Провадження №1- кс/712/6454/21
Справа № 712/13478/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №62021100030000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
09 грудня 2021 року слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №62021100030000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, начальник Управління ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, - у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями - укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_2 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585 тис.грн., № 307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., № 391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., № 72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., № 77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., № 15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., № 29 від 08.02.2021 на суму 49,8 тис.грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можливо є начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.
Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку державних коштів та проведення судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого потрібні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів зі зразками почерку і підписів вказаної особи з реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів, слідчий зазначає, що що в подальшому вони будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Крім того, відповідно до вимог ст.ст.99, 100 КПК України доказом у кримінальному провадженні може бути лише оригінал документу, отриманий в установленому вказаним кодексом порядку, який сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду.
В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №62021100030000110 внесені до реєстру 18 жовтня 2021 року за фабулою: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем, протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених за договорами про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» - правова кваліфікація - ст. 191 ч. 3 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог, слідчий вказав, що необхідно отримати оригінали документів, тому що в подальшому вони будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Крім того, відповідно до вимог ст.ст.99, 100 КПК України доказом у кримінальному провадженні може бути лише оригінал документу, отриманий в установленому вказаним кодексом порядку, який сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду.
Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 01 листопада 2021 року у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об'єктів, зразків для порівняльного дослідження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів зі зразками почерку і підписів ОСОБА_5 з реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №62021100030000110, в подальшому, отримані документи можуть бути використані як докази. Також вказані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий1 суддя -
Клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №62021100030000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів зі зразками почерку і підписів ОСОБА_5 з реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1