Справа №:755/14973/20
Провадження №: 1-кс/755/5613/21
"10" грудня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040004714 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефону, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень без відкриття інформації та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період часу з 01.01.2020 року по 14.08.2021 року, а також надати інформацію чи обслуговується указані номери мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що група осіб, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), організували проведення, та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто - гральний бізнес, в нежитлових приміщеннях, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, передбаченого Законом України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
В ході проведення моніторингу місць імовірного надання послуг грального бізнесу встановлено, що у місті Києві здійснюється незаконна господарська діяльність та надаються послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп'ютерів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.
Встановлено, що на території міста Києва та Дніпровського району зокрема, група осіб організувала діяльність мережі гральних закладів, які надають послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп'ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Вказана мережа закладів організовують азартні ігри в нежитлових приміщеннях, що орендуються на підставних осіб. Гральні заклади мережі у більшості випадків є відокремленими приміщеннями малих архітектурних форм та інших нежитлових приміщень, загальна площа яких становить від 50 до 100 м2, в яких розміщені персональні комп'ютери із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор від 20 до 30 одиниць.
Під час виїзду за вказаними адресами було виявлено заклади в яких надаються послуги грального бізнесу використовуючи спеціальне програмне забезпечення з симуляторами азартних ігор.
В приміщеннях розміщена каса, в яку гравець вносить грошові кошти в обмін на що, отримує код доступу до гри. В результаті виграшу гравець надає код доступу касиру та отримує грошові кошти, які виграв.
В залі працює 2 особи (касир та охоронець) та розміщуються комп'ютери пристрої (системні блоки), на яких встановлено спеціальне програмне забезпечення та які обладнанні під гральне місце.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та іншими невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» надають послуги грального бізнесу за допомогою грального обладнання та без наявної діючої ліцензії - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території м. Києва.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує обмеження, що регулюється законом, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов'язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, залучили як виконавців ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , які мають досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.
В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом функцій (ролей) кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням.
Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до складу організованої групи увійшли невстановлені особи, які користуються довірою, зберігають таємницю і підкорюються їх волі.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:
- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Києва, які були б придатні для відкриття закладів пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- придбати та встановити у гральних закладах комп'ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;
- обладнати нежитлові приміщення, рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп'ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп'ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;
- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності пов'язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв'язку - робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;
- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;
- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення охоронців гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу;
- організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов'язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.
Крім того, організована група з метою отримання незаконного прибутку, здійснювала забезпечення грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координувала дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.
Відповідно до розподілу ролей між учасниками злочинної групи ОСОБА_5 , являється її організатором та власником мережі гральних закладів, безпосередньо забезпечує її фінансування та координує дії інших учасників злочинної групи. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до відведеної їм ролі являються менеджерами відокремлених підпільних гральних закладів, відповідають за безпеку гральних закладів, розширення її мережі, перевірку кандидатів на посади охоронців, адміністраторів та касирів вищевказаних закладів, а також узагальнення отриманого від злочинної діяльності прибутку, за що отримують стабільний відсоток грошових коштів, займаються пошуком та орендою приміщень для гральних закладів, придбанням грального обладнання, підбором кандидатів на посади охоронців, адміністраторів та касирів, над якими в подальшому здійснює керівництво, виплатою заробітної плати персоналу та інкасацією коштів з гральних закладів. Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом учасники злочинної групи розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку мережі гральних закладів.
В ході досудового розслідування встановлено, що даний злочин було вчинено групою осіб, серед яких:
? ОСОБА_5 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_1 ;
? ОСОБА_6 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_5 ;
? ОСОБА_7 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_6 ;
? ОСОБА_8 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_7 , та моб. ном. тел. НОМЕР_2 ;
? ОСОБА_9 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_8 ;
? ОСОБА_16 який користується моб. ном. тел. НОМЕР_9 ;
? ОСОБА_11 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_10 ;
? ОСОБА_18 , яка користується моб. ном. тел. НОМЕР_11 ;
? ОСОБА_12 , яка користується моб. ном. тел. НОМЕР_12 ;
? ОСОБА_13 , яка користується моб. ном. тел. НОМЕР_13 ;
? ОСОБА_14 , яка користується моб. ном. тел. НОМЕР_14 ;
? ОСОБА_19 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_20 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_15 ;
? ОСОБА_21 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_16 ;
? ОСОБА_10 , який користується моб. ном. тел. НОМЕР_17 ;
? ОСОБА_15 , яка користується моб. ном. тел. НОМЕР_4 ;
Таким чином, отримати доказову інформацію по кримінальному провадженню, а також перевірити осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, скоєних на території Дніпровського р-ну м. Києва, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з сім карт оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2020 року по 14.08.2021 року, а також встановлення ІМЕІ - кодів мобільних телефонів за відомим номером абонента вищевказаного мобільного оператора.
З метою забезпечення кримінального провадження, перевірки відомостей та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з вищезазначених абонентських номерів в період часу з 01.01.2020 року по 14.08.2021 року.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тримання роздруківки на абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
Крім того, в разі встановлення винних осіб, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останніх у вчиненні злочину.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №12020100040004714 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судове засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, оперуповноваженим УСР у м. Києві ДСР НП України за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим УСР у м. Києві ДСР НП України за дорученням слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , оперуповноваженим УСР у м. Києві ДСР НП України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12020100040004714 від 12.08.2020 на тимчасовий доступ до інформації у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефону, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень без відкриття інформації та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонів, за період часу з 01.01.2020 року по 14.08.2021 року, а також надати інформацію чи обслуговується указані номери мобільного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: