печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65342/21-к
Примірник № ___
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
08.12.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020070000000216 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відповідно до наявною інформації з матеріалів кримінального провадження, в ході здійснення досудового розслідування, документів під час здійснення тимчасових доступів у ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановленому досудовим розслідувані час та місці, досягли домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно того, що застосують пільги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо сплати податків під час здійснення повноважень з визначення митних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість), щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», яка буде полягати у безпідставному підтвердженні ним заявлених у митних деклараціях за зниженим (тарифна преференція) рівнем ставок ввізного мита за преференцією «410», які надаватимуться уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відомостей ДПС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкриті рахунки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_14 , юридична адреса, АДРЕСА_2 .
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримати фінансово-банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках підприємств, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази та вказувати на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приходить до висновку про необхідність часткового задоволенні клопотання, оскільки в клопотанні слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також не обґрунтовано вилучення технічної документації, щодо проведення працівниками банку інсталяцій на комп'ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси входу в систем «Банк - Клієнт» в електронному вигляді та папері, а також надання копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку не відноситься до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12020070000000216: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_14 , юридична адреса, АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунки № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , з часу відкриття рахунку по 07.12.2021 року, а саме:
- документів про - клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);
- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаним рахункам з зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері;
- інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою хтя гуху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів за вказаний період;
- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванню державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65342/21-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_16 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1