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; список відпусток працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; наказ на призначення та посадові обов'язки керівника, заступників керівника, бухгалтера-касира, бухгалтера, лікаря ендокринолога ОСОБА_7 ; листок обліку (розрахунку) понаднормових годин та виплата понаднормових годин працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021 - що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому прошу відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021122020000049 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об'єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіту із праці (1-ПВ місячна); Звіту із праці (1-ПВ квартальна); Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги квартальна); Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг місячна); форма 7-ПВ (один раз на чотири роки) - які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; реєстр виплат доплати медичним та іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; відомості виплати доплат працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; штатний розпис КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; табель обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; статут підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; графік чергувань працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; список відпусток працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021; наказ на призначення та посадові обов'язки керівника, заступників керівника, бухгалтера-касира, бухгалтера, лікаря ендокринолога ОСОБА_7 ; листок обліку (розрахунку) понаднормових годин та виплата понаднормових годин працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 23.11.2021 - що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі документів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.02.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10