Дата документу 16.12.2021
Справа № 334/6014/21
Провадження № 1-кс/334/2239/21
16 грудня 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 42021082020000049 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42021082020000049 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення незаконно заволодів грошовими коштами ввіреного йому закладу, спричинивши останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Пунктами 1.1-1.4 Статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Підприємство), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надає медичні послуги щодо комплектування, обстеження, обліку донорських кадрів, заготівлі, переробки донорської крові, виготовлення з неї компонентів та стандартних сироваток, зберігання, транспортування, розподілу та реалізації продуктів крові, контроль за їх застосуванням закладами охорони здоров'я, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
Підприємство створене на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.02.2020 № 10 «Про створення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 12 «Про припинення комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Станція).
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.92 № 5 «Про склад комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 » Станція з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.
Підприємство створене на базі майна, яке є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.
Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_7 (надалі - Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та за галузевою спрямованістю підвідомчим ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Відповідно до заяви встановлено, що на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 35-р від 18.06.2021 в період часу з 29.06.2021 по 26.07.2021 була проведена перевірка господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2020 по 17.06.2021.
Під час перевірки було встановлено, що протягом 2020 року та першого півріччя 2021 працівниками підприємства незаконно, без наявності на те підстав, без складання необхідних документів було переведено 1719,91 л. плазми замороженої, придатної для лікування з розряду лікувальної до розряду не придатної для лікування та в подальшому реалізовано вказаний об'єм плазми до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вартістю 850 грн./1 л. при собівартості вказаної плазми 4016 грн./1 л., тим самим спричинено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальний збиток на суму приблизно 4 650 007 грн.
Крім того в ході перевірки встановлено, що директором підприємства ОСОБА_4 неодноразово на протязі досліджуваного періоду здійснювалося понаднормове нарахування заробітної плати, встановлено премії та доплати керівнику(тобто їй), а також порушено вимоги щодо сумісництва, що привело до спричинення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальної шкоди у розмірі 103 506 грн. 70 коп.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 19.04.2021 він офіційно був призначений на посаду заступника директора з загальних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку займає і на сьогоднішній день.
Керівником вказаного закладу була ОСОБА_4 , яка займала вказану посаду з моменту утворення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме з квітня 2020 року.
Після свого призначення він почав вивчати сферу своєї діяльності, вивчати нормативну базу і вивчати договори, які укладалися з лікувальними закладами про поставку компонентів крові. Під час вивчення відповідної документації ним було виявлено численні порушення діючого законодавства, а саме при вивченні деяких договорів він побачив, що заклад відпускав компоненти крові лікувальним закладам, а ті в свою чергу мали поставити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 певну кількість донорів. Вказана форма договорів взагалі не передбачена чинним законодавством. Крім того він виявив невідповідність кількості відпущених компонентів крові залишку на зберіганні, що свідчило про те, що вказані компоненти відпускалися без складання відповідної документації або із фальсифікуванням факту їх відпуску в різноманітні лікарські заклади. Досліджуючи вказані факти він намагався у ОСОБА_4 отримати доступ до необхідних договорів, реєстрів, проте вона відмовила йому в цьому без зазначення причини.
В зв'язку з цим він в усній формі звернувся до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб вони посприяли у перевірці вказаних фактів і провели відповідну перевірку.
Після цього розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 № 35-р було призначено перевірку фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2020 по 17.06.2021.
Вказана перевірка тривала з 29.06.2021 по 26.07.2021 і за її результатами виявлено, що вказаний заклад за період з початку 2020 по червень 2021 безпідставно та без оформлення відповідних документів перевів 1719, 91 л. свіжозамороженої плазми, придатної для лікування в розряд непридатної для лікування і реалізував вказану плазму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною 850 грн. за 1 л. Зважаючи на те, що 1 літр свіжозамороженої плазми коштує 4016 грн. внаслідок вказаної угоди підприємство недоотримало майже 4 650 007 грн. прибутку.
Встановлено, що час проведення перевірки директором закладу ОСОБА_6 вчинялися всі дії, щоб якимсь чином обґрунтувати факти реалізації вказаної плазми. Останньою минулими датами створено комісію по списанню плазми, яка в свою чергу минулими датами видала безліч актів, якими зазначений об'єм свіжозамороженої плазми був переведений в розряд не лікувальної, про що внесено відповідні відомості до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Хоча численні внутрішні документи підтверджують той факт, що зберігання плазми здійснювалося в необхідних температурних режимах, жодних збоїв в роботі холодильних установок не було і умов для визнання плазми непридатною не було.
В ході досудового слідства, встановлено, що ОСОБА_4 на даний момент вчиняє всі дії, щоб знищити документацію, в якій зафіксовані факти її зловживання своїми службовими повноваженнями, які спричинили значні збитки підприємству та замінити її на ту, яка б обґрунтовувала прийняті нею рішення.
