Справа № 686/20994/21
Провадження № 1-кс/686/11471/21
Іменем УКраїни
12 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243000001612 від 27.08.2021 року,
12.11.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницький ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.08.2021 року до Хмельницького РУП надійшло повідомлення, що працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проводиться ряд заходів на встановлення фактів вчинення несанкціонованих реєстраційних дій та підроблення офіційних документів нотаріусами, та іншими уповноваженими особами. В період часу з 06.03.2020 року по 26.04.2021 року за попередньою змовою групи осіб чинили підробку документів на території міста Хмельницький та Хмельницького району.
За вказаним фактом слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.358 КК України
Відповідно до листа в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2021 встановлено, що приватним нотаріусом Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 вчинялись нотаріальні дії в періоди часу з 11.08.2020 по 19.08.2020, з 21.10.2020 по 27.10.2020, з 13.04.2021 по 19.04.2021, з 21.04.2021 по 26.04.2021, що відображено в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних дій;
Водночас, згідно інформації про перетин кордону ІНФОРМАЦІЯ_3 №91-34852/0/15-21 від 07.09.2021, встановлено, що: приватний нотаріус Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 за паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 здійснювала наступні перетини кордону:
11.08.2020 о 12.14 год. пройшла паспортний контроль в пункті перетину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого залишила територію України повернувшись 19.08.2020 о 01.16 год.;
21.10.2020 о 05.34 год. пройшла паспортний контроль в пункті перетину «Краківець» після чого залишила територію України повернувшись 27.10.2020 о 17.17 год.;
13.04.2021 о 07.24 год. пройшла паспортний контроль в пункті перетину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого залишила територію України повернувшись 19.04.2021 о 05.21 год.;
21.04.2021 о 13.18 год. пройшла паспортний контроль в пункті перетину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого залишила територію України повернувшись 26.04.2021 о 15.30 год.;
В подальшому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме 30.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/20994/21 (провадження №1-кс/686/8908/21) від 02.09.2021, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо вчинення усіх реєстраційних дій та використання спеціальних бланків приватним нотаріусом Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 у зазначені проміжки часу.
В ході проведення огляду оптичного диску із зазначеною інформацією, 02.10.2021, встановлено, що за допомогою електронного ключа-доступу до Єдиних та Державних реєстрів, ввіреного приватному нотаріусу ОСОБА_5 , у період її перебування за межами України використано десять спеціальних бланків та проведено відповідні реєстраційні дії.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, №278089128 від 05.10.2021 об'єкт нерухомого майна у якому здійснює свою професійну діяльність ОСОБА_5 на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 паспорт гр.України НА559125 від 17.11.1998).
Надалі, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 23.10.2021 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 у справі №686/20994/21 (провадження №1-кс/686/1029/21) від 21.10.2021 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виконання вказаної вище ухвали, 11.11.2021 здійснено виїзд до приватного нотаріуса Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , після чого останній вручено копію відповідної ухвали та роз'яснено її обов'язок надати можливість вилучити відповідні документи, проте, в супереч вказаній ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 , остання відмовилась видати відповідні документи.
З метою отримання доказів вчинення приватним нотаріусом Хмельницького Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які, за попередньою змовою із нею вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у відшуканні Реєстру нотаріальних дій за період часу з 11.08.2020 по 19.08.2020, з 21.10.2020 по 27.10.2020, з 13.04.2021 по 19.04.2021, з 21.04.2021 по 26.04.2021, реєстраційних справ, заведених за фактом проведення реєстрації:
- довіреності, яка зареєстрована 12.08.2020 о 17.30 (бланк №НОІ 613794; номер запису №50885244);
- довіреності, яка зареєстрована 13.08.2020 о 16.12 (бланк №НОІ 613796; номер запису №50889984);
- довіреності, яка зареєстрована 13.04.2021 о 15.05 год. (бланк №НМР 497100; номер запису №51954923);
- довіреності, яка зареєстрована 13.04.2021 о 15.09 год. (бланк №НРА 693301; номер запису №51954975);
- передоручення, яке зареєстроване 14.04.2021 о 15.30 год. (бланк №НРА 693302; номер запису №51961228);
- передоручення, яке зареєстроване 16.04.2021 о 11.10 год. (бланк №НРА 693303; номер запису №51970419);
- довіреності, яка зареєстрована 21.04.2021 о 10.07 год. (бланк №НРА 693305; номер запису №51990652);
- передоручення, яке зареєстроване 22.04.2021 о 14.23 год. (бланк №НРА 693306; номер запису №51998547);
- довіреності, яка зареєстрована 22.10.2020 о 11.24 год. (бланк №НМВ 340648; номер запису №51230565);
Необхідно вказати, що зазначені документи, у поєднанні із відповідними висновками почеркознавчих експертиз, будуть використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду.
Разом із цим, згідно Глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Нотаріальні дії можуть вчинюватися будь-яким нотаріусом на всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених статтями 9, 53, 55, 60, 66, 72, 73, 94 Закону України „Про нотаріат” (далі - Закон) та іншими актами законодавства України. Нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.
У зв'язку з викладеним є достатні підстави вважати, що документи, знаходяться за місцем здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи, являючись безпосередніми носіями інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом із висновками почеркознавчої експертизи, будуть використані як докази у досудовому розслідуванні та подальшому судовому розгляді, а тому мають вагоме значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні.
Доступ до таких документів неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування таких документів - неможливе, оскільки в разі їх витребування існує реальна загроза їх зміни, приховання чи знищення з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України, -
Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №12021243000001612 від 27.08.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: реєстрів нотаріальних дій за період часу з 11.08.2020 по 19.08.2020, з 21.10.2020 по 27.10.2020, з 13.04.2021 по 19.04.2021, з 21.04.2021 по 26.04.2021; реєстраційних справ, заведених за фактом проведення реєстрації: довіреності, яка зареєстрована 12.08.2020 о 17.30 (бланк №НОІ 613794; номер запису №50885244); довіреності, яка зареєстрована 13.08.2020 о 16.12 (бланк №НОІ 613796; номер запису №50889984); довіреності, яка зареєстрована 13.04.2021 о 15.05 год. (бланк №НМР 497100; номер запису №51954923); довіреності, яка зареєстрована 13.04.2021 о 15.09 год. (бланк №НРА 693301; номер запису №51954975); передоручення, яке зареєстроване 14.04.2021 о 15.30 год. (бланк №НРА 693302; номер запису №51961228); передоручення, яке зареєстроване 16.04.2021 о 11.10 год. (бланк №НРА 693303; номер запису №51970419); довіреності, яка зареєстрована 21.04.2021 о 10.07 год. (бланк №НРА 693305; номер запису №51990652); передоручення, яке зареєстроване 22.04.2021 о 14.23 год. (бланк №НРА 693306; номер запису №51998547); довіреності, яка зареєстрована 22.10.2020 о 11.24 год. (бланк №НМВ 340648; номер запису №51230565).
Приватному нотаріусу Хмельницького (Теофіпольського) районного нотаріального кругу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 12 січня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1