1Справа № 335/12187/21 1-кс/335/6112/2021
08 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42021080000000061 від 28.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час укладання і виконання договору № 411Б/20 від 29.12.2020 щодо придбання медичного обладнання - систем рентгенівських діагностичних Calypso F MTOes. Так, 29.12.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради в особі завідувача господарством господарсько-обслуговувального персоналу, фахівця з публічних закупівель адміністративно-управлінського персоналу ОСОБА_4 (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі - Продавець) укладено договір № 411Б/20 на закупівлю товару, предметом якого є закупівля систем рентгенівських діагностичних Calypso F MTOes (код ЄЗС ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2019: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) (далі - Договір) в кількості 8 комплектів. При цьому, відповідно до специфікації до Договору передбачалася поставка систем рентгенівських діагностичних Calypso F MTOes в комплекті з детекторами FXRD - 1417WB (до складу одного комплекту системи рентгенівської діагностичної входить 2 одиниці вказаних детекторів). Однак, 23.02.2021 між Покупцем і Продавцем укладено додаткову угоду до Договору, якою внесено зміни «з метою усунення технічної помилки» до специфікації, які полягали у заміні моделі детекторів, які продавалися в комплекті з системами рентгенівськими діагностичними, а саме детектор FXRD - 1417WB замінено на детектор FXRD - 1717SB. У свою чергу, детектор FXRD - 1717SB не відповідає нормам Медико-технічних вимог до систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.2020 № 2964, які є обов'язковими під час закупівлі за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та були затверджені на виконання положень постанови Кабінету міністрів України від 16.12.2020 № 1251. Крім цього, детектор FXRD - 1717SB не відповідає вимогам, встановленим в самому Договорі. Водночас, загальна вартість детекторів FXRD - 1717SB, закупленим за Договором, складає 14,56 млн. грн. та на 2,24 млн. грн. є меншою за вартість детекторів FXRD - 1417WB. Не зважаючи на це, Покупцем на рахунки Продавця відповідно до платіжного доручення № 3436 від 29.12.2020 було перераховано грошові кошти в розмірі 38,656 млн. грн. в якості повної предоплати за закуплений товар. Відповідні зміни до Договору в частині зміни ціни поставленого товару (систем рентгенівських) не вносилися. У подальшому, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.04.2021 № 5 (далі - Рішення) зі спільної сумісної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області передано закуплені системи рентгенівські діагностичні Calypso F MTOes в комплекті з детекторами FXRD - 1717SB на баланс до територіальних закладів охорони здоров'я Запорізької області, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Мелітопольської міської ради Запорізької області, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Енергодарської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. Також встановлено, що фактично до територіальних закладів охорони здоров'я Запорізької області поставлено системи рентгенівські діагностичні з детекторами FXRD - 1717SB, які були прийняті територіальними закладами охорони здоров'я згідно актів приймання-передачі основних засобів. Крім того, було встановлено, що до деяких територіальних закладів охорони здоров'я Запорізької області фактично поставлені системи рентгенівські діагностичні в комплекті з зовсім іншими детекторами (ні FXRD - 1417WB, ні FXRD - 1717SB), зокрема із детекторами FXRD - 1717VB, FXRD - 1717V та іншими видами детекторів. У свою чергу, на запити слідчого в порядку ст. 93 КПК України від територіальних медичних закладів охорони здоров'я Запорізької області отримано інформацію та копії документів, аналізом яких встановлено наступне. В більшості КНП, таких як КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Енергодарської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняті системи рентгенівські діагностичні, які були поставлені відповідно до Рішення та закуплені за Договором, ще не введенні в експлуатацію та зберігаються на складі підприємств з тих або інших причин (ремонтні роботи, відсутність ліцензії на використання іонізуючих приладів, тощо). Через те, що поставлені системи рентгенівські діагностичні зберігаються в опечатаному вигляді, перевірити моделі детекторів, які перебувають в комплекті із ними, у КНП не має можливості. В свою чергу, відповідно до товарно транспортних накладних, датованих квітнем-травнем 2021 року, за якими системи рентгенівські діагностичні були поставлені до територіальних закладів охорони здоров'я, в комплекті із системами рентгенівськими діагностичними, були поставлені детектори FXRD - 1417WB. Вказана інформація вказує на факт підробки офіційних документів, адже відповідно до додаткової угоди № 1 до Договору, були внесені зміни щодо видів детекторів, які поставлятимуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором, на детектори FXRD - 1717SB (замість детекторів FXRD - 1417WB). В свою чергу, викладені вище обставини дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньо змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, заволоділи бюджетними коштами. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з №1-№16, групи приміщень № 178 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані грошові кошти, перераховані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання систем рентгенівських діагностичних Calypso F MTOes в комплекті з детекторами та хто ними фактично розпоряджався і яким чином, стану розрахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору на теперішній час, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виводилися грошові кошти, отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким чином розпоряджалися грошовими коштами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманими від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані системи рентгенівські діагностичні Calypso F MTOes в комплекті з детекторами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з'явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42021080000000061 від 28.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно реквізитів укладеного договору № 411Б/20 від 29.12.2020 має банківський рахунок: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи викладене, зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити документи, завірені належним чином, щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із вказаною установою, копії довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, копії чеків, копії заяв на видачу готівки, копії видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, копії заяв на отримання готівки в касі банку за період з 29.12.2020 по теперішній час;
- виписки про рух коштів за рахунком за період з 29.12.2020 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з'єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 29.12.2020 по теперішній час, копії юридичних справ на вказане підприємство;
- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 29.12.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, копії карток із зразками підпису та печатки підприємств, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 29.12.2020 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 07 січня 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1