Зокрема, в ході проведеної перевірки встановлено, що наказом №25 від 01.04.2020 «Про організацію роботи з виробничої трансфузіології у структурних підрозділах» затверджено Порядок вилучення донорської крові та її компонентів в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЗОР, відповідно до якого, компоненти крові (плазма) підлягають подальшій реалізації на заводи, які виробляють препарати в процесі карантинізації виключно у випадках: порушенні цілісності пластикового контейнеру і не порушенні герметичності (кутки, трубочки тощо);забракований по показникам загального білка менше 50 г/л та вище 85 г/л, активність фактору VІІІ менше 70% вмісту залишкових клітин.
При проведенні перевірки документи, які б підтверджували бракування компонентів крові переведених зі складу придатних для лікування компонентів крові до непридатних, були відсутні. Під час перевірки було надано лише акт з визначення непридатності крові, який підписано працівниками підприємства. Так, опитуванням працівників підприємства встановлено, що акти щодо переведення плазми свіжомороженої в плазму непридатну за 2020 рік випадково втрачено на початку 2021 року. В ході опитування працівників підприємства жоден з них не підтвердив факту підписання таких актів або факту наявності підстав для підписання актів такого зразка.
Крім того, в.о. директора підприємства ОСОБА_4 02.03.2020 підписано наказ №1 «Про структуру управління та основні обов'язки посадових осіб адміністративно-управлінського персоналу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками. Після початку перевірки на підприємстві, вона дізналась про те, що хтось вніс відомості до системи Cristal 02.07.2021, доповнивши вказаний наказ додатком №9, який нібито визначено склад комісії з визначення непридатності плазми свіжомороженої. При початковій редакції наказу, жодного додатку №9 не існувало.
Опитуванням інших працівників підприємства також підтверджено той факт, що додатку №9 до наказу №1 в початковій редакції не існувало, працівники з даним додатком не ознайомлювались.
Окрім цього, на часперевірки, було оглянуто комп'ютерну техніку та зроблено відповідні скриншоти екрану, де зафіксовано внесення змін в попередні редакції наказів напередодні проведення комплексної перевірки. А саме у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де публікуються накази по Підприємству та зміни в них, було встановлено, що в додаток № 9 до наказу № 1 від 02.03.2020 року, були внесені зміни 02.07.2020 року о 12:29. Крім того, були внесені зміни й до інших наказів Підприємства, яких відсутні будь - які комісії з визначення непридатної плазми свіжозамороженої.
Пунктом 2.4 Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.12.2013 №1093 рекомендовані умови зберігання плазми свіжомороженої - 36 місяців при температурі -30 градусів за Цельсієм.
Разом з цим, згідно матеріалів проведеної перевірки, плазма, яку було реалізовано по заниженим цінам, зберігалась фактично приблизно рік, а іноді і менше року.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що протягом 2020-2021 років 1719,91 л плазми було реалізовано за 1 458 124 грн., при фактичній вартості 6 108 131,14 грн. Збитки спричинені Підприємству від реалізації придатної для лікування плазми за вартістю непридатної склали 4 650 007,14 грн.
Також, в ході перевірки було виявлено, що ОСОБА_4 неодноразово неправомірно преміювала себе, чим за період з 28.02.2020 по 01.07.2021 спричинила збитки підприємству на суму 103 536 грн.
Крім того було виявлено, що по документам ОСОБА_4 відпускала в лікувальні заклади компоненти крові за певну суму. При подальшій перевірці виявлено, що зазначені в накладних лікувальні заклади вказані компоненти не отримували, а збувалися вони людям на руки за певні грошові кошти. Кошти не потрапляли до каси підприємства, тобто їх факти оплати не відображалися в бухгалтерському обліку.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, в яку вносились зміни в ході перевірки 02.07.2021 щодо переводу «плазми свіжомороженої, придатної для лікування» в розряд «плазми свіжозамороженої непридатної для лікування», та іншої інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування, що знаходиться у програмному комплексі з бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке перебувають у власності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На сьогоднішній день для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення а також збереження речових доказів по провадженню, без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об'єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у зв'язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у вилученні зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об'єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42021082020000049 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом службового підроблення незаконно заволодів грошовими коштами ввіреного йому закладу, спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, в яку вносились зміни в ході перевірки 02.07.2021 щодо переводу «плазми свіжомороженої, придатної для лікування» в розряд «плазми свіжозамороженої непридатної для лікування», та іншої інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування, що знаходиться у програмному комплексі з бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке перебувають у власності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України враховуючи вищевикладене суд,
Клопотання старшого слідчого у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 42021082020000049 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , слідчому Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_9 , або слідчим зі слідчої групи, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, в яку вносились зміни в ході перевірки 02.07.2021 щодо переводу «плазми свіжомороженої, придатної для лікування» в розряд «плазми свіжозамороженої непридатної для лікування», та іншої інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування, що знаходиться у програмному комплексі бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Зобов'язати посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16 січня 2022 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Суддя: ОСОБА_1