Справа № 947/36632/21
Провадження № 1-кс/947/16517/21
про тимчасовий доступ до документів
09.12.2021 року м. Одеса
Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
І. Суть клопотання
1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021160000000005 від 15.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу державної служби фінансового моніторингу України № 0844/2020 від 13.11.2020 в звітні податкові періоди з липня по вересень 2020 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) вчинили фінансові операції, пов'язані із перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 68, 80 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Так, у період липня - вересня 2020 року, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підприємств реального сектору економіки та на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємств реального сектору економіки перераховані безготівкові кошти в сумі понад 60 млн. гривень, які в подальшому, з призначенням платежу в якості оплати за тютюнові вироби перераховані на рахунки інших суб'єктів господарювання.
Відповідно до узагальненого матеріалу державної служби фінансового моніторингу України № 0844/2020 від 13.11.2020 встановлено, що характер здійснення фінансових операцій свідчить про «транзитність», оскільки у підприємств відсутні платежі, що підтверджують оплату транспортних послуг, сплату за оренду приміщень (складів), обов'язкових платежів щодо сплати податків та зборів, виплату заробітної плати, тощо. Крім того, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) являється одна й та сама особа.
З метою повного, об'єктивного та всебічного встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування. Крім того, вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду, не виявляється можливим.
ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику осіб, у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
2.3. Враховуючи, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких вони знаходяться.
ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
[…] 5) відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. Висновок слідчої судді
4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. Проте, враховуючи, що слідчим не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, в період до та після вчинення інкримінованих дій в рамках кримінального провадження 32021160000000005 від 15.01.2020 року, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації в звітні податкові періоди з липня по вересень 2020 року.
4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або їх відповідних структурних (територіальних) підрозділів, а саме:
- форми звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), копій матеріалів, на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформації про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- всієї наявної інформації щодо наявності банківських рахунків, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- форми звітності №1-ДФ, податкових накладних, податкової звітності (будь-яких інших документів щодо задекларованих доходів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), копій матеріалів, на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформації про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.07.2020 року по 01.09.2020 рік, як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
- всієї наявної інформації щодо наявності банківських рахунків, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації;
3. Встановити строк дії ухвали до 09 лютого 2022 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1