іменем України
Справа № 210/7281/21
Провадження № 1-кс/210/2612/21
"14" грудня 2021 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42021042060000102 від 19.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся 13.12.2021 року з клопотанням слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42021042060000102 від 19.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 11.10.2021 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 надійшла заява, в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.10.2021, перебуваючи в невстановленому місці, в ході телефонної розмови шляхом обману отримала персональні дані ОСОБА_5 та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки оформили онлайн кредит у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 на суму 58725 грн.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042060000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42021042060000102 від 19.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання засвідчених належним чином копій без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості: зокрема по поточному рахунку НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів, відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 11:00 години 11.10.2021 року по 12:00 годину 11.10.2021 року.
Дозвіл надати старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській ГУНП в області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 .
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1