1Справа № 335/12145/21 1-кс/335/6442/2021
14 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000233 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255-1, ст. 391 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з січня 2021 року, особи із кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ «Кам'янська виправна колонія (№101)», за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кам'яне, вул. Зелена, шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій у межах вказаної установи виконання покарань, перешкоджаючи процесам позитивних змін, які мають відбуватись в особистостях засуджених, не підкоряючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув'язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобувають повагу та авторитет серед засуджених, як особи в статусі суб'єктів злочинного впливу, в наслідок чого сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей і предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто встановили та поширили злочинний вплив в установі виконання покарань.
Крім того, 19.08.2021 об 11 годині засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в ДУ «Кам'янська установа виконання покарань (№101)», яка розташована по вул. Зеленій, 32, смт Кам'яне Запорізького району (Матвіївська ОТГ) Запорізької області, відмовився виконувати законні вимоги адміністрації зазначеної установи.
На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв'язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв'язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетний засуджений до позбавлення волі в ДУ «Кам'янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в зазначеній установі виконання покарань розподілений та перебуває в відділенні соціально-психологічної служби № 3, а також інших приміщеннях в межах установи, де у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установи в період відбування покарання використовував наявні у нього мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також протоколами вилучення заборонених предметів, відповідно до яких у ОСОБА_4 неодноразово вилучались сім-картки та мобільний телефон.
Крім того, під час проведення досудового розслідування, в тому числі за результатами перелічених слідчих, була отримана інформація, щодо вчинення вказаного злочину, серед інших, причетна цивільна дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я якої відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк. При цьому на дані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака».
Окрім того, 10.12.2021 під час проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено, серед іншого, наступне: 2 (дві) банківських картки ПАТ КБ «Приватбанк з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , окрім іншого, пояснила, що за проханням її цивільного чоловіка ОСОБА_4 нею були отримані дві банківських картки ПАТ КБ «Приватбанк з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були оформлені на її ім'я. У подальшому на вказані картки здійснювалися неодноразові перерахування грошових коштів засудженими, а ОСОБА_9 у свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 перераховувала їх на інші рахунки, які надавав останній.
Посилаючись на те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що керуються картками Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про їх арешт.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто без повідомлення його власника, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі на рахунках, що керуються картками Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1