Єдиний унікальний номер 205/10333/21
Єдиний унікальний номер судової справи 205/10333/21
Номер провадження 1-кс/205/1969/21
іменем України
09 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 15.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041690001084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
30 листопада 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 15.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041690001084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ ВП ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12021041690001084 від 15.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .
30.07.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було укладено договір підряду №89, предметом якого є виконання робіт із будівництва об?єкта інженерно-транспортної інфраструктури: Будівництво світлофорного об?єкту за адресою: АДРЕСА_2 .
З аналізу тендерної документації, розміщеної на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що роботи, передбачені договором ФОП ОСОБА_6 зобов?язалась виконати без залучення субпідрядних організацій не менше, ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та із використанням орендованої техніки. Однак, у штаті ФОП на підстави угоди працюють 8 осіб, які мають робітничу кваліфікацію (дорожній робітник, бетонник тощо), спеціалізовані ліцензії та сертифікати стосовно підтвердження вказаної кваліфікації та допуску до робіт із спеціалізованими умовами (робота із обладнанням під напругою, робота на висоті) прикріплено не було.
На балансі ФОП ОСОБА_6 перебуває техніка та обладнання, які не охоплюють за своїм функціоналом зобов?язання передбачені договором підряду №89 від 30.07.2021 року. Останньою надано договір оренди на спеціалізовану техніку (автогідропідіймач, бульдозер, автогрейдер) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, згідно із відповіддю на запит наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не зареєстровані.
Окрім того, необхідно слідчим шляхом перевірити відповідність виконаних робіт технічному завданню до договору підряду №89 від 30.07.2021, що можливо лише під час проведення експертизи.
На підставі актів від 07.10.2021 року з міського бюджету за виконані роботи було виплачено на користь ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) грошові кошти у сумі - 1916169,73 гривень.
Також 30.07.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було укладено договір підряду №90, предметом якого є виконання робіт із будівництва об?єкта інженерно-транспортної інфраструктури: Будівництво світлофорного об?єкту за адресою: АДРЕСА_3 .
З аналізу тендерної документації, розміщеної на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що роботи, які передбачено договором ФОП ОСОБА_6 зобов?язалась виконати без залучення субпідрядних організацій не менше, ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та із використанням орендованої техніки. Однак, у штаті ФОП на підстави угоди працюють 8 осіб, які мають робітничу кваліфікацію (дорожній робітник, бетонник тощо), однак спеціалізовані ліцензії та сертифікати стосовно підтвердження вказаної кваліфікації та допуску до робіт із спеціалізованими умовами (робота із обладнанням під напругою, робота на висоті) прикріплено не було.
На балансі ФОП ОСОБА_6 перебуває техніка та обладнання, які не охоплюють за своїм функціоналом зобов?язання передбачені договором підряду №90 від 30.07.2021 року. Останньою було надано договір оренди на спеціалізовану техніку (автогідропідіймач, бульдозер, автогрейдер) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, згідно з відповіддю на запит наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не зареєстровані.
Окрім того, необхідно слідчим шляхом перевірити відповідність виконаних робіт - технічному завданню до договору підряду №90 від 30.07.2021 року, що можливо лише під час проведення експертизи.
На підставі актів від 25.10.2021 року з міського бюджету за виконані роботи було виплачено на користь ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) грошові кошти у сумі - 2708298,91 гривень.
Таким чином, у діях службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час досудового слідства було встановлено, що під час своєї фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до наступних документів:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку НОМЕР_4 , чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаного рахунка до часу пред'явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до часу пред'явлення ухвали до виконання;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.
Від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява, в якій просив клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ, до яких просить отримати слідчий.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В обґрунтування необхідності доступу до вищевказаних документів у клопотанні зазначено, що інформація, яка міститься у зазначених документах необхідна для встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства.
Таким чином, слідчим доведено, що відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до дати постановлення ухвали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства.
Однак, слідчим не вказано для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні необхідний доступ до інших документів, зазначених у клопотанні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: банківська роздруківка на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2021 року до дати постановлення ухвали можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, однак, оскільки правові підстави для вилучення оригіналів зазначених відомостей відсутні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, та достатність правових підстав для його часткового задоволення та надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вказаних відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій. В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим при зверненні до суду з клопотанням не зазначено для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні інші вищевказані документи.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 15.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041690001084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021041690001084 від 15.11.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01 січня 2021 року до 09 грудня 2021 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